Back to announcement
20250410_ARNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31874422_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.930
“39 LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 034/SK/IV/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, LISA SUJANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Selasa, 8-4-2025 (delapan April dua ribu dua puluh ima) menerangkan bahwa: Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Arwana Citramulia, Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Selasa, 8 April 2025 Waktu 110.31 - 12.27 WIB Tempat : Aula Nusantara Plant 2 — PT Arwana Citramulia Tbk Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Kibin - Cikande, Serang, Banten 42186 I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Prof. Dr. MARSETIO, S.I.P., M.M. Wakil Komisaris Utama : Bapak EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, S.H., M.H. Komisaris Independen : Bapak Drs. H. KARSANTO, M.B.A. Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.Sc.
Page 2 OCR 0.942
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (O21) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Direksi Direktur Utama : Bapak TANDEAN RUSTANDY, M.B.A. Direktur 1 Bapak EDY SUYANTO, SE Direktur Independen : Bapak GEORGE ELNADUS SUPIT, S.Sos II. Kuorum Kehadiran Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 6.158.661.753 (enam miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga) saham yang merupakan 87,13Yo (delapan puluh tujuh koma satu tiga persen) dari total 7.068.338.376 (tujuh miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi treasury stock (total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi treasury stock adalah 7.341.430.976 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham). III. Mata Acara Rapat 1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan,
Page 3 OCR 0.944
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com 4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, IV. Keputusan Rapat Agenda Rapat 1, 2 dan 3: e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. e Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 46.700 73.604.397 | 6.085.010.656 6.158.615.053 e Keputusan Rapat agenda 1 sebagai berikut: Menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
Page 4 OCR 0.943
4 LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Pengambilan keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 46.700 73.604.397 | 6.085.010.656 6.158.615.053 Keputusan Rapat agenda 2 sebagai berikut: Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: (“Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 35.357.000 73.604.397 6.049.700.356 6.123.304.753 Keputusan Rapat agenda 3 sebagai berikut: Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan
Page 5 OCR 0.944
— Kuras LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2025. Agenda Rapat 4 Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Pengambilan keputusan Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju "Total Suara Setuju 46.700 73.604.397 | 6.085.010.656 6.158.615.053 Keputusan Rapat agenda 4 sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar sebesar Rp. 425.971.673.126,- (empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut: a. Laba Bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai Dividen tunai
Page 6 OCR 0.941
app HA LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com sehingga setiap Pemegang saham akan memperoleh Dividen tunai sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per lembar saham, b. Sisa laba bersih Rp.110.290.141.158,- (seratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah) akan ditambahkan pada Laba ditahan Perseroan. Agenda Rapat 5 Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Pengambilan keputusan Rapat agenda 5 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Abstain Setuju Total Suara Setuju Setuju 46.700 73.604.397 | 6.085.010.656 6.158.615.053 Keputusan Rapat agenda 5 sebagai berikut: Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Page 7 OCR 0.930
As LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 Apr 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
6,085,010,656
—
Against
46,700
—
Abstain
73,604,397
—
Agenda 2
approved
For
6,085,010,656
—
Against
46,700
—
Abstain
73,604,397
—
Agenda 3
approved
For
6,049,700,356
—
Against
35,357,000
—
Abstain
73,604,397
—
Agenda 4
approved
For
6,085,010,656
—
Against
46,700
—
Abstain
73,604,397
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
S.I.P.
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Kuras LISA SUJANTO
p.5 ×6
unresolved
person
HA LISA SUJANTO
p.6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.6
unresolved
person
As LISA SUJANTO
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
159 ms
13 Sep 2026 15:28
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda Rapat 1, 2 dan 3: e Telah diberikan '
'kesempatan kepada para pemegang saham '
'dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait mata '
'acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. e '
'Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil '
'berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: '
'Tidak Setuju Abstain 46.700 73.604.397 | '
'6.085.010.656 6.158.615.053 e Keputusan Rapat '
'agenda 1 sebagai berikut: Menyetujui Laporan '
'Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari '
'laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan '
'Komisaris dan Laporan Direksi, serta '
'mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang '
'memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk '
'Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024, 4 LISA SUJANTO, S.H., M.Kn '
'Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK '
'Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT '
'Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD '
'Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - '
'Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: '
'(021) 53162661 Email : '
'lisasujantonotaris@gmail.com Pengambilan '
'keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan '
'pemungutan suara sebagai berikut: Tidak '
'Setuju Abstain Setuju 46.700 73.604.397 | '
'6.085.010.656 6.158.615.053 Keputusan Rapat '
'agenda 2 sebagai berikut: Memberikan '
'Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab '
'sepenuhnya (acguit et decharge) kepada '
'seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan '
'Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan '
'dan tindakan pengurusan yang telah mereka '
'lakukan dalam Tahun Buku yang terakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan '
'Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, Pengambilan '
'keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan '
'pemungutan suara sebagai berikut: (“Tidak '
'Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju '
'35.357.000 73.604.397 6.049.700.356 '
'6.123.304.753 Keputusan Rapat agenda 3 '
'sebagai berikut: Menyetujui pelimpahan '
'wewenang penetapan honorarium dan tunjangan '
'anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan '
'penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan '
'bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat '
'Dewan — Kuras LISA SUJANTO, S.H., M.Kn '
'Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK '
'Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT '
'Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD '
'Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - '
'Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: '
'(021) 53162661 Email : '
'lisasujantonotaris@gmail.com Komisaris '
'Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan '
'pada tahun 2025. Agenda Rapat 4 Telah '
'diberikan kesempatan kepada para pemegang '
'saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat '
'terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada '
'pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
'pendapat. Pengambilan keputusan Rapat agenda '
'4 diambil berdasarkan pemungutan suara '
'sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain 46.700 '
'73.604.397 | 6.085.010.656 6.158.615.053 '
'Keputusan Rapat agenda 4 sebagai berikut: 1. '
'Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar '
'sebesar Rp. 425.971.673.126,- (empat ratus '
'dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh '
'puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga '
'ribu seratus dua puluh enam rupiah) 2. '
'Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba '
'Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai '
'berikut: a. Laba Bersih sebesar '
'Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas '
'miliar enam ratus delapan puluh satu juta '
'lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan '
'ratus enam puluh delapan rupiah) akan '
'dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai '
'Dividen tunai app HA LISA SUJANTO, S.H., M.Kn '
'Notaris/ PPAT Kota Tangerang Selatan SK '
'Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT '
'Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD '
'Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - '
'Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: '
'(021) 53162661 Email : '
'lisasujantonotaris@gmail.com sehingga setiap '
'Pemegang saham akan memperoleh Dividen tunai '
'sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per '
'lembar saham, b. Sisa laba bersih '
'Rp.110.290.141.158,- (seratus sepuluh miliar '
'dua ratus sembilan puluh juta seratus empat '
'puluh satu ribu seratus lima puluh delapan '
'rupiah) akan ditambahkan pada Laba ditahan '
'Perseroan. Agenda Rapat 5 Telah diberikan '
'kesempatan kepada para pemegang saham '
'dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait mata '
'acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang '
'saham dan/atau kuasanya yang mengajukan '
'pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. '
'Pengambilan keputusan Rapat agenda 5 diambil '
'berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: '
'Tidak Abstain Setuju 46.700 73.604.397 | '
'6.085.010.656 6.158.615.053 Keputusan Rapat '
'agenda 5 sebagai berikut: Menyetujui '
'penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, '
'SUNGKORO & SURJA yang akan mengaudit neraca '
'keuangan Perseroan yang akan berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 dengan pertimbangan '
'dari Dewan Komisaris Perseroan. As LISA '
'SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/ PPAT Kota '
'Tangerang Selatan SK Notaris Nomor '
'C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor '
'1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV '
'Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan '
'Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 '
'Email : lisasujantonotaris@gmail.com Demikian '
'surat keterangan ini, kami buat agar dapat '
'dipergunakan seperlunya.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '73604397',
'votes_against': '46700',
'votes_for': '6085010656',
'votes_in_favor_total': '6158615053'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '73604397',
'votes_against': '46700',
'votes_for': '6085010656'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '73604397',
'votes_against': '35357000',
'votes_for': '6049700356',
'votes_in_favor_total': '6123304753'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '73604397',
'votes_against': '46700',
'votes_for': '6085010656',
'votes_in_favor_total': '6158615053'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-08',
'meeting_type': 'AGM'}