20250415_PSGO_Pemanggilan RUPS_31875839_lamp4.pdf

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 70
dan Pasal 71 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat agar menyetujui penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen
tunai, dan sisanya yang tidak ditentukan penggunaannya.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 3 huruf c dan ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan:
(ii) Pasal 59 POJK 15/2020, (iii) Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK 9/2023”), Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk
honorariumnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta untuk
menunjuk penggantinya jika terjadi perubahan dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain,
termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut.

4. Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 serta tantiem untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) Pasal 96

ayat I, ayat 2, Pasal 113 UUPT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan

kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan untuk:

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan

b. Menetapkan tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

ra

Catatan:

tv

Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Iklan
Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang
disampaikan Perseroan melalui aplikasi eCASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs
web Perseroan (www.palmaserasih.co.id) merupakan undangan resmi kepada para Pemegang
Saham Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat
adalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada hari Selasa, 15 April 2025 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia (dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
Bursa Efek Indonesia).

Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk melakukan
registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 menit sebelum dimulai Rapat dengan
ketentuan:

a.

b.

Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang
masih berlaku, termasuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar
menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan
masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat
pada saat Rapat.

Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau
di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan
membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

Sejak Pemanggilan Rapat ini:

i. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan (www.palmaserasih.co.id),
Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, dan di tanda tangan diatas materai harus
dikirimkan fotokopi/salinannya melalui email dm@datindo.com. Bagi Pemegang
Saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi
oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
setempat.

ii. Formulir Surat Kuasa asli sebagaimana yang dimaksud pada butir 4.b.i di atas, wajib
dikirimkan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat
yakni pada tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB kepada Data
Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10220.

ct

Eh

Sesuai dengan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan juga menyediakan
alternatif bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat melalui aplikasi eCASY.KSEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang
Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi cASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta memberikan suaranya
melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

Dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk

hadir dalam Rapat, mohon memperhatikan catatan penting di bawah ini:

a. Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak
hadir dalam Rapat sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas untuk menghadiri Rapat
melalui aplikasi eCASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat:

i. Wajib mengikuti protokol keamanan sebagai berikut:

a) mengikuti prosedur pemeriksaan keamanan, baik yang akan dilakukan oleh
Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat, dan
b) Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan/atau souvenir.

ii. Memahami bahwa Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau
Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila Pemegang Saham
atau Kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan.

iii. Memahami bahwa Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan termasuk bahan-
bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam
bentuk flashdisk atau media fisik lainnya. Perseroan hanya menyediakan OR Code
untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan
acara Rapat tersedia.

iv. Para Pemegang Saham dimohon untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30
menit sebelum Rapat dimulai untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat.

c. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan
perhitungan suara kehadiran serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata
acara Rapat berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan 6 di atas, maupun yang
disampaikan dalam Rapat.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu
dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.palmaserasih.co.id).

Jakarta, 16 April 2025
PT Palma Serasih Tbk (jr
Direksi