Back to announcement
20250414_BBHI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31875476_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Dharma Akhyuzi, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
SURAT KETERANGAN
Nomor : 025/CN-N OT IIV 12025
-Yang bertanda tangan dibawah ini, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris
d Jakarta, dengan ini menerangkan :
-Bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegnng Saham Tahunan PT ALLO BANK
INDONESIA Tbk (selanjutnya disebut "RapatJ, demikian sebagaimana dimuat dalam
akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ALLO BANK
INDONESIA Tbk, tanggal 10 April 2025, Nomor 02, dibuat oleh saya, Notaris
(selanjutnya disebut "Akta Berita Acara RUPSTJ, yang Ringkasan Berita Acara
rebagai berikut :
I. PENYELEN664P4[I\ .
Hari/tanggal Kamis, 10 April 2025
Waktu -
t4.20 wIB 15.49 WIB
Tempat Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten P.
Tendean, Kaveling t2-t4A, Jakafta t2790
Kehadiran s
- Pemegang Saham
L7.676.983.319 saham atau (81.34732960/o) dari total 21.730.256.442 saham
- Dewan Komisaris :
1, Komisaris Utama (Independen) Dra, Aviliani MSi.
2. Komisaris (Independen) Rosmaya
3. Komisaris Ali Gunawan
- Direksi:
1. Direktur Utama Ir. Indra Utoyo MSc.
2. Direktur Ari Yanuanto Asah
3. Direktur Arief Tendeas
4, Direktur Ganda Raharja Rusli
5, Direktur Sajal Bhatnagar
Hall/9 0
. tl)i1;, l.fu3ndardinata 3 Nomor ll7,Jakarta TimurTelp. :(021) 8515 502 Fax. (021) 8515377
Email : d-akhyuzi@yahoo.com, ppat.dharma ? sn.iail.cotn
Page 2
II. MATA ACAM MPAT :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari:
a. Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun 2025
dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk Tahun 2025.
7. Laporan dan Peftanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.
B. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan.
III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARMN MPAT:
a. Mengumuinkan Rapat pada tanggal 04 Maret2025 pada:
- Website PT Bursa Efek Indonesia
- Website Perseroan
- Website eASY.KSEI
b. Mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal 19 Maret2025$pada:
- Website PT Bursa Efek Indonesia
- Website Perseroan
- Website eASY.KSEI
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSERdAN UNTUK
TAHUN BUKU YANG BEMKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, YANG
TERDIRI DARI :
a.LAPORAN PENGURUS PERSEROAN;
b.I-APORAN KEUANGAN PERSEROAN; DAN
c.LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.
Hat2/e I
Page 3
Rapat memberikan kesempahn kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
]UMLAH SUARA ]UMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t7.676.983.319 saham NIHIL NIHIL
atau 100o/o dari yang
hadir
Keputusan Rapat :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
pengurusan Perseroan selama tahun 2024 dan Laporan Pehgawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termasuk didalamnya
Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan laporannya No.
00039/2. 1 030/AU, U 07 I t29B-21 L I II I 2025 ta ngga I 1 B Februa ri 2025 .
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 sepanjang
tinda ka n-tinda ka n tersebut tercerm in da lam Laporan Keua ngan tersebut.
f
MATA ACARA MPAT KEDUA :
PENEIAPAN PENGGUNAAN I.ABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
YANG BEMKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBERaO24,
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua. i
Hal3/9
Page 4
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t7.676.983.3t9 NIHIL NIHIL
saham atau 100%
dari yang hadir
Keputusan Rapat :
1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku2024 yaitu sebesar
Rp467.105 J39,0t4 (empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus lima juta
tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat belas rupiah) digunakan
sebagai berikut:
a. sebesar Rp2.784.828,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu
delapan ratus dua puluh delapan rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
b. sebesar Rp233.382.954.186,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus
delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus
delapan puluh enam rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai; dan
c. sisanya sebesar Rp233.720.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar
tujuh' ratus dua puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
a. Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan
kemudian;
b. Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta
mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
MATA ACARA RAPAT KETIGA :
i.
LAPOMN DIREKSI ATAS RENCANA KER]A (BUSINESS PUN) PERSEROAN
TAHUN 2025 DAN LAPOMN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN.
Direkii menyampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham mengenai Rencana Kerla (Business Plan) Perseroan Tahun 2025 Dan
Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
\
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan k
Hat4 te "?:.il
Page 5
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga.
Keputusan Rapat :
Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :
PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025,
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan' dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETU]U TIDAK SETUJU ABSTAIN
17.676.9833L9 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan Rapatr ,
-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2025 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor
dengan kualitas dan harga terbaik.
MATA ACARA RAPAT KELIMA :
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
\
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
Hal5/9
,l
Page 6
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t7.675.6t8.2t9 1.365.100 saham atau NIHIL
saham atau 0,0077225% dari yang
99,99227750/o dari hadir
vanq hadir
Keputusan Rapat :
1. Menerima pengunduran diri Bapak Arief Tendeas selaku Direktur
Perseroan.
Dengan keputusan di atas maka terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham ini susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Direksi
Direktur Utama : Indra Utoyo
Direktur : Ari Yanuanto Asah
Direktur : Ganda Raharja Rusli
Direktur : Sajal Bhatnagar
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkannya kepada
instansi yang benruenang.
MATA ACAM RAPAT KEENAM :
PENETAPAN HONOMRIUM DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUKTAHUN 2025.
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan danlatau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
i
l
j
I
i
I
Hal6 I 9
Page 7
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t7.676.983.3t9 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputusan Rapat :
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
maksimal sebesar Rp415.000.000,- (empat ratus lima belas juta Rupiah)
per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
pembagiannya sefta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Direksi Perseroan.
MATA ACARA RAPAT KETUJUH :
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham , dan' kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA
SETUJU T]DAK SETUJU ABSTAIN
17.676983.3t9 NIHIL NIHIL
saham atau 100o/o
dari yang hadir
Keputlsan Rapat :
-Menerima dan menyetujui Laporan dan Peftanggungjawaban Perseroan atas
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi peftanggal
Rapat.
le
HatT il
Page 8
MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN :
PERSETUJUAN RENCANA AKSI PEMULIHAN
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedelapan.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :
JUMLAH SUARA JUMLAH SUARA JUMLAH SUAM
SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
t7.676.983.3t9 NIHIL NIHIL
saham atau 100%
dari yang hadir
Keputusan Rapat :
. 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah disusun dalam
Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2024 dan disampaikan
Perseroan kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POIK No.
s12024.'
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi
Pemulihan Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi
yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakqn salah satu
atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar
Modal mengingat, Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung
sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat
ini.
Adapun salinan dari Akta Berita Acara RUPST pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
HarB/e tl
Page 9
Demikian Surat Keterangan Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta
Berita Acara RUPST tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan
setelah selesai dikerjakan.
Jakafta, 10 April 2025
Hormat saya,
Notaris di Jakarta
, SH)
Hal9/9
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Apr 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,676,983
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
7,676,983
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
7,676,983
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dharma Akhyuzi
p.1
unresolved
person
H. NOTARIS DI
p.1
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
367 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima baik dan menyetujui Laporan '
'Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan '
'selama tahun 2024 dan Laporan Pehgawasan '
'Dewan Komisaris untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. '
'Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 yang termasuk didalamnya '
'Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah '
'diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi '
'Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan '
'laporannya No. 00039/2. 1 030/AU, U 07 I '
't29B-21 L I II I 2025 ta ngga I 1 B Februa ri '
'2025 . 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan '
'dan pengawasan yang telah dijalankan selama '
'tahun buku 2024 sepanjang tinda ka n-tinda ka '
'n tersebut tercerm in da lam Laporan Keua '
'ngan tersebut. f',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7676983'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': ',',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7676983'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menerima pengunduran diri Bapak Arief '
'Tendeas selaku Direktur Perseroan. Dengan '
'keputusan di atas maka terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini '
'susunan anggota Direksi Perseroan menjadi '
'sebagai berikut:',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7676983'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-10',
'meeting_type': 'AGM'}