20260701_IMAS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32107199_lamp2.pdf

F.   Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat
Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

      Mata Acara                                          Suara
        Rapat            Yang Hadir          Tidak Setuju       Abstain          Total Suara Setuju
          1               3.823.454.935            812.598        127.800               3.822.642.337
          2               3.823.454.935            812.598              0               3.822.642.337
          3               3.823.454.935          5.985.098              0               3.817.469.837
          4               3.823.454.935            812.598              0               3.822.642.337

G. Keputusan Rapat
Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

1.   Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2025 berikut laporan pelaksanaan tugas pengawasan
     Dewan Komisaris.
2.   Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
     Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2025 serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang
     telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, sesuai dengan laporan auditor independennya tertanggal 30 Maret
     2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 untuk keperluan sebagai berikut :
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp1.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-
   Undang Perseroan Terbatas.
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp15.977.164.156,- untuk 3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh
   pembagian dividen tunai sebesar Rp4,- untuk setiap saham yang dimilikinya.
   Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek (untuk
   saham scripless) atau pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (untuk saham warkat).
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen
tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

Mata Acara Rapat Ketiga

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan :
    a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
    b. Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf internasional;
    c. Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat
melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui:
1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugasnya pada tahun-tahun
    buku yang akan datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar
    Rp21.417.830.460,- hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang.
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi
    anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul 14.45 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025

Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 29 Juni 2026, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai
tahun buku 2025 sebesar Rp15.977.164.156,- untuk dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan
adalah sebesar Rp4,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai
berikut:
1.   Jadwal
     NO.                                 KETERANGAN                                        TANGGAL
      1       Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi                                7 Juli 2026
      2       Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi                                 8 Juli 2026
      3       Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                                              9 Juli 2026
      4       Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                                              10 Juli 2026
      5       Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai                  9 Juli 2026
              (Recording date)
      6       Pembayaran Dividen Tunai                                                     31 Juli 2026

2.   Cara Pembayaran Dividen Tunai

     Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording
     date) pada tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di KSEI
     pada penutupan perdagangan pada tanggal 9 Juli 2026.

     Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui
     KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Juli 2026. Bukti pembayaran
     dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka
     rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran
     dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

     Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang
     dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
     pemegang saham yang bersangkutan.

     Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
     Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36
     Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
     kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) paling lambat pada tanggal 24 Juli 2026 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran),
     tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

     Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen dapat diambil di Perusahaan
     Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE
     mulai tanggal 31 Juli 2026.


                                                         Jakarta, 1 Juli 2026

                                                           Direksi
                                           PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk