Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 112/DIR-NZIA/IV/2025
Nama Perusahaan PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kode Emiten NZIA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 103/DIR-NZIA/III/2025 , Tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 09 Mei 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Ribens, Lantai 2 Jl. RS Fatmawati
diumumkan dan sesuai iklan) No. 188 Jakarta 12420
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris
dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota Direksi.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
2 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Page 2
Nur Anisa Nusuqi
Direktur-Corporate Secretary
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan
Telepon : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com
Nama Pengirim Nur Anisa Nusuqi
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-04-2025 11:40
Lampiran 1. NZIA - Panggilan Rups LB dan T 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nusantara Almazia, Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nusantara Almazia, Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 112/DIR-NZIA/IV/2025
Issuer Name PT Nusantara Almazia, Tbk.
Issuer Code NZIA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 103/DIR-NZIA/III/2025 , dated 27 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 09 May 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Ribens, Lantai 2 Jl. RS Fatmawati
No. 188 Jakarta 12420
Recording date of Shareholders which are entitled to : 16 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Use of Proceeds Realization Report
3 Approval of the Use of Net Profit
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Penetapan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris
dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
lainnya untuk anggota Direksi.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
2 Approval of the Reappointment / Amendment to the
Board of Commissioners
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nusantara Almazia, Tbk.
Page 4
Nur Anisa Nusuqi Direktur-Corporate Secretary PT Nusantara Almazia, Tbk. Kantor Pemasaran CKM City Jl. Raya Citra Kebun Mas Desa Bengle, Kecamatan Phone : +62 267 432851 , Fax : +62 267 432851 , www.nusantara-almazia.com Sender Name Nur Anisa Nusuqi Function Direktur-Corporate Secretary Date and Time 17-04-2025 11:40 Attachment 1. NZIA - Panggilan Rups LB dan T 2025.pdf This is an official document of PT Nusantara Almazia, Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Nusantara Almazia, Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Nur Anisa Nusuqi
· Direktur-Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.