20250416_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31876125_lamp2.pdf

                         PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
         PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                    (PERBAIKAN)
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025. Rapat dibuka pukul 13:10 WIB sampai
dengan 13:36 WIB, bertempat di Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12780.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat ini, kepada OJK melalui Surat Perseroan
   Nomor : 044/ZAI-BOD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Zurich
   Asuransi Indonesia Tbk;
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 18 Februari 2025 melalui situs web Perseroan dan Harian Ekonomi Neraca; dan
3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Maret 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat.
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
   kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/
   memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau remunerasi untuk tahun buku 2025, serta bonus untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:
Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama
Tuan Heriyanto Agung Putra, Wakil Direktur Utama
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur
Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Christopher Franz Bendl selaku Komisaris Utama Perseroan.
Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Dr. Putra Hutomo, S.H, M.Kn. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk
melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
  dilakukan dengan pemungutan suara.
- Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para
  pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara
  dan kemudian surat suara dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 168.850 saham atau 99,81% dari 100.000 saham Seri A dan 69.169
saham Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ketentuan kuorum kehadiran dari Rapat sebagaimana
diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan oleh karenanya, Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal sebagai berikut:
Keputusan Rapat:
  Mata Acara Pertama:
  I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk:
      1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
          yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma dari Ernst & Young), yang telah memberikan opini tanpa
          modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
      2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan
          Tahunan 2024.
  II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan
      kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
      sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
      31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.


  Hasil perhitungan                         Abstain                       Tidak Setuju                                       Setuju
  suara
                                            0 saham                         0 saham                     100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                              (0%)                            (0%)                                         (100%)
  Mata Acara Kedua:
  -    Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2024, yaitu sebagai berikut:
       a. Sebesar Rp147.487.877.591,00 (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus
          sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar Rp871.837 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) per saham dibagikan
          sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
          dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2025. Pembagian dividen tunai tersebut akan dilakukan paling lambat pada tanggal
          9 Mei 2025.
          Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
          (i) atas pembayaran dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang
                berlaku; dan
          (ii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024
                dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
       b. Sebesar Rp1.638.754.195,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
          disisihkan sebagai dana cadangan.
       c. sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu sejumlah Rp14.748.787.759,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh
          delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.


  Hasil perhitungan                         Abstain                       Tidak Setuju                                       Setuju
  suara
                                            0 saham                         0 saham                     100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                              (0%)                            (0%)                                         (100%)
  Mata Acara Ketiga:
  I.   Menunjuk Akuntan Publik Nyonya Yovita, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam
       Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
       Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  II. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
       Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
  III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
       a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik Nyonya Yovita, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified
           Public Accountant dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) karena sebab apapun tidak
           dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
       b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
           Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan
           penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut;
       dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


  Hasil perhitungan                         Abstain                       Tidak Setuju                                       Setuju
  suara
                                            0 saham                         0 saham                     100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                              (0%)                            (0%)                                         (100%)
  Mata Acara Keempat:
  I.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada Direksi dan
       Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau remunerasi bagi Dewan
       Komisaris untuk tahun buku 2025 serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau remunerasi bagi Direksi untuk tahun
       buku 2025, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.


  Hasil perhitungan                         Abstain                       Tidak Setuju                                       Setuju
  suara
                                            0 saham                         0 saham                     100.000 saham Seri A dan 68.850 saham Seri B
                                              (0%)                            (0%)                                         (100%)

                                                                    Jakarta, 16 April 2025
                                                                           Direksi
                                                              PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk