Back to announcement
20250415_OBAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875728_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review OBATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.846
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 — 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com SURAT KETERANGAN. No.117A/N/04/2025. -Yang bertanda-tangan dibawah ini: ---------------—-------55555000 Nama 1 INA MEGAHWATI, SH. -------———------------5--5—— Jabatan : Notaris & P. PA. T, -——--—---- 500 Kantor 1 Jl. Ir. H. Juanda No.39, Surakarta.----------- -Dengan ini menerangkan bahwa:------------------———- “ perseroan terbatas "PT. BRIGIT BIOFARMAKA TEKNOLOGI Tbk",--- berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sukoharjo, ---- untuk selanjutnya disebut “Perseroan” .-------------—-------- Jalan Slamet Riyadi nomor 464, Kelurahan---- Purwosari, Kecamatan Laweyan, Surakarza.---- Pukul ------- 1 14.15 - 15.22 WIB. ---—----——-——n———— Mata Acara —- : 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan-- Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang-- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,-- termasuk Laporan Keuangan untuk tahun---- buku yang berakhir pada tanggal---------- 31 Desember 2024.-- Penetapan laba bersih Perseroan unzuk---- tahun buku yang berakhir pada tanggal---- 31 Desember 2024. -------------———-----——- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit------- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun--- buku 2025 dan pemberian wewenang untuk--- menetapkan jumlah Honorium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut-- dan persyaratan lainnya. ----------------- Penetapan Honorium, gaji dan tunjangan--- lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 2 OCR 0.884
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com Direksi Perseroan. -------------——------—— Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara, ---------- tertanggal 10 April 2025 nomor 2. -Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: ------- « Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:--------------------- - Direktur Utama ----- : Tuan IS HERIYANTO, Sarjana Hukum.-- - Direktur —-- nee 1: Tuan ANGGA ARIE WIBOWO. ------------ “ Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:- - Komisaris Utama ---- : Tuan MACHMUD LUTFI HUZAIN.--------- - Komisaris ---------- 3: Tuan NARNO RAHARJO. --------------—— - Komisaris Independen : -Pimpinan Rapat:- Rapat akan dipimpin oleh tuan MACHMUD LUTFI HUZAIN, selaku----- Komisaris Utama Perseroan. ----------------------—55--5000-0005 -Kehadiran Pemegang Saham: ---------------———--—--550--5500500005 Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya---- yang sah secara bersama-sama mewakili 430.037.900 saham-------- dengan suara yang sah atau sama dengan 71,67 $ dari 600.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan------ dan dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.--------- -Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara-- Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham- yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat .---------------—-—-— -Mekanisme Pengambilan Keputusan: -----------—----——----——---————— Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan------- berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah----- untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan-- dengan pemungutan suara. -Easil Pemungutan Suara: -------------—-———————-555--0550500000 A. Agenda Kesatu: --------—-—--———--————--—————————--252555550002 1, Jumlah suara yang Abstain sebesar 2.000 saham.----------- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 3 OCR 0.925
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 - 654022 — 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati' com 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.---------- 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 430.035.900 saham.------ Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar dan-- Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, pemegang saham dari saham------ dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum------- Pemegang Saham baik yang hadir secara langsung maupun hadir- secara elektronik namun Abstain, dianggap memberikan suara-- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-------- mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 430.037.900 saham atau 100 $ dari seluruh---- suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.-------------- Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang----- diajukan pada Agenda Ke-1 (Kesatu) disetujui dengan 100 $--- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.------------- Agenda Kedua: ----------------------------550 1, Jumlah suara yang Abstain sebesar 4.800 saham.----------- 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.---------- 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 430.033.100 saham.------ Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar dan-- Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, pemegang saham dari saham------ dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum------- Pemegang Saham baik yang hadir secara langsung maupun hadir- secara elektronik namun Abstain, dianggap memberikan suara-- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-------- mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 430.037.900 saham atau 100 $ dari seluruh---- suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.-------------— Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang----- diajukan pada Agenda Ke-2 (Kedua) disetujui dengan 100 $---- dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-----------—- Agenda Ketiga: -----------------———---——--5n550000 1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 4.800 saham.----------- 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham.--- 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 430.033.100 saham.-----— Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar dan-- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 4 OCR 0.901
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 6381: Email 33 654022 — 664640 Fax. (0271) 664640 zina megahwati@yahoo.com Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, pemegang saham dari saham------ dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum------- Pemegang Saham baix yang hadir secara langsung maupun hadir- secara elektronik namun Abstain, dianggap memberikan suara-- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-------- mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 430.037.900 saham atau 100 8 dari seluruh---- Suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat.-------------— Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang----- diajukan pada Agenda Ke-3 (Ketiga) disetujui dengan 100 $--- (seratus prosen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam--- Agenda Keempat: ---------- LL, 55. 1. Jumlah suara yang Abstain sebesar 4.800 saham.----------- 2. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 100 saham.-- 3. Jumlah suara yang setuju sebesar 430.033.000 saham.------ Sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar dan-- Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, pemegang saham dari saham------ dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum------- Pemegang Saham baik yang hadir secara langsung maupun hadir- secara elektronik namun Abstain, dianggap memberikan suara-- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-------- mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 430.037.800 saham atau 99,99 3 dari seluruh-- suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat. Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang----- diajukan pada Agenda Ke-4 (Keempat) disetujui dengan 99,99 $ dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.------------- -Keputusan Rapat: ---------------- 552 I. Agenda Pertama: --------------------————-——55555500000 LT 1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan------------— Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan-------- selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan---- Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku----- 2024.-- Ea SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1993
Page 5 OCR 0.904
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 - 654022 - 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com II. III. IV. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024- yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ROBERT,-- RUDI, YANSEN dan Rekan, sesuai dengan laporan Kantor--- Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal----------- 21 Pebruari 2025 dengan Nomor: 00025/2.1431/AU.1/04/0053-4/1/11/2025 dengan pendapat-- wajar dalam semua hal yang material, -----------------—-— 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab----- (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan--------- Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan------- pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku----- 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan------- ketentuan dan peraturan perundangan. -----------------—— Agenda Kedua: ---------------———————-——55000000L Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan----- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--------------- 31 Desember 2024, diperuntukkan untuk dibagikan 100 g----- kepada pemegang saham. Dengan perhitungan Rp. 49,04------- dikalikan dengan jumlah saham beredar yaitu 600.000.000--- lembar atau setara dengan Rp. 29.424.000.000, -.—---------- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik-- Independen ROBERT, RUDI, YANSEN dan Rekan untuk melakukan- audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang---- berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan-- biaya audit dan persyaratan lainnya, termasuk untuk------- menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti, apabila--------- Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat----- melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan peraruran perundangan. -------------—-—----—--——- Agenda Keempat: ----------------——--—5——— 55550 Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan------ Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan----- SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Page 6 OCR 0.907
INA MEGAHWATI, S.H. NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl. Ir. H. Juanda No.39 (Sorogenen) Surakarta 57128 Telp. (0271) 638133 - 654022 — 664640 Fax. (0271) 664640 Email : ina megahwati@yahoo.com lainnya bagi para i) anggota Direksi dan ii) anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur kebijakan dan besaran---- remunerasi berdasarkan kebijakan Perseroan dan sebagai---- bentuk apresiasi atas kinerja untuk Tahun Buku yang------- berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.---------------—-——-- -Demikian Surat Keterargan ini diberikan untuk dapat------------ dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------—————-——— Surakarta, 10 April 2025. SK. MEN KEH RI TGL. 16 NOPEMBER 1998 No. C-522.HT.03.01-Th 1998
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
INA MEGAHWATI
p.1 ×7
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1 ×7
unresolved
person
IS HERIYANTO
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ROBERT
p.5
unresolved
org
YANSEN dan Rekan
p.5 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
173 ms
13 Sep 2026 15:27
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}