Back to announcement
20250411_JPFA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31875028_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed JPFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”/the “Company”)
Unofficial English Translation
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) SUMMARY OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL
TAHUNAN DAN LUAR BIASA SHAREHOLDER’S MEETING MINUTES
Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) Board of Directors of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, (hereinafter
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah referred to as (‘’the Company”), having its domiciled in South Jakarta,
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan hereby announces that the Company has convened Annual General
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (“RUPS”) pada: Shareholders’ Meeting (“the AGM”) and Extraordinary General
Shareholders’ Meeting (“the EGM”) (“the RUPS”), on:
Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025 Day/Date : Thursday, April 10, 2025
Waktu : Pukul 10.21 s/d 11.26 WIB – RUPST Time : 10.21 – 11.26 Western Indonesia Time (WIB) – AGM
Pukul 11.33 s/d 11.47 WIB - RUPSLB 11.33 – 11.47 Western Indonesia Time (WIB) – EGM
Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Place : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park,
Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Podomoro City, Jalan Letnan Jenderal Siswondo
Parman Kaveling 28, Jakarta 11470. Parman Kaveling 28, Jakarta 11470.
RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi The RUPS were attended by members of the Board of Commissioners and
sebagai berikut: the Board of Directors, as follows:
Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar
Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner/
Independen : Bpk. Bambang Budi Hendarto Independent : Mr. Bambang Budi Hendarto
Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
Komisaris : Bpk. Hendrick Kolonas Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas
Direktur Utama : Bpk. Renaldo Santosa President Director : Mr. Renaldo Santosa
Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang Vice President Director : Mr. Tan Yong Nang
Direktur : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo Director : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono Director : Mr. Leo Handoko Laksono
Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya Director : Mr. Rachmat Indrajaya
Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 18 Maret With reference to the Shareholders’ Register as of March 18, 2025 up to
2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang 4.00 pm Western Indonesia Time, the shareholders present and/or
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS berjumlah 10.273.424.015 represented at the RUPS were 10,273,424,015 shares, being 88.35% of
saham atau mewakili 88,35% dari 11.627.669.901 saham, yang merupakan 11,627,669,901 shares, which are all issued shares (after being deducted
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan (setelah with number of shares that have been bought back).
dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali).
RUPS dimulai dengan RUPST, dengan agenda yaitu: RUPS was started with AGM with the following agendas:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan 1. To approve Company’s Annual Report and ratification of Company’s
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Financial Statement for the financial year 2024;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2024. 2. To determine utilization of Company’s profit for financial year 2024;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris 3. To authorize Board of Commissioners to appoint public accountant to
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa audit Company’s book for financial year 2025 and to determine its
pembukuan Perseroan tahun buku 2025, serta menetapkan remuneration;
honorarium Akuntan Publik tersebut. 4. To appoint members of Board of Commissioners and Board of
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Directors;
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. To determine salary and benefit of members of Board of
Perseroan. Commissioners and Board of Directors;
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk The shareholders and its proxies were given opportunity to raise question
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST, and/or to give opinion for each agenda of the AGM, but none of the
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang shareholders raised a question and/or gave opinion.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Pengambilan keputusan seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan The AGM resolution shall be adopted amicably to reach a mutual
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. be adopted by voting.
Page 2
Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana The AGM has resolved resolutions as set forth in the Deed of Minutes of
dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Shareholder’s Meeting of PT Japfa Comfeed Indonesia
Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 10 April 2025 No. 12, Tbk, No. 12 dated April 10, 2025, made by Public Notary Christina Dwi
yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Utami, S.H., M.Hum., MKn., which were summarized as follows:
M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
Suara “Abstain” : 159.333.005 suara; “Abstain” votes: 159,333,005 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 16.210.343 suara; “Against/Not agree” votes: 16,210,343 votes;
sehingga total suara “Setuju” 10.257.213.672 suara atau merupakan 99,84% hence number of “Affirmative” votes: 10,257,213,672 votes or 99.84%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Pertama therefore the First Agenda’s resolutions is as follows:
adalah:
(i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir (i) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended
pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya termasuk Laporan December 31, 2024 which includes the Consolidated Financial Statements
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) of the Company and its Subsidiaries (audited) for financial year ended
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah December 31, 2024 which has been audited by the Public Accountant
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young
member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat dalam Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor’s Report of
Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 February 2025, Nomor February 28, 2025 Number 000112/2.1032/AU.1/01/0704-4/1/II/2025, with
000112/2.1032/AU.1/01/0704-4/1/II/2025, dengan pendapat wajar dalam fair opinion in all material respect; (ii) to ratify the Annual Supervisory
semua hal yang material; (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial
Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada year ended December 31, 2024; and (iii) to acquit and discharge the Board
tanggal 31 Desember 2024; dan (iii) memberikan pembebasan dan of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada management and supervision have been done in the financial year ended
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang December 31, 2024, provided that the management and supervision are
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, reflected in such Company’s Annual Report.
sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
laporan tahunan Perseroan tahun buku tersebut.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Suara “Abstain” : 140.750.939 suara; “Abstain” votes: 140,750,939 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 5.185.880 suara; “Against/Not agree” votes: 5,185,880 votes;
sehingga total suara “Setuju” 10.268.238.135 suara atau merupakan 99,95% hence number of “Affirmative” votes: 10,268,238,135 votes or 99.95%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Kedua adalah: therefore the Second Agenda’s resolution is as follows:
a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2024 a. To approve the use of consolidated profit of the Company for the
sebesar Rp3.018.892.076.352,00 (tiga triliun delapan belas miliar financial year 2024 with amount of Rp3,018,892,076,352.00 (three
delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus trillion, eighteen billions, eight hundred ninety two millions, seventy
lima puluh dua Rupiah), digunakan sebagai berikut: six thousands, three hundred fifty two Rupiah) as follows:
i. dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir i. will be distributed as cash dividend for the financial year ended
pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut: December 31, 2024, with details as follows:
sebesar Rp813.936.893.070,00 (delapan ratus tiga belas Rp813,936,893,070.00 (eight hundred thirteen billions,
miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus nine hundred thirty-six millions, eight hundred ninety three
sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar thousands, seventy Rupiah) or Rp70.00 (seventy Rupiah)
Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) per saham yang telah per share which has been distributed by the Company on
dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2024, October 29, 2024, as the interim dividends;
sebagai dividen interim;
sebesar Rp813.936.893.070,00 (delapan ratus tiga belas Rp813,936,893,070.00 (eight hundred thirteen billions,
miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus nine hundred thirty-six millions, eight hundred ninety three
sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah) atau sebesar thousands, seventy Rupiah) or Rp70.00 (seventy Rupiah)
Rp70,00 (tujuh puluh Rupiah) per saham akan dibayarkan per share will be distributed as the additional cash
sebagai dividen tunai tambahan tahun buku 2024; dividends for the financial year 2024;
Sehingga dividen tunai tahun buku 2024 seluruhnya berjumlah Rp Therefore the total cash dividends for the financial year 2024
1.627.873.786.140,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tujuh are Rp1,627,873,786,140.00 (one trillion, six hundred twenty
miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh seven billions, eight hundred seventy three millions, seven
enam ribu seratus empat puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 140,00 hundred eighty six thousands, one hundreds forty Rupiah) or
(seratus empat puluh Rupiah) per saham. Rp. 140.00 (one hundreds forty Rupiah) per share.
ii. sisanya dicatat sebagai saldo laba. ii. the remaining amount shall be recorded as retained earnings.
b. Pembayaran dividen tambahan tersebut berlaku syarat dan ketentuan b. For additional dividend payments, the following terms and conditions
sebagai berikut: shall apply:
i. dividen tambahan untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk i. the additional amount of the dividends for the financial year
setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat 2024 will be distributed for each share issued by the Company
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal on the recording date, which will be determined by the Board of
pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi; Directors;
Page 3
ii. atas pembayaran dividen tambahan tahun buku 2024, Direksi ii. for the payments of the additional dividends for the financial
akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan year 2024, the Board of Directors shall withhold for tax on such
peraturan perpajakan yang berlaku; dividends in accordance with the prevailing tax regulations;
iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal iii. the Board of Directors is granted the power and authority to
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen stipulate matters concerning or relating to the payment of the
tambahan tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak additional dividends for the financial year 2024, including (but
terbatas): not limited to):
menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang stipulating the recording date as referred to in point (i) to
dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang determine the shareholders of the Company who have the
saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen rights to receive payments on the remaining dividends for
tambahan tahun buku 2024; dan the financial year 2024; and
menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen stipulating the date of payment of the additional dividends
tambahan tahun buku 2024, dan hal‐hal teknis lainnya dengan for the financial year 2024, and any other technical matters
tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham with due observance of the regulations of the Stock
Perseroan tercatat; Exchange where the Company's shares are listed;
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Suara “Abstain” : 140.750.939 suara; “Abstain” votes: 140,750,939 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 443.125.851 suara; “Against/Not agree” votes: 443,125,851 votes;
sehingga total suara “Setuju” 9.830.298.164 suara atau merupakan 95,69%, hence number of “Affirmative” votes: 9,830,298,164 votes or 95.69%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Ketiga adalah: therefore the Third Agenda’s resolution is as follows:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk Authorize and give power to the Board of Commissioners to appoint Public
menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan Accountant Office to audit the Company’s book for the financial year 2025
tahun buku 2025, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan and to determine the remuneration of of such Public Accountant and other
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan terms, and to determine other Public Accountant Office, in the event the
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang choosen Public Accountant Office, for any reason, can not finish auditing
ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan the Company’s Financial Report for the financial year 2025, including to
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan determine the remuneration of such replacement Public Accountant Office.
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
Suara “Abstain” : 156.960.782 suara; “Abstain” votes: 156,960,782 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 261.950.659 suara; “Against/Not agree” votes: 261,950,659 votes;
sehingga total suara “Setuju” 10.011.473.356 suara atau merupakan 97,45% hence number of “Affirmative” votes: 10,011,473,356 votes or 97.45%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Mata Acara Keempat therefore the Fourth Agenda’s resolution is as follows:
adalah:
a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris a. Appoint members of the Board of Commissioners (including
Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak Independent Commissioners) and the Board of Directors of The
penutupan RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Company, which is effective as of the closing of the AGM, until closing
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2026, with
susunan sebagai berikut: the following composition:
Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar
Wakili Komisaris Utama/ Vice President Commissioner/
Independen : Bpk. Bambang Budi Hendarto Independent : Mr. Bambang Budi Hendarto
Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
Komisaris : Bpk. Hendrick Kolonas Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas
Komisaris : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo Commissioner : Mr. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Direktur Utama : Bpk. Renaldo Santosa President Director : Mr. Renaldo Santosa
Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang Vice President Director : Mr. Tan Yong Nang
Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono Director : Mr. Leo Handoko Laksono
Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya Director : Mr. Rachmat Indrajaya
Direktur : Ibu Gabriella Santosa Director : Ms. Gabriella Santosa
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk b. Authorize and give power with the rights of substitution to the Board of
menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Directors to state such appointment in a deed which will be drawn up
Komisaris Independen) dan Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di before a Public Notary, and to take all actions required with respect to
hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, the foregoing without any exception.
sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
Suara “Abstain” : 140.750.939 suara; “Abstain” votes: 140,750,939 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 21.776.878 suara; “Against/Not agree” votes: 21,776,878 votes;
sehingga total suara “Setuju” 10.251.647.137 suara atau merupakan 99,79% hence number of “Affirmative” votes: 10,251,647,137 votes or 99.79%, or
atau lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan more than ½ (one-half) of the total votes lawfully casted at the AGM,
Page 4
secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Kelima adalah: therefore the Fifth Agenda’s resolution is as follows:
Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji Authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine
serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan the salary and benefit for the Board of Directors along with distribution of
wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji duties and powers and (b) the President Commissioner to determine
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris salary and benefit for the members of the Board of Commissioners
Independen). (including member of Independent Commissioners).
RUPST dilanjutkan dengan RUPSLB. AGM was followed with the EGM.
Kehadiran pemegang saham: Attendance of Shareholders:
RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau wakilnya berjumlah The EGM was attended by the shareholders and its proxies representing
10.290.742.015 saham atau mewakili 88,50% dari 11.627.669.901 saham, 10,290,742,015 shares, being 88.50% out of 11,627,669,901 shares which
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah constitute all issued shares of the Company (after being deducted with
dikeluarkan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli number of shares bought back by the Company).
kembali oleh Perseroan).
Dengan Mata Agenda RUPSLB: With the EGM Agenda:
Persetujuan atas a) Rencana (permohonan mandat) Perseroan untuk To approve a) the Company's plan (seeking mandate) to buy back the
melakukan pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Company's shares in accordance with Regulation of The Financial
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 Tahun 2024 tanggal 29 Desember Services Authority (OJK) Number 29 Year 2024 dated 29 December
2024 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh 2024, concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies and b)
Perusahaan Terbuka dan b) penggunaan saham hasil pembelian kembali the utilization of such buy back shares and c) to give authority to the
tersebut serta c) pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan Directors to determine its implementation and utilization.
pelaksanaan serta penggunaannya.
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk The shareholders and its proxies were given opportunity to raise question
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk acara RUPSLB, namun and/or to give opinion for agenda of the EGM, but none of the
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan shareholders raised a question and/or gave opinion.
pertanyaan dan/atau pendapat.
Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan The resolution shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in
secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting.
pemungutan suara.
Bahwa dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana The EGM has resolved resolutions as set forth in Deed of Minutes of the
dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed
Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 10 April 2025 No. 13, Indonesia Tbk, No. 13 dated April 10, 2025, made before the Public
yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which is summarized as
M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: follows:
Suara “Abstain”: 104.136.439 suara; “Abstain” votes: 104,136,439 votes;
Suara “Tidak Setuju”: 200 suara; “Against/Not agree” votes: 200 votes;
sehingga total suara “Setuju” 10.290.741.815 suara. Suara atau merupakan hence the number of “Affirmative” votes are 10,290,741,815 votes or
99,99% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang 99.99%, or more than 2/3 (two-thirds) of the total votes lawfully casted at
dikeluarkan secara sah dalam agenda RUPSLB, sehingga Keputusan the EGM Agenda, therefore the EGM resolution are as follows:
RUPSLB adalah:
a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah a. Approve the plan of buyback shares that have been issued by the
dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2% Company, with a maximum amount of 2% (two percent) of the total
(dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, sesuai number of shares issued, in accordance with the Disclosure of
dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Information announced through the Indonesia Stock Exchange
Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 4 Maret 2025. website and the Company’s website, on March 4, 2025.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk b. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company
melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan to take any and all necessary actions in connection with the above-
dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan mentioned decision, in accordance with applicable laws and
perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk regulations, including without limitation to utilize such Buyback shares
menggunakan saham hasil Buyback tersebut untuk tujuan berikut, for the following purposes, including but not limited to:
termasuk namun tidak terbatas pada:
i. penjualan kembali di dalam atau dijual diluar pasar kepada investor i. resale in or outside market to investor(s) and/or shareholder(s)
dan/atau pemegang saham Perseroan; of the Company;
ii. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang ii. equity debt financing such as convertible bonds;
dapat ditukarkan (convertible bond); iii. granting shares to employees (ESOP) including but not limited to
iii. pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak Japfa Performance Share Plan;
terbatas pada Japfa Performance Share Plan; iv. capital reduction; or
iv. pengurangan modal; atau
v. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku. v. other purposes as long in accordance with applicable regulations.
Page 5
Jadual Pembagian Dividen Tambahan : Schedule for Additional Dividend Payment :
-Pengumuman di Lantai Bursa : 11 April 2025 - Announcement in the Indonesia Stock Exchange : April 11, 2025
- Cum Dividen pada : - Cum Dividend for :
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 21 April 2025 -The Regular and Negotiated Market : April 21, 2025
- Pasar Tunai : 23 April 2025 -The Cash Market : April 23, 2025
- Ex Dividen pada : - Ex Dividend for :
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 April 2025 -The Regular and Negotiated Market : April 22, 2025
- Pasar Tunai : 24 April 2025 -The Cash Market : April 24, 2025
- Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 23 April 2025 - Recording Date : April 23, 2025
- Tanggal Pembayaran : 29 April 2025 - Payment of Dividend : April 29, 2025
Tata Cara Pembayaran Dividen: Procedure for dividend payment will be as follows:
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan 1. This notice constitutes as an official notification from the Company
Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus and the Company will not issue a separate letter of notification to each
kepada pemegang saham Perseroan. shareholders.
2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan 2. Dividends after being deducted of tax based on current Indonesian
perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Tax Regulation, will be paid to the shareholders whose names are
yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada recorded as shareholders in the Company’s Shareholders Register on
tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. April 23, 2025 at 4 pm (16.00) Western Indonesia Time (Recording
Date).
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT 3. For shareholders whose names are recorded in collective deposit of
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka Dividen akan diterima PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Dividend will be
melalui pemegang rekening di KSEI. received through its account holder in KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat, maka Dividen akan dibayarkan 4. For shareholders who hold script shares, Dividend payment will be
melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADIMITRA JASA delivered through the Company’s Share Registrar: PT ADIMITRA
KORPORA, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok
Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974
5222, Fax: (021) 2928 9961 (“BAE”), untuk memberitahukan melalui 5222, Fax: (021) 2928 9961 (“BAE”), should give notice, including
surat dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas their name, address and bank account numbers, attached with copy of
nama pemegang saham yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai ID Card recorded in the BAE. The said notice should be received by
alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima the BAE at the latest on April 23, 2025 at 4 pm (16.00) Western
oleh BAE paling lambat tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB. Indonesian Time.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam 5. The Company’s shareholders who are domestic tax payer and have
Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), not submitted Tax Register Number (NPWP), are requested to submit
diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling the Tax Register Number to KSEI and BAE, at the latest on April 23,
lambat tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB. 2025 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar 6. The Company’s foreign shareholders, whose countries have tax treaty
Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak with Republic of Indonesia and wish to adjust the tax deduction
Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta according to the regulation, are requested to submit original
permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon Statement of Domicile issued by the authority in its country or a
agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) photocopy duly legalized by taxation office in Indonesia, if the
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi Statement of Domicile is used for several companies in Indonesia, as
yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila follows:
SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia,
sebagai berikut :
a. Bagi pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, a. For shareholders who hold script shares, the original/legalized
maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan kepada photocopy of the Statement of Domicile shall be sent to BAE;
BAE;
b. Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi b. For shareholders who hold scripless shares, the original/legalized
yang telah dilegalisir dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI photocopy of the Statement of Domicile shall be sent through
sesuai ketentuan KSEI; account holder in KSEI according to KSEI regulation;
c. Asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima c. The original/legalized photocopy of the Statement of Domicile shall
paling lambat tanggal 23 April 2025 pukul 16.00 WIB atau sesuai be received according to KSEI regulation, at the latest on April 23,
ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang 2025 at 4 pm (16.00) Western Indonesian Time. If until such date
ditentukan asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir belum the Statement of Domicile has not been received, the Devidend will
diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan be subject to tax at the rate of 20%.
pemotongan pajak sebesar 20%.
Jakarta, April 11, 2025
Jakarta, 11 April 2025 The Board of Directors
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 10 Apr 2025 · 10:21–11:26 |
| Present | 10,290,742,015 (88.50%) |
| Chair | — |
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Utami
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2
unresolved
org
Young Global Limited
p.2
unresolved
org
PT Japfa Comfeed
p.4
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.4
unresolved
person
Notary Christina Dwi Utami
p.4 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT ADIMITRA KORPORA
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
558 ms
12 Sep 2026 23:11
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-10',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.50',
'record_date': '2025-04-23',
'shares_present': '10290742015',
'shares_total_voting': '11627669901',
'time_end': '11:26:00',
'time_start': '10:21:00'}