Back to announcement
20250415_LTLS_Penyampaian Bukti Iklan_31875754_lamp1.pdf
Other Needs review LTLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT LAUTAN LUAS Tbk
DISTRIBUTOR AND MANUFACTURER – SPECIALTY AND BASIC CHEMICALS
PANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
DAN SHAREHOLDERS AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT LAUTAN LUAS Tbk SHAREHOLDERS
PT LAUTAN LUAS Tbk
Dengan ini, Direksi PT Lautan Luas Tbk (selanjutnya The Board of Directors of PT Lautan Luas Tbk
disebut sebagai “Perseroan”) mengundang para (hereinafter referred to as "Company") hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan The Annual General Meeting Of Shareholders
dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”), yang akan (“GMS”) and The Extraordinary GMS ("Meeting")
diselenggarakan pada: which will be held on:
Tanggal : 7 Mei 2025 Day/ Date : 7 May 2025
Waktu : Mulai pukul 14.00 WIB Time : Start from 14.00 WIB
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai Venue : Jakarta Room, Graha Indramas 10th
10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77, floor, JL AIP II KS Tubun Raya
Jakarta 11410 no.77, Jakarta 11410
Mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai The Annual GMS’ agenda items are as follows:
berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan 1. The approval and ratification of the Company's
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang annual report for the fiscal year ended on 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, December 2024, including reports on the
termasuk laporan mengenai kegiatan Perseroan, Company's activities, the Board of
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Commissioners' supervisory duties report, and
dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun the Company's financial statement for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
fiscal year ended on 31 December 2024.
2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba 2. The approval for the determination of the use
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada of the Company's profits for the fiscal year
tanggal 31 Desember 2024. ended on 31 December 2024.
3. Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium 3. The determination of the salaries, allowances,
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi and/or honorariums of the Company’s
Perseroan untuk tahun 2025-2026. members of the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors for the year
2025-2026.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk 4. The appointment of an independent public
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk accountant to audit the Company's financial
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 statement for the financial year that will be
Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk ended on 31 December 2025 and granting the
menetapkan honorarium akuntan publik authority to determine the honorarium of the
independen tersebut serta persyaratan lain independent public accountant, as well as
penunjukannya.
other requirements for their appointment.
Dengan penjelasan mata acara RUPS Tahunan With the explanation of the Annual GMS’
sebagai berikut: agenda items as follows:
Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 The 1st, 2nd, 3rd, and 4th Meeting items are
merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dan routine agenda items that are regularly scheduled
dimintakan persetujuannya dalam RUPS Tahunan and requested for approval in the Company’s
Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran Annual GMS in accordance with the provisions of
HEAD OFFICE : Graha Indramas, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410 – Indonesia. Tel: +62-21-8066-0777
SURABAYA : Jl. Ngemplak No. 30. Komp. Ambengan Plaza Blok B35-37, Surabaya 60272. Tel: +62-31-5319-635. Fax: +62-31-5319-634
BANDUNG : Jl. Jendral Sudirman No. 757, Bandung 40212. Tel: +62-22-6030-590. Fax: +62-22-6030-967
SEMARANG : Jl. Tambak Aji I/6, Komp. Industri Guna Mekar, Semarang 50185. Tel: +62-24-8663-521. Fax: +62-24-8663-529
MEDAN : Jl. Pelita Raya I Blok F No. 5 Kawasan Industri Medan Star, medan – Tanjung Morawa Km. 19,2. Deli Serdang 20362.
Tel: +62-61-7940-800. Fax: +62-61-7941-990
Page 2
dasar Perseroan, dan Undang-Undang No. 40 tahun the Company's articles of association, and Law
2007 tentang Perseroan Terbatas serta No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and
perubahannya (“UUPT”). its amendments (“Company Law”).
Mata acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai The Extraordinary GMS’ agenda items are as
berikut: follows:
Tanggal : 7 Mei 2025 Day/ Date : 7 May 2025
Waktu : Setelah penutupan RUPS Tahunan Time : After the Annual GMS is closed
Tempat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai Venue : Jakarta Room, Graha Indramas 10th
10, Jalan AIP II KS Tubun Raya No.77, floor, JL AIP II KS Tubun Raya
Jakarta 11410 no.77, Jakarta 11410
1. Pembahasan studi kelayakan atas dasar 1. Discussion of the feasibility study on the basis
penambahan kegiatan usaha Perseroan serta of adding the Company's business activities
mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan and amending Article 3 of the Company's
sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Articles of Association in connection with
Perseroan. changes in the Company's business activities.
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan. 2. The changes in the composition of the
management of the Company.
3. Perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar 3. Amendment to Article 12 of the Company’s
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. Articles of Association concerning the Duties
and Authorities of the Board of Directors.
Dengan penjelasan mata acara RUPS Luar Biasa With the explanation of the Extraordinary GMS’
sebagai berikut: agenda items as follows:
1. Mata acara Rapat ini dilaksanakan dalam rangka 1. This Meeting agenda is carried out in order to
menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan di adjust the Articles of Association of the
antaranya perubahan Pasal 3, sehubungan Company among others, the amendment to
dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan Article 3, in relation to the Addition of Business
dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Activity of the Company and to comply with the
Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 provisions of Financial Services Authority
Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Regulation No. 17/POJK.04/2020 Year 2020
Perubahan Kegiatan Usaha concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities.
2. Dalam mata acara rapat ini akan dibahas 2. The meeting agenda will discuss the changes
mengenai perubahan susunan pengurus to the composition of the Company’s
Perseroan. management.
3. Dalam mata acara rapat ini akan dibahas 3. The meeting will discuss the amendment to
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan the Company’s Articles of Association
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi concerning the duties and authorities of the
Board of Directors
Catatan: Note:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi 1. This invitation is valid as an official invitation
untuk Rapat di atas dan Direksi tidak for the Meeting above and the Board of
mengirimkan undangan khusus kepada para Directors does not send special invitations to
pemegang saham. Panggilan ini dapat dilihat the shareholders. This invitation can also be
juga di laman situs Perseroan www.lautan- seen on the Company's website page
luas.com, laman situs Bursa Efek Indonesia www.lautan-luas.com, the Indonesian Stock
www.idx.co.id, laman situs Kustodian Sentral Exchange’s website www.idx.co.id, the
Efek Indonesia (“KSEI”) dan aplikasi eASY.KSEI. Indonesian Central Securities Depository
Page 3
(“KSEI”)’s website and eASY.KSEI
application.
2. Setiap pemegang saham yang berhak 2. Each shareholder entitled to attend the
menghadiri atau diwakili dengan surat kuasa Meeting is the shareholder whose name is
yang sah dalam Rapat adalah para pemegang registered on the Company’s shareholders
saham yang namanya tercatat secara sah di register at at the closing of trading hours of the
daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal Stock Exchange on 14 April 2025 in PT
14 April 2025 pada PT Datindo Entrycom selaku Datindo Entrycom as the Company’s
Biro Administrasi Efek Perseroan, dan para Securities Administration Bureau, and the
pemegang saham yang namanya tercatat secara shareholders whose names are registered
sah pada pemegang rekening atau bank with the account holder or custodian bank in
kustodian di KSEI pada penutupan jam KSEI at the closing of the Indonesian Stock
perdagangan Bursa Efek Indonesia pada tanggal Exchange trading hours on April 14, 2025 at
14 April 20 pukul 16.00 WIB. 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat 3. The shareholders’ participation in the Meeting
dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai can be done with the following mechanisms:
berikut:
a. pemegang saham dan/atau kuasanya yang a. the shareholders and/or their proxies who
akan menghadiri Rapat secara fisik wajib will physically attend the Meeting are
membawa dan menyerahkan fotokopi surat required to bring and submit a photocopy
kolektif saham dan fotokopi Kartu Tanda of the collective shares certificate and a
Penduduk (”KTP”) atau tanda pengenal diri photocopy of their Identity Card ("KTP") or
lainnya yang masih berlaku kepada petugas other valid identification to the registration
pendaftaran, sebelum memasuki ruang officer, before entering the Meeting room.
Rapat. Pemegang saham Perseroan yang Shareholders of the Company in the form
berbentuk badan hukum wajib membawa dan of legal entities are required to bring and
menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta submit 1 (one) copy of the deed of
pendirian, akta perubahan anggaran dasar establishment, deed of latest amendment
Perseroan yang terakhir serta akta of the Company’s article of association and
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris deed of latest appointment of the
Perseroan yang terakhir kepada petugas Company’s Board of Directors and Board
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. of Commissioners to the registration officer
Untuk pemegang saham dalam penitipan before entering the Meeting room.
kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Shareholders in KSEI's collective custody
Tertulis Untuk RUPS (KTUR) atas namanya are required to bring the Written
kepada petugas pendaftaran, sebelum Confirmation for GMS (KTUR) on their
memasuki ruang Rapat. behalf to the registration officer, before
entering the Meeting room.
b. pemegang saham Perseroan yang b. the shareholders of the Company who are
berhalangan hadir dapat diwakili oleh unable to attend may be represented by
kuasanya dengan membawa surat kuasa their proxies by bringing a valid power of
yang sah serta dengan melampirkan fotokopi attorney and by attaching a photocopy of
KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang KTP or other valid identification from the
masih berlaku dari pemegang saham shareholders of the Company as the
Perseroan selaku pemberi kuasa maupun grantor or recipient of the proxy provided
penerima kuasanya dengan ketentuan that the members of the Board of Directors,
anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Board of Commissioners and employees of
karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai the Company may act as proxies of the
kuasa dari pemegang saham Perseroan Company’s shareholders in the Meeting,
dalam Rapat, namun tidak berhak but are not entitled to cast votes in the
mengeluarkan suara dalam pemungutan voting.
suara.
c. pemegang saham yang hadir secara c. the shareholders who will be present
elektronik atau memberikan kuasa secara electronically or who provide power of
Page 4
elektronik (e-proxy) dapat menggunakan hak attorney electronically (e-proxy) can use
suaranya secara elektronik dalam aplikasi their voting rights electronically in the
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada eASY.KSEI application provided by
tautan https://akses.ksei.co.id/. KSEI on the link https://akses.ksei.co.id/.
d. dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas d. with reference to the Indonesian Financial
Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS No.15/POJK.04/2020 concerning Planning
Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini and Organization of Public Company’s
menyarankan kepada Pemegang Saham GMS, the Company hereby suggest the
untuk menguasakan kehadirannya melalui Shareholders to authorize their presence
pemberian kuasa termasuk pengambilan by giving a power of attorney including the
suara serta penyampaian pertanyaan dengan voting as well as the question’s submission
menggunakan e-Proxy. with the e-Proxy.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya baik 4. For the shareholders or their proxies who will
yang akan hadir dalam Rapat, atau pemegang attend the Meeting, or shareholders who will
saham yang hadir atau memberikan kuasa attend or grant their power of attorney
secara elektronik (e-proxy) yang akan electronically (e-proxy) and will use their
menggunakan hak suaranya dalam aplikasi voting rights in the eASY.KSEI application
eASY.KSEI harus memberikan informasi atas must provide information on their presence
kehadirannya dan/atau penunjukan kuasanya and/or appointment of their proxy and place
serta menempatkan suaranya pada masing- their votes in each of the Meeting agenda
masing mata acara Rapat di atas melalui items above through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI pada tautan application on the link
https://akses.ksei.co.id/ selambat-lambatnya 1 https://akses.ksei.co.id/ latest 1 (one)
(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat. working day prior to the Meeting.
5. Bagi pemegang saham yang berhalangan hadir 5. For the shareholders who are unable to
dalam Rapat namun telah menggunakan hak attend the Meeting but have used their voting
suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, maka rights in the eASY.KSEI application, the
pemberian hak atas suara dalam Rapat akan voting rights at the Meeting will be
diwakili oleh penerima kuasa independen yang represented by an independent proxy
ditunjuk oleh Perseroan. appointed by the Company.
6. Agar para pemegang saham mendapatkan 6. In order for the shareholders to get complete
informasi lengkap mengenai penggunaan hak information regarding the use of their voting
suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, para rights in the eASY.KSEI application, the
pemegang saham dapat menghubungi sekuritas shareholders can contact the securities
di mana saham Perseroan tersebut dibeli. where the the Company's shares were
bought from.
7. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia 7. Materials related to the agenda of the Meeting
di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya are available at the Company's office from
pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat the date of the Meeting invitation until the
diselenggarakan, sesuai informasi dalam web Meeting is held, according to the information
Perseroan di atas. on the Company's website above.
8. Untuk tertibnya Rapat, para pemegang saham 8. For the orderly conduct of the Meeting, the
atau kuasanya diharapkan telah hadir di ruang shareholders or their proxies are expected to
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit be present in the Meeting room no later than
sebelum Rapat dimulai. 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
Jakarta, 15 April 2025 Jakarta, 15 April 2025
Direksi Board of Directors
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
(“GMS”) and The Extraordinary GMS ("Meeting")
p.1
unresolved
—
which will be held on:
p.1
unresolved
—
no.77, Jakarta 11410
p.1
unresolved
—
Annual GMS’ agenda items are as follows:
p.1
unresolved
—
2024, including reports on
p.1
unresolved
—
profits for the fiscal year
p.1
unresolved
—
ended on 31 December 2024.
p.1
unresolved
—
and/or honorariums
p.1
unresolved
org
statement for the financial year that will be
p.1
unresolved
—
ended on 31 December 2025 and granting
p.1
unresolved
—
With the explanation of the Annual GMS’
p.1
unresolved
—
routine agenda items that are regularly scheduled
p.1
unresolved
—
requested for approval in
p.1
unresolved
—
Annual GMS in accordance with the provisions
p.1
unresolved
—
Graha Indramas,
p.1
unresolved
—
Tambak Aji I/6,
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
872 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-07',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2025-04-14',
'venue': 'Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10, Jalan AIP II KS Tubun Raya '
'No.77, Jakarta 11410'}