20260701_VICO_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32107235_lamp2.pdf

victoria --investama

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT VICTORIA INVESTAMA, TBK (“PERSEROAN”)
No.001/VI/SK-KOM/VII/2026

Menimbang : Kebutuhan Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan fungsi pengawasan
terhadap Perseroan melalui pembentukan Komite Audit.

Mengingat PN Pa
Memutuskan : 1.
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tanggal
07 Desember 2012 (“Peraturan IX.I.5),

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit:

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00101/BEI/12-
2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
yang Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat:
Anggaran Dasar Perseroan,

Keputusan Dewan Komisaris No. 017/VI/SK-KOM/VIII/2025.

Memberhentikan dengan hormat Ketua Komite Audit Perseroan sebelumnya
yang diangkat dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor
017/VI/SK-KOM/VIII/2025.

Mengangkat dan menetapkan Susunan Komite Audit Perseroan yang baru
dengan susunan sebagai berikut:

Ii. Ketua (Komisaris Independen): Retno Dwiyanti Widaningsih

ii. Anggota : Alfia Oktaviani, S. AP

ili. Anggota : Yolanda Andika, S.E

Ketua Komite Audit bersama-sama dengan Anggota Komite Audit
menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-hal lainnya yang berhubungan
dengan keanggotaan Komite Audit Perseroan yang ketentuannya tidak
terlepas dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit ini berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan
Dewan Komisaris ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027 yang diadakan pada tahun
2028 atau pada saat Ketua Komite Audit tidak lagi menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan, mana yang lebih dahulu.

&

6

Graha BIP Lantai 3A Telephone : (62-21) 3000 8870

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930