Back to announcement
20250417_SRAJ_Penyampaian Bukti Iklan_31876449_lamp2.pdf
Other Needs review SRAJSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK MEETING OF SHAREHOLDERS
(“PERSEROAN”) PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
(“COMPANY”)
Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan The Board of Directors of the “Company” hereby announce the
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Summary of the Minutes of the Company’s Extraordinary General
Perseroan (”Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Selasa, Meeting of Shareholders (“Meeting”) which convened on Tuesday, 15
tanggal 15 April 2025, pukul 14.18 WIB – 14.47 WIB April 2025, at 14.18 – 14.47 hours Western Indonesian Time at
bertempat di Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jl,
Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Cilandak, Jakarta Selatan
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam This Summary of the Minutes of the Meeting is announced to comply
rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 with the requirements of Article 49 and Article 51 of the Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Services Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Plan and Conveyance of the General Meeting of Shareholders of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Public Companies and Article 29 paragraph (9) of Company’s Articles
Perusahaan Terbuka serta Pasal 27 ayat (9) Anggaran Dasar of Association.
Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara The members of the Board of Commissioners and Board of
fisik pada Rapat adalah sebagai berikut: Directors who physically attended the Meeting were as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Komisaris Utama: Jonathan Tahir President Commissioner: Jonathan Tahir
Komisaris : dr Daniel Tjen, Sp.S Commissioner: dr Daniel Tjen, SP.S
Direksi: Board of Directors:
Direktur: Jon Lie Sarpin Director: Jon Lie Sarpin
Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.608.196.785 The meeting was attended by 9.608.196.785 (nine billion six hundred
(sembilan miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan eight million one hundred ninety six thousand seven hundred eighty
puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham milik five) shares owned by Shareholders of the Company who have valid
Pemegang Saham Perseroan yang memiliki hak suara yang voting rights or 78,505% (seventy eight point five hundred five percent)
sah atau sebesar 78,505% (tujuh puluh delapan koma lima of the 12.238.959.990 (twelve billion two hundred thirty eight million
ratus lima persen) dari 12.238.959.990 (dua belas miliar dua nine hundred fifty nine thousand nine hundred ninety) shares of all
ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh shares with valid voting rights owned by Shareholders of The
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham yang Company.
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki Pemegang Saham Perseroan.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:
sebagai berikut:
Meeting decisions was made by deliberation to reach consensus. If
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk deliberation to reach consensus was not achieved, therefore the
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai voting process should be conducted.
maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Dalam Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan In the Meeting, the Chairman of the Meeting provided opportunity to
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya the shareholders or their proxies to raise queries, opinions, proposals,
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran or suggestions on the agenda of the Meeting that was discussed in
terhadap hal atau usulan yang dibicarakan dalam mata acara the Meeting agenda prior to voting process.
Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, usul, atau There were no queries, opinions, proposals, or suggestions from
saran dari Pemegang Saham Perseroan. shareholders in the Meeting.
Terdapat pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan There were shareholders of The Company who cast dissenting votes
suara tidak setuju pada usulan keputusan yang dibicarakan on the agenda that was discussed in the Meeting, so that the decision
dalam mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk mata for the agenda of the Meeting was made based on voting process in
acara Rapat dilakukan berdasarkan pemungutan suara. the Meeting.
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Page 2
Hasil Pemungutan suara adalah sebagai berikut: Voting result is as follows:
Keputusan Rapat : Meeting Resolutions:
Rapat dengan suara terbanyak: The majority vote of the Meeting:
Untuk Mata Acara Pertama: For the First Agenda:
1. Menyetujui pengunduran diri dari: 1. Approve the the resignation of:
− Mayjen (Purn) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (dalam − Mayjen (Ret) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (in Identity Card
Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. DANIEL stated as DR DANIEL TJEN);
TJEN); − JANE DEWI TAHIR;
− JANE DEWI TAHIR;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan effective as of the closing of the Meeting and grant release and
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et discharge of responsibility (acquit et de charge) for his
de charge) atas tindakan pengawasan dan supervisory and management actions that has been carried out
pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama during his term of office in the Company.
masa jabatannya
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat 2. Approve to honorably dismiss GRACE DEWI RIADY from her
GRACE DEWI RIADY dari jabatannya sebagai Direktur position as President Director of the Company effective as of the
Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini closing of the Meeting and grant release and discharge of
serta memberikan pembebasan dan pelunasan responsibility (acquit et de charge) for her management actions t
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan hahats taken during her term of office in the Company.
pengelolaan yang telah dilakukan olehnya selama masa
jabatannya.
3. Menyetujui untuk mengangkat: 3. Approve to appoint:
- GRACE DEWI RIADY sebagai Wakil Komisaris − GRACE DEWI RIADY as Vice President Commissioner of
Utama Perseroan; the Company
- ANUPAM BEHURA sebagai Komisaris − ANUPAM BEHURA as Commissioner of the Company
Perseroan; − NAVIN SONTHALIA as President Director of the Company;
- NAVIN SONTHALIA sebagai Direktur Utama − dr. DINI HANDAYANI (in Identity Card stated as DINI
Perseroan; HANDAYANI) as Director of the Company; and
- dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda − NAVIN CHANDRA NATHANI as Director of the Company.
Penduduk tertulis DINI HANDAYANI) sebagai effective as of the closing of the Meeting with the period following
Direktur Perseroan; dan the term of office of the current members of the Board of
- NAVIN CHANDRA NATHANI sebagai Direktur Commissioners;
Perseroan.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang lain yang saat ini
menjabat;
4. Sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat 4. In relation to the before mentioned honorable dismissal and
dan pengangkatan tersebut, menyetujui susunan appointment, to approve the composition of the members of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
sebagai berikut: as follows:
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Page 3
DIREKSI/BOARD OF DIRECTOR:
Direktur Utama / President Director : NAVIN SONTHALIA
Direktur / Director : dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in
Identity Card stated as DINI HANDAYANI)
Direktur / Director : JON LIE SARPIN
Direktur / Director : NAVIN CHANDRA NATHANI
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONER:
Komisaris Utama/President Commisioner : JONATHAN TAHIR
Wakil Komisaris Utama/Vice President : GRACE DEWI RIADY
Commissioner
Komisaris/Commissioner : H.R. AGUNG LAKSONO
Komisaris/Commissioner : ANUPAM BEHURA
Komisaris Independen/Independent : Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL.
Commissioner M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu Tanda Penduduk
tertulis/in Identity Card stated as DRG. MELANIE HENDRIATY
S.MS)
Komisaris Independen/Independent : dr. ANTONIUS INDRAJANA SOEDIONO Sp.S (dalam Kartu
Commissioner Tanda Penduduk tertulis/in Identity Card stated as DR. A.
INDRAJANA SOEDIONO
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota 5. Grant authority and power of attorney to members of the
Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang Company's Board of Directors or other persons authorized to
mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan represent the Company, to take all actions necessary in order to
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan implement this decision, including but not limited to restating the
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan composition of the members of the Company's Board of Directors
kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris and Board of Commissioners, making or requesting the making
Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala of all deeds, letters or documents required, appearing before
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang authorized parties/officials including Notary, submitting
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang applications to authorized parties/officials to obtain approval or
berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan notifying or reporting the matter to authorized parties/officials, in
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk accordance with applicable laws and regulations
memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang
berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Untuk Mata Acara Kedua: For the Second Agenda:
1. Menyetujui untuk menegaskan kembali isi Pasal 4 ayat 1. Approve to reaffirm the stipulation of Article 4 paragraph (2) of
(2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur the Company's Articles of Association which regulates the
mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan Company's issued and paid-up capital as stated in Deed No. 126
sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126 tanggal 26 dated 26 February 2025 which was made by Jimmy Tanal, S.H.,
Februari 2025 yang dibuat oleh, Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan.
M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
2. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar 2. Approve to amend the Company's Articles of Association with
Perseroan dengan perincian sebagaimana telah details as shown in the Meeting presentation slides, as follows.
ditampilkan dalam slide presentasi Rapat, yaitu antara
lain sebagai berikut:
a. Mengubah Pasal 30 ayat (9) Anggaran Dasar a. To amend Article 30 paragraph (9) of the Company's
Perseroan yang mengatur mengenai Tugas, Articles of Association which govern the Duties,
Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi; Responsibilities and Authorities of the Board of Directors;
b. Mengubah Pasal 31 ayat (2), (3), dan (16) b. To amend Article 31 paragraphs (2), (3), and (16) of the
Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur Company's Articles of Association which govern the Board
mengenai Rapat Direksi; dan of Directors' Meeting; and
c. Mengubah Pasal 34 ayat (2), (3), dan (7) Anggaran c. To amend Article 34 paragraphs (2), (3), and (7) of the
Dasar Perseroan yang mengatur mengenai Rapat Company's Articles of Association which govern the Board
Dewan Komisaris. of Commissioners' Meeting.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota 3. Granting authority and power of attorney to members of the
Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang Company's Board of Directors or other persons authorized to
mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan represent the Company, to take all actions necessary in order to
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan implement this decision, including but not limited to changing
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah and/or restating the contents of the articles in the Company's
dan/atau menyatakan kembali isi pasal-pasal dalam Articles of Association, making or requesting the making of all
Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau meminta deeds, letters or documents required, appearing before
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun authorized parties/officials including Notaries, submitting
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan applications to authorized parties/officials to obtain approval or
pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, notifying or reporting the matter to authorized parties/officials, in
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang accordance with applicable laws and regulations.
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Page 4
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tangerang, 17 April / April 17, 2025
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi / Board of Directors
Jl. Honoris Raya Kav.6, Modernland, Kota Tangerang 15117, Indonesia. Telp. +6221 5529036
Email: corporate.secretary@mayapadahospital.com. Website: www.mayapadahospital.com
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Jon Lie Sarpin
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
dr. DANIEL TJEN
p.2 ×2
unresolved
person
DR. DANIEL
p.2
unresolved
—
ANUPAM BEHURA
· Commissioner
p.2
unresolved
—
NAVIN SONTHALIA
· President Director
p.2 ×2
unresolved
person
dr. DINI HANDAYANI
p.2 ×3
unresolved
person
Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL.
p.3
unresolved
person
FISID
p.3
unresolved
person
dr. ANTONIUS INDRAJANA SOEDIONO Sp.
p.3
unresolved
person
Tanda Penduduk
· Commissioner
p.3
unresolved
person
DR. A. INDRAJANA SOEDIONO
p.3
unresolved
person
Jimmy Tanal
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
847 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:47:00',
'time_start': '14:18:00'}