20250417_BBYB_Pengumuman RUPS_31876321_lamp1.pdf

bank neo commerce

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (Perseroan) dengan ini
memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut “Rapat” pada hari
Selasa, 27 Mei 2025.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15 2020), dengan ini
disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Ficomindo
Buana Registrar atau yang tercatat secara sah pada
pemegang rekening atau pemilik saham dalam saldo sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
pada hari Jumat, 02 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00
WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan
Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk
mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat:

2. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara
rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang
Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat
harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 8 Anggaran Dasar
Perseroan serta POJK 15 2020, dan harus telah diterima
Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan
alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum
tanggal panggilan Rapat yaitu hari Senin, 28 April 2025,

3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web
Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web
Perseroan www.bankneocommerce.co.id pada hari Senin,
05 Mei 2025.

Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang
Saham untuk tidak hadir secara fisik dikarenakan rapat akan
diselenggarakan secara elektronik dengan kehadiran dan
pemberian suara dilakukan secara elektronik melalui aplikasi
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE TBK

The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk (The
Company) hereby notifies to the Shareholders that the Company
will hold Annual General Meeting Of Shareholders (AGMS) and
Extraordinary General Meeting Of Shareholders (EGMS)
hereinafter referred to as the “Meeting” on Tuesday, May 27,
2025.

Based on the provisions of the Company's Article of Association,
and the Regulation of the Financial Services Authority (POJK)
No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation
of the General Meeting of Shareholders for Public Company
(POJK 15 2020), it is hereby conveyed that:

1. Shareholders who are entitled to attend or be represented at
the Meeting are Company's Shareholders whose names are
legally registered in the Register of Shareholders of The
Company at the Securities Administration Bureau (BAE) PT
Ficomindo Buana Registrar or who are legally registered with
the account holder or shares owner in sub securities account
at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday,
May 02, 2025 until 16.00 West Indonesian Time. KSEI
Securities account holders in Collective Custody are reguired
to provide KSEI with Register of Shareholders of the
Company they manage to obtain written confirmation for the
Meeting,

2. Shareholders who are entitled to propose Meeting agenda
are 1 (one) Shareholder or more who represent 1/20 (one per
twenty) or more of the total shares with voting rights. Each
'shareholder's proposal to be included in the Meeting agenda
must comply with the provisions of Article 12 Paragraph 8 of
the Company's Articles of Association and POJK 15 2020,
and must have been received by the Company's Board of
Directors in writing including the explanation, no later than 7
(seven) calendar days before the Meeting invitation Date,
Monday, April 28, 2025,

3. The Meeting invitation will be announced through the
Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the
Company's website www.bankneocommerce.co.id on
Monday, May 05, 2025.

The Company hereby recommends the Shareholders not to
attend physically because the meeting will be held electronically
with attendance and voting will be done electronically through
the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Jakarta, 17 April 2025

PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Direksi / Board Of Directors/y,

Af