Back to announcement
20260701_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107308_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS MASDIANA, S.H., M.Kn.
Ruko Pesona Khayangan No. 2
Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok 16423
Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475
Email : notaris.masdiana@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 259A/SK/VI/2025
Yang bertandatangan dibawah ini :---------------------------------------------------------------------------------------
MASDIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan ini menerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa Perseroan Terbatas PT. Pakuan Tbk, berkedudukan di Depok (untuk selanjutnya disebut
Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal -----
26-06-2025 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh lima), dibawah nomor: 33.-, yang dibuat oleh
dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk
selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : ---------------------------------------
I. PENYELENGGARAAN :--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hari/tanggal : Kamis, 26 Juni 2025. ------------------------------------------------------------------------
Waktu : 10.41 WIB – 11.19 WIB. --------------------------------------------------------------------
Tempat : THE SHOPPES D, NO. D1-D2, JALAN SENOPATI BOULEVARD, BOJONGSARI,
DEPOK, JAWA BARAT.
Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Per Tanggal 03 Juni 2025, yang disusun
oleh PT. SINARTAMA GUNITA, selaku BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN, jumlah saham yang
telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.210.000.000 (satu miliar dua ratus sepuluh
juta) saham.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :-------------------------------------------------------------------------------
a) Direksi Perseroan, yang terdiri dari :-------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Bapak ERICK WIHARDJA ;----------------------------------------------
Wakil Direktur Utama : Bapak ADITYA WISNU WARDHANA;-------------------------------
b) Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri dari :-----------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Bapak YOSHIHIRO KOBI. -----------------------------------------------
Komisaris Independen : Bapak BONNY HARRY. --------------------------------------------------
c) AKUNTAN PUBLIK DARI KANTOR AKUNTAN PUBLIK KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUHARLI,
SUGIHARTO DAN REKAN DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BAPAK RICKY DAN BAPAK FUAD.
d) BIRO ADMINISTRASI EFEK YANG MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SAHAM-SAHAM PERSEROAN ADALAH PT SINARTAMA GUNITA YANG DIWAKILI OLEH
BAPAK MARYANTO.
e) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik
melalui aplikasi eASY KSEI) yang seluruhnya berjumlah 847.504.000 (delapan ratus empat
puluh tujuh juta lima ratus empat ribu) saham yang merupakan 70,04% (tujuh puluh koma --
1
Page 2
nol empat persen) yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, berdasarkan Daftar Hadir Para
Pemegang Saham RUPS Tahunan yang dikeluarkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025,
yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita, yang ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro
Administrasi Efek.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 86 ayat 1 UUPT Juncto Pasal 23 Ayat 1 Huruf a Butir (i)
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
telah dipenuhi dan Rapat telah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Rapat dipimpin oleh BAPAK YOSHIHIRO KOBI selaku Komisaris Utama
Perseroan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. AGENDA RAPAT :--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
TERMASUK DI DALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, SERTA PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN
TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (ACQUIT ET DE CHARGE) KEPADA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PERSEROAN. -------------------------------------------------------------------------------------
2. PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024. ----------------------------------
3. PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN TAHUN BUKU 2025. ----------------------------------------------------------------------------
4. PENETAPAN REMUNERASI UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN
BUKU 2025. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :----------------------------------------
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah melakukan : ----------------
1. PEMBERITAHUAN MENGENAI MATA ACARA DAN RENCANA RAPAT MELALUI SURAT
NOMOR : 048/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 07 MEI 2025 DAN PERUBAHANNYA
MELALUI SURAT NOMOR 052/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 16 MEI 2025. ----------------
2. PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN RAPAT MELALUI SURAT NOMOR : ---------------------------
050/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 14 MEI 2025 DAN PERUBAHANNYA MELALUI SURAT
NOMOR 051/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 15 MEI 2025. ---------------------------------------
3. PEMANGGILAN RAPAT MELALUI SURAT NOMOR : 055/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL -
04 JUNI 20256 DAN PERUBAHANNYA MELALUI SURAT NOMOR : --------------------------------------
062/DIR-LGL/PAKUAN/V/2025 TANGGAL 24 JUNI 2025. --------------------------------------------------
ADAPUN PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT TERSEBUT TELAH
DIUMUMKAN PERSEROAN MELALUI MEDIA: -----------------------------------------------------------------------
- Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik;-------------
- Situs Web Bursa Efek Indonesia ;---------------------------------------------------------------------------------
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan ;------------------------------------------------------------------------------
- Situs Web eASY-KSEI;------------------------------------------------------------------------------------------------
- Situs Web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor_relations/);------------------------------------
4. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.-----------------------------------------
2
Page 3
IV. JALANNYA RAPAT :-----------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA RAPAT PERTAMA DAN MATA ACARA RAPAT KEDUA. ------------------------------------
1) PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
TERMASUK DI DALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024, SERTA PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN
TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (ACQUIT ET DE CHARGE) KEPADA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PERSEROAN; -------------------------------------------------------------------------------------
2) PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU 2024. ----------------------------------
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan; --------------------------------------------------------------------------------
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI
yang mengajukan pertanyaan; --------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang
saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan
tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;-------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua. ------------------------------------------------------------
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua adalah: -------------------------------------------------
1. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
2024, TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN TUGAS
PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
2024 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUHARLI, SUGIHARTO DAN
REKAN DENGAN PENDAPAT “WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL, POSISI
KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024, SERTA KINERJA KEUANGAN
KONSOLIDASIAN DAN ARUS KAS KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT, SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI
INDONESIA” SESUAI DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TANGGAL 27 MARET 2025,
NOMOR 00103/2.1315/AU.1/03/1017-1/1/III/2025. DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN
PELUNASAN DAN PEMBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACQUIT ET DE CHARGE)
ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA JALANKAN
SELAMA TAHUN BUKU 2024, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA TERCANTUM
DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2024. ------------------------------
2. MENYETUJUI PENGGUNAAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 UNTUK PENGUATAN
MODAL PERSEROAN DAN UNTUK MELAKUKAN EKSPANSI USAHA PERSEROAN. -------------------
MATA ACARA RAPAT KETIGA. --------------------------------------------------------------------------------------
3) PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN
TAHUN BUKU 2025, DAN PEMBERIAN WEWENANG KEPADA DIREKSI PERSEROAN UNTUK
MENETAPKAN HONORARIUM AKUNTAN PUBLIK SERTA PERSYARATAN LAINNYA
SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKANNYA. -------------------------------------------------------------
3
Page 4
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan; --------------------------------------------------------------------------------
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI
yang mengajukan pertanyaan; --------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang
saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan
tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;-------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. ------------------------------------------------------------------------------
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah: -------------------------------------------------------------------
MEMBERIKAN WEWENANG DAN KUASA KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG
AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, SERTA UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM AKUNTAN
PUBLIK TERSEBUT BERIKUT SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN TERMASUK PEMBERHENTIANYA
YANG DIANGGAP WAJAR. -------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT. ----------------------------------------------------------------------------------
4) PENETAPAN REMUNERASI UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN
BUKU 2025. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan; --------------------------------------------------------------------------------
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI
yang mengajukan pertanyaan; --------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham atau kuasanya dan pemegang
saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI yang menyatakan
tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko), dengan demikian pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;-------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Rapat Keempat. ---------------------------------------------------------------------------
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah: ---------------------------------------------------------------
1. MENETAPKAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
SECARA KESELURUHAN UNTUK TAHUN BUKU 2025, SEBESAR SAMA DENGAN TAHUN BUKU
SEBELUMNYA TAHUN BUKU 2024) DAN MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA RAPAT
DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN ALOKASINYA, DENGAN MEMPERHATIKAN
REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI. -----------------------------------------
2. MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK
MENETAPKAN GAJI DAN TUNJANGAN BAGI DIREKSI PERSEROAN, DENGAN
MEMPERHATIKAN REKOMENDASI DARI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI. ---------------
4
Page 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2025 · 10:41–11:19 |
| Present | 847,504,000 (70.04%) |
| Chair | YOSHIHIRO KOBI |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MASDIANA
p.1
unresolved
person
RICKY DAN BAPAK FUAD.
p.1
unresolved
org
PT SINARTAMA GUNITA YANG DIWAKILI OLEH BAPAK MARYANTO.
p.1
unresolved
person
MARYANTO.
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
808 ms
12 Sep 2026 21:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'YOSHIHIRO KOBI',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.04',
'shares_present': '847504000',
'time_end': '11:19:00',
'time_start': '10:41:00'}