Back to announcement
20250416_SGRO_Pemanggilan RUPS_31876062_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION OF THE ANNUAL AND
SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT SAMPOERNA AGRO Tbk SHAREHOLDERS
PT SAMPOERNA AGRO Tbk
Direksi PT Sampoerna Agro Tbk (“Perseroan”) The Board of Directors of PT Sampoerna Agro
dengan ini memanggil dan mengundang para Tbk. (the “Company”) hereby invites the
pemegang saham Perseroan (”Pemegang Saham”) Shareholders of the Company (the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham “Shareholders”) to attend the Annual General
Tahunan untuk Tahun Buku 2024 (”RUPST”) dan Meeting of Shareholders for the Financial Year
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024 (“AGMS”) and the Extraordinary General
(“RUPLB”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama- Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and
sama disebut ”RUPS”), yang akan EGMS collectively shall be referred to as the
diselenggarakan pada: “GMS”) that shall be held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 09 Mei 2025 Date/Day : Friday, 09 May 2025
Waktu : 09.00 – 10.30 WIB AGMS Time : 09.00 – 10.30 Western
RUPST Indonesia Time (“WIB”)
Waktu : 10.31 – selesai EGMS Time : 10.31 WIB – onwards
RUPSLB
Tempat : The Function Room Venue : The Function Room
Lantai 3A – North Tower Lantai 3A – North Tower
Sampoerna Strategic Square Sampoerna Strategic Square
Jalan Jenderal Sudirman Jalan Jenderal Sudirman
Kav.45 Jakarta 12930 Kav.45 Jakarta 12930
RUPS ini juga akan diselenggarakan secara This GMS shall also be convened electronically
elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan by the Company using the system of eASY.KSEI
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Page 2
Dengan Mata Acara RUPST dan penjelasan With the following agenda of AGMS and
sebagai berikut: explanation as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Annual Report and
pengesahan atas Laporan Keuangan Ratification of the Financial Statements of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 Company for the Financial Year 2024
Sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat 1 jo. In accordance with the provisions of Article
Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 69 paragraph 1 jo. Article 78 paragraph 3 of
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Law No. 40 of 2007 concerning Limited
(“UUPT”), dan Pasal 9 ayat 5 huruf a dan b Liability Companies (“Company Law”), and
Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Article 9 paragraph 5 letters a and b of the
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan Company’s Articles of Association, the
yang diajukan oleh Direksi harus Company’s Annual Report and the
mendapatkan persetujuan dan pengesahan Company’s Financial Statements submitted by
Rapat Umum Pemegang Saham. the Board of Directors must obtain the
approval and ratification of the General
Meeting of Shareholders.
2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba 2. Approval of Determination on the
Bersih yang Diperoleh Perseroan dalam Appropriation of Company’s Net Profit Earned
Tahun Buku 2024 by the Company in the Financial Year 2024
Terkait dengan penetapan penggunaan Laba In relation to the determination on the
Bersih Perseroan, maka sesuai ketentuan appropriation of Company’s Net Profit,
dalam Pasal 71 UUPT, dan Pasal 9 ayat 5 according to the provisions in Article 71 of the
huruf c jo. Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Company Law, and Article 9 paragraph 5
Perseroan, hal tersebut harus diputuskan oleh letter c jo. Article 21 paragraph 1 of the
Rapat Umum Pemegang Saham. Company’s Articles of Association, this matter
must be resolved by the General Meeting of
Shareholders.
3. Persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan 3. Approval of the Appointment of Registered
Publik Terdaftar yang akan Mengaudit Public Accounting Firm that shall Audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Financial Report of the Company for Financial
Buku 2025 Year 2025
Sehubungan dengan penunjukan Akuntan In connection with the appointment of a
Publik yang akan melakukan audit Laporan Public Accountant who will audit the
Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Company’s Annual Financial Statements for
Buku 2025, maka untuk memenuhi ketentuan the Financial Year 2025, in order to comply
Pasal 68 ayat 1 huruf c UUPT, Pasal 59 ayat 1 with the provisions of Article 68 paragraph 1
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor letter c of the Company Law, Article 59
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan paragraph 1 of the Financial Services
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Authority Regulation Number
Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 9 ayat 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
5 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Implementation of the General Meeting of
penunjukan akuntan publik sebagaimana Shareholders of Public Company, and Article
Page 3
dimaksud wajib diputuskan dalam Rapat 9 paragraph 5 letter d of the Company’s
Umum Pemegang Saham. Articles of Association, such an appointment
must be resolved in the General Meeting of
Shareholders.
4. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi 4. Approval of the Determination of
untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration Package for members of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2025 Board of Directors of the Company and for
Members of the Board of Commissioners of
the Company for the Financial Year 2025
Dalam rangka penentuan gaji, uang jasa dan In order to determine salaries, fees and other
tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi allowances for members of the Board of
Perseroan dan penentuan besarnya uang jasa Directors of the Company and determine the
atau honorarium dan tunjangan untuk anggota amount of service fees or honorarium and
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, allowances for members of the Board of
maka sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Commissioners for the Financial Year 2025,
jo. Pasal 113 UUPT; dan Pasal 14 ayat 11 jo. in accordance with the provisions of Article
Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan 96 paragraph 1 and 2 jo. Article 113 of the
akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Company Law; and Article 14 paragraph 11
Umum Pemegang Saham. jo. Article 17 paragraph 9 of the Company’s
Articles of Association those matters will be
determined based on the resolution of the
General Meeting of Shareholders.
Dengan Mata Acara RUPSLB dan penjelasan With the following agenda of EGMS and
sebagai berikut: explanation as follows:
1. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 1. Approval of the changes to Article 3 of the
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Company’s Articles of Association in
dengan rencana perubahan Kegiatan Usaha connection with the plan to change the
Perseroan Company’s Business Activities
Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk In connection with the Company’s plan to
melakukan perubahan kegiatan usaha yang change its business activities from an
semula menjalankan usaha sebagai operating operating company (palm oil plantations and
company (perkebunan dan industri kelapa industry) to become a holding company
sawit) menjadi holding company (penguasaan (control of assets of the Company’s
aset perusahaan entitas anak Perseroan), maka subsidiary companies), it is necessary to
perlu dilakukan perubahan ketentuan Pasal 3 amend Article 3 of the Company’s Articles of
Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud Association concerning the intent and
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. purpose and business activities of the
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Company. In accordance with Article 19
UUPT jo. Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar, paragraph 1 of the UUPT jo. Article 12
perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan paragraph 1 of the Articles of Association,
atau ditetapkan oleh RUPSLB. changes to the Articles of Association shall
be decided or determined by an EGMS.
Page 4
2. Persetujuan atas pengalihan kekayaan 2. Approval of the transfer of the Company’s
Perseroan berupa perkebunan kelapa sawit, assets in the form of oil palm plantations,
pabrik kelapa sawit, pembangkit listrik tenaga palm oil mills, biogas power plants (PLTBg)
biogas (PLTBg) yang berada di atas tanah Hak located on the Right to Cultivate and Right to
Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang Build lands owned by and registered in the
dimiliki dan terdaftar atas nama PT Sampoerna name of PT Sampoerna Agro Tbk
Agro Tbk
Sehubungan dengan rencana perubahan In connection with the plan to change the
kegiatan usaha Perseroan menjadi perusahaan Company’s business activities to become a
holding, maka Perseroan berencana untuk holding company, the Company plans to
melepaskan/mengalihkan aset-aset tetap release/transfer fixed assets in the form of oil
berupa perkebunan kelapa sawit, pabrik palm plantations, palm oil mills, and biogas
kelapa sawit, dan pembangkit listrik tenaga power plants (PLTBg) located on the Right to
biogas (PLTBg) yang berada di atas tanah Hak Cultivate (“HGU”) and Right to Build
Guna Usaha (“HGU”) dan Hak Guna (“HGB”) lands owned by and registered in
Bangunan (“HGB”) milik dan terdaftar atas the name of the Company to subsidiaries,
nama Perseroan kepada entitas anak, yang which are directly and indirectly wholly
baik secara langsung maupun tidak langsung owned and controlled by the Company. The
dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh transfer of such fixed assets to subsidiaries
Perseroan. Pengalihan aset tetap kepada will be carried out by the Company after
entitas anak akan dilakukan oleh Perseroan obtaining approval from the EGMS and
setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan obtaining approval for the transfer of the
diperolehnya persetujuan pengalihan hak atas Company’s lands with the status of HGU and
tanah-tanah Perseroan yang berstatus HGU HGB from the authorized officials. In respect
dan HGB dari pejabat yang berwenang. Atas of the plan to transfer the said fixed assets,
rencana pengalihan aset tetap tersebut, the Board of Directors deems it necessary to
Direksi memandang perlu untuk mendapatkan obtain approval from the EGMS.
persetujuan dari RUPSLB.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 1. This invitation constitutes as the official
resmi RUPS, sehingga Perseroan tidak invitation of the GMS, hence the Company
mengirimkan undangan tersendiri kepada does not send a separate invitation to each
Pemegang Saham. Shareholder.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. The Shareholders that are entitled to be
diwakili secara fisik maupun elektronik dan physically or electronically present or be
mengeluarkan suara dalam RUPS: represented at the GMS and the vote cast are:
a. untuk saham-saham Perseroan yang a. for the shares of the Company that are not
belum dimasukkan ke dalam Penitipan kept in a Collective Custody at PT
Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
Indonesia (”KSEI”), hanya Pemegang only legitimate Shareholders whose name
Saham yang sah yang namanya tercatat are registered in the Company’s
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Register at the closing of
pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 stock trading in Indonesia Stock Exchange
on Wednesday, 16 April 2025.
Page 5
sampai dengan penutupan perdagangan
saham di Bursa Efek Indonesia.
b. untuk saham-saham Perseroan yang b. for the shares of the Company that are kept
berada di dalam Penitipan Kolektif di KSEI, in the Collective Custody at KSEI, only
hanya Pemegang Saham yang sah yang legitimate Shareholders whose names are
namanya tercatat pada Daftar Pemegang registered in the Account Holder Register
Rekening di KSEI atau Daftar Pemegang in KSEI or the Shareholders Register
Saham yang dikelola oleh Pemegang managed by the Securities Account
Rekening Efek pada penutupan Holder at the closing of stock trading on
perdagangan saham pada hari Rabu, Wednesday, 16 April 2025.
tanggal 16 April 2025.
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan 3. Shareholders of the Company that are not
hadir dalam RUPS dapat menunjuk kuasa presented in the GMS, may appoint a proxy
(”Kuasa Pemegang Saham”) untuk mewakili (“Proxies of the Shareholders”) to represent
dirinya dalam RUPS termasuk untuk oneself in the GMS, included to cast its voting
mengeluarkan suara dalam RUPS atas rights in the GMS pursuant to the legitimate
namanya berdasarkan suatu surat kuasa yang Power of Attorney (“Power of Attorney”).
sah (”Surat Kuasa”). Anggota Direksi, anggota Members of the Board of Directors, the Board
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, of Commissioners, and the employees of the
diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Company may act as the Proxies of the
Pemegang Saham dalam RUPS, namun suara Shareholders of the Company in the GMS, but
yang mereka keluarkan selaku Kuasa their voting rights as Proxies of the
Pemegang Saham tidak dihitung dalam Shareholders shall not be calculated during
pemungutan suara. the voting.
4. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada poin 4. The Power of Attorney as referred to in point
(3) di atas dapat digunakan dengan ketentuan (3) shall be used with the following
sebagai berikut: conditions:
a. Menggunakan Surat Kuasa Non-Elektronik a. Using a Non-Electronic Power of Attorney
yang dapat diunduh melalui laman that can be downloaded on the
Perseroan (www.sampoernaagro.com) Company’s website
atau melalui e-Proxy yang dapat diakses (www.sampoernaagro.com) or through e-
secara elektronik di platform eASY.KSEI. Proxy that can be accessed electronically
in the eASY.KSEI platform.
Page 6
b. Surat Kuasa Non Elektronik yang sudah b. Non-Electronic of Power of Attorney in
diisi dan ditandatangani sebagaimana complete and signed version can be
mestinya dapat dikirimkan ke alamat Biro submitted to the Securities Administration
Administrasi Efek Perseroan yaitu: Bureau of the Company at:
PT DATINDO ENTRYCOM PT DATINDO ENTRYCOM
(Biro Administrasi Efek Perseroan) (Securities Administration Bureau of the
Company)
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
T : 021-3508077 P : 021-3508077
F : 021-3508078 F : 021-3508078
Surat Kuasa Non Elektronik tersebut harus Such Non-Electronic of Power of Attorney
sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek must be received by the Securities
Perseroan paling lambat pada hari Kamis, Administration Bureau of the Company
08 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 no later than Thursday, 08 May 2025 until
WIB. 16.00 WIB.
c. Surat Kuasa Elektronik (E-Proxy) melalui c. Electronic Power of Attorney (E-Proxy)
eASY-KSEI dapat diberikan oleh through eASY-KSEI can be given by
Pemegang Saham kepada perwakilan Biro Shareholders to the representatives of
Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Securities Administration Bureau of the
Datindo Enterycom selaku pihak yang Company namely PT Datindo Enterycom
ditunjuk oleh Perseroan (Penerima Kuasa as the appointed party by the Company
Independen) melalui eASY.KSEI pada (Independent Power of Attorney) through
tautan https://akses.ksei.co.id yang eASY.KSEI at https://akses.ksei.co.id
disediakan oleh KSEI sejak Pemanggilan provided by KSEI as of the GMS invitation
RUPS paling lambat 1 (satu) hari kerja no later than 1 (one) working day before
sebelum penyelenggaraan RUPS, pada the GMS, on Thursday, 08 May 2025,
hari Kamis, 08 Mei 2025, sampai dengan until 12.00 WIB.
pukul 12.00 WIB.
d. Bagi Pemegang Saham yang memberikan d. Shareholders who provide their proxies
kuasanya secara elektronik melalui electronically through eASY.KSEI are
eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan expected to vote (e-voting) altogether with
suara (e-voting) bersamaan dengan the grant of power of attorney in each item
pemberian kuasa pada setiap mata acara of GMS’ agenda through the eASY.KSEI.
RUPS melalui eASY.KSEI tersebut.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi 5. To ease the arrangement of the GMS, the
tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Shareholders or their legitimate proxies are
Pemegang Saham diminta dengan hormat required to present at the venue of the GMS
untuk hadir di tempat 30 (tiga puluh) menit at least 30 (thirty) minutes before the physical
sebelum RUPS Fisik atau E-RUPS dimulai. GMS and Electronic GMS starts. Shareholders
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang or Proxies Shareholders who present after the
Saham yang hadir setelah RUPS dinyatakan GMS declared open by the Chairman of the
dibuka oleh Ketua RUPS, akan dianggap tidak GMS, will not be considered present and
hadir dan oleh karenanya tidak dapat
Page 7
mengajukan usul atau pertanyaan serta tidak therefore can not propose or question and can
dapat mengeluarkan suara dalam RUPS. not issue a vote in the GMS.
6. Perseroan telah menunjuk pihak independen 6. The Company has appointed independent
yaitu PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi parties namely PT Datindo Entrycom
Efek Perseroan) dan Notaris Liestiani Wang, (Securities Administration Bureau of the
S.H., M.Kn. sebagai pihak yang akan Company) and Notary Liestiani Wang, S.H.,
melakukan validasi terhadap Pemegang M.Kn. as the parties who will be validating the
Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Shareholders and/or their legitimate proxies
hadir beserta jumlah saham yang mereka that are present and the number of shares in
wakili dalam RUPS dan menghitung hasil which they represent in the GMS and count
pemungutan suara selama RUPS. the results of the voting during the GMS.
7. Aturan-aturan mengenai jalannya RUPS, 7. The rules regarding the proceedings of the
termasuk prosedur pemungutan suara (voting), GMS, including voting procedures, are set out
dituangkan dalam dokumen Tata Tertib RUPS, in the GMS Rules of Conduct, and the GMS
dan bahan mata acara RUPS tersedia di situs agenda material is available on the
laman Perseroan (www.sampoernaagro.com) Company’s website
yang dapat diakses dan diunduh di situs laman (www.sampoernaagro.com) that can be
Perseroan sejak Pemangggilan ini. accessed and downloaded on the Company’s
website since this Invitation.
Jakarta, 17 April 2025 Jakarta, 17 April 2025
PT Sampoerna Agro Tbk PT Sampoerna Agro Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Remuneration Package
· Komisaris
p.3
unresolved
org
PT Sampoerna
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.6 ×3
unresolved
org
PT Datindo Enterycom
p.6
unresolved
org
PT Datindo Entrycom Efek
p.7
unresolved
person
Notary Liestiani Wang
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.