Back to announcement
20250410_BUAH_Pemanggilan RUPS_31874342_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BUAHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK. PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK.
Sehubungan dengan diselenggarakannya Rapat Umum In connection with the holding of the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”), Direksi PT Shareholders (“AGMS” or “Meeting”), the Board of Directors of
Segar Kumala Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini PT Segar Kumala Indonesia Tbk (the “Company”) hereby invites
mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri the shareholders of the Company to attend the Company’s
RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada: AGMS, which will be held :
Hari/tanggal : Jumat, 2 Mei 2025 Day / Date : Friday, 2nd May 2025
Waktu : 09.30 WIB Time : 09.30 AM
Tempat : éL Hotel Jakarta Venue : éL Hotel Jakarta
Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1, Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1,
RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, RT.18/RW.8, West Kelapa Gading,
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelapa Gading, North Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan 1. Approval of the Annual Report and ratification of the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company’s Financial Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk ending on December 31, 2024, including the Board of
Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan Directors’ report regarding the condition and course of the
jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Company’s business and the Supervisory Task Report of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta the Company’s Board of Commissioners as well as
pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris granting release to the Board of Directors and the Board
Perseroan (volledig acquit et de charge) dalam of Commissioners of the Company (volledig acquit et de
menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan charge) in carrying out their management duties and
kewajiban pengawasan – pengawasannya untuk tahun responsibilities and supervisory obligations for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ending on December 31, 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s Net Profit for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. the financial year ending on December 31, 2024.
3. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris 3. Approval of changes to the composition of the Company’s
dan Dewan Direksi Perseroan. Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit 4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company’s Financial Statements for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ending on December 31, 2025.
5. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan 5. Approval of granting and delegating authority to the Board
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan of Commissioners of the Company to determine the
paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas remuneration package including allowances, bonuses
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi and facilities provided to the Board of Commissioners and
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Directors of the Company for the financial year ending on
Desember 2025. December 31, 2025.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 17 dan Pasal 20 6. Approval of changes to Article 17 and Article 20 of the
Anggaran Dasar Perseroan. Company’s Articles of Association.
Penjelasan mata acara Rapat : Explanation of agenda of the Meeting:
Mata acara Rapat ke-1, 2, 4, dan 5 merupakan agenda yang rutin The 1st, 2nd,4th, and 5th Meeting agendas are routine agendas
diadakan dalam RUPST Perseroan untuk memenuhi ketentuan held in the AGMS of the Company to comply with provisions in
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 the Company’s Articles of Association and Law No. 40 of 2007
tahun 2007 tentang Perseroan Terba tas. on the Limited Liability Companies.
Mata acara ke-3 untuk membahas persetujuan atas pengunduran The 3rd agenda item is to discuss the approval of the resignation
diri dari Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan of the Independent Commissioner who is also the Chairman of
salah satu Direktur Perseroan, serta persetujuan atas the Audit Committee and one of the Directors of the Company,
pengangkatan Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite as well as the approval of the appointment of the Independent
Audit. Commissioner who is also the Chairman of the Audit
Committee.
Mata acara ke-6 untuk membahas perubahan anggaran dasar The 6th agenda item is to discuss changes to the Company’s
Perseroan terkait masa jabatan Dewan Komisaris dan Dewan articles of association regarding the term of office of the Board
Direksi menjadi maksimal 3 tahun. of Commissioners and Board of Directors to a maximum of 3
years.
Catatan : Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri 1. The Company does not send separate invitation letters to
kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan the Shareholders, so that this Meeting Invitation which is
Rapat yang disampaikan Perseroan melalui situs web conveyed by the Company through the website of e-GMS
penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek provider (eASY.KSEI), the Indonesia Stock Exchange
Indonesia (SPE-IDXnet), dan situs web Perseroan (https://sk- website (SPE- IDXnet), and the Company's website
Page 2
PT Segar Kumala Indonesia Tbk
Jalan Cakung Cilincing Raya 188, Cakung Barat,
Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,
PT Segar Kumala Indonesia Tbk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13910
Telp. 021 4603125 Email: info@sk-indonesia.com
indonesia.com/), merupakan undangan resmi kepada para (https://sk-indonesia.com/) serves as an official invitation to
Pemegang Saham Perseroan. the Shareholders of the Company.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan 2. Shareholders who are entitled to attend or represented in
Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: the Meeting are as follow:
a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat a. The Shareholders of the Company whose names are
secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan registered legally in the Shareholder Register of the
pada Rabu, 09 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 Company on Wednesday, 09th April 2025 until 4.00 PM
WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi at PT Adimitra Jasa Korpora, the Company’s
Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan Securities Administration Bureau, domiciled in Jakarta
beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jalan with its office at Kirana Boutique Office Blok F3 No.5,
Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara
atau para Kuasa Pemegang Saham Perseroan; dan 14240, or the power of attorneys of the Shareholders
of the Company; and
b. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat b. The Shareholders of the Company whose names are
secara sah pada pemegang rekening atau bank registered in the account or custodian bank at PT
kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Wednesday, 09th April 2025 until 4.00 PM or the power
Efek Indonesia pada Rabu, 09 April 2025 sampai attorneys of the Shareholders of the Company.
dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan.
3. Perseroan sangat mengimbau kepada para Pemegang 3. The Company strongly urges to the Shareholders of the
Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk Company who are entitled to attend the Meeting to
memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk authorize an independent party appointed by the Company
oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan to represent the attendance of Shareholders and vote at the
memberikan suara dalam Rapat, baik melalui sistem Meeting, either through the Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam System KSEI (eASY.KSEI) system at link
tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI https://akses.ksei.co.id provided by KSEI as a mechanism
sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (E- for empowering electronic proxies (E-Proxy) in the process
Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun of holding the GMS, as well as through a conventional
melalui Surat Kuasa konvensional yang formulirnya dapat Power of Attorney which form can be downloaded on the
diunduh di situs web Perseroan (https://sk-indonesia.com/) Company's website (https://sk-indonesia.com/)
sejak Pemanggilan Rapat ini. commencing this Meeting Invitation.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, para pemegang 4. To use the eASY.KSEI application, shareholders can
saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, yaitu submenu access the eASY.KSEI menu, that is submenu Login
Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (/). Detail eASY.KSEI in the AKSes facility (/). Details of the other
ketentuan lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI provisions on the use of the eASY.KSEI applications are
tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh KSEI. subject to the regulations issued by KSEI.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang 5. Shareholders or Proxies who will attend to the Meeting are
akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk respectfully requested to register to the Company's
melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran di tempat registration officer at the venue with the provisions:
acara dengan ketentuan :
a. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a. Submit copy of Identity Card (KTP) or other valid
atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik identification, both the Shareholder/authorizer and the
pemberi kuasa maupun penerima kuasa. proxy.
b. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, b. For Shareholders in the form of legal entities,
koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar cooperatives, foundations, or pension funds, are
menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan required to submit copy of their articles of association
perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih and any latest and most valid amendments thereto, as
berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus well as the deed of current latest composition of
terakhir yang masih menjabat pada saat Rapat management who are still in office at the date of the
dilaksanakan. Meeting is held.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib 6. The company will provide rules of conduct and another
Rapat, dan dokumen pendukung lainnya terkait mata acara supporting documents that related to the agenda of the
Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan Meeting which can be downloaded from the Company’s
(https://sk-indonesia.com/) sejak tanggal pemanggilan Rapat website (https://sk-indonesia.com/) from the date of the
sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. invitation for the Meeting to the date the Meeting is held.
7. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya Rapat, para 7. To facilitate a swift and orderly conduct of the Meeting, the
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan Shareholders or their legitimate Proxies are respectfully
hormat untuk sudah berada di tempat Rapat selambatnya 30 requested to present at the Meeting venue at least 30
menit sebelum Rapat dimulai. minutes before the Meeting begins.
Jakarta, 10 April 2025 / 10th April 2025
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.
Direksi / The Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.