Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 065/LTL-LCS/IV/2025
Nama Perusahaan PT Lautan Luas Tbk
Kode Emiten LTLS
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 052/LTL-LCS/III/2025 , Tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 07 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10,
diumumkan dan sesuai iklan) Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 14 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk laporan mengenai
kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025-2026.
4 Penunjukan akuntan publik independen untuk
mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
perubahan kegiatan usaha Perseroan.
2 Perubahan susunan pengurus Perseroan
3 Perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. (Tambahan
agenda sesuai Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020)
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lautan Luas Tbk
Elly Mariana Tansil
Direktur
PT Lautan Luas Tbk
Gedung Graha Indramas Lt.6-12 Jl AIP II KS.Tubun Raya, 77, Slipi, Pal Merah,
Telepon : (021) 80660777, Fax : -, www.lautan-luas.com
Nama Pengirim Elly Mariana Tansil
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 15-04-2025 14:18
Lampiran 1. Materi Mata Acara RUPSTLB 2025.pdf
2. Panggilan RUPST LB (bilingual) .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lautan Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lautan Luas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 065/LTL-LCS/IV/2025
Issuer Name PT Lautan Luas Tbk
Issuer Code LTLS
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 052/LTL-LCS/III/2025 , dated 27 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 07 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Jakarta, Graha Indramas Lantai 10,
Jalan AIP II K.S. Tubun Raya No.77
Recording date of Shareholders which are entitled to : 14 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk laporan mengenai
kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris, dan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
2 Persetujuan atas penetapan penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3 Penentuan gaji, tunjangan, dan/atau honorarium
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025-2026.
4 Penunjukan akuntan publik independen untuk
mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan
honorarium akuntan publik independen tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
perubahan kegiatan usaha Perseroan.
2 Perubahan susunan pengurus Perseroan
3 Perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar
mengenai Tugas dan Wewenang Direksi. (Tambahan
agenda sesuai Pasal 13 ayat (3) POJK 15/2020)
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lautan Luas Tbk
Elly Mariana Tansil
Direktur
PT Lautan Luas Tbk
Gedung Graha Indramas Lt.6-12 Jl AIP II KS.Tubun Raya, 77, Slipi, Pal Merah,
Phone : (021) 80660777, Fax : -, www.lautan-luas.com
Sender Name Elly Mariana Tansil
Function Direktur
Date and Time 15-04-2025 14:18
Attachment 1. Materi Mata Acara RUPSTLB 2025.pdf
2. Panggilan RUPST LB (bilingual) .pdf
This is an official document of PT Lautan Luas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lautan Luas Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Elly Mariana Tansil
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.