20260701_IMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107135_lamp2.pdf

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

B. Hadir secara daring
1. Bapak PRANATA HAJADI, Wakil Komisaris Utama
2. Bapak EDWIN HIDAYAT ABDULLAH, Komisaris Independen

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

Bapak JUSAK KERTOWIDJOJO, Direktur Utama

Bapak SANTIAGO SORIANO NAVARRO, Direktur

Bapak EVENSIUS GO, Direktur

Bapak GUNAWAN EFFENDI, Direktur

Bapak BAMBANG PRIJONO SUSANTO PUTRO (BAMBANG
PRIJONO SP), Direktur

6. Bapak WILLIANTO HUSADA, Direktur

SA Pa tan F3

- Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi berikut laporan pelaksanaan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan
Konsolidasian untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk
Tahun Buku 2026, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.

4. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap
mata acara Rapat, namun untuk semua mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan
pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain,
maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan
dan/atau menggunakan fitur pemungutan suara pada aplikasi eASY.KSEI.

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Untuk Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.823.454.935 saham

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 812.598 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 127.800 saham

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 Pemegang Saham yang mengeluarkan suara
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.822.642.337 saham - 99,979Y4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
Rapat Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku
2025 berikut laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris .

2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) Tahun Buku 2025 serta
penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwanto Susantidan Surja, sesuai dengan  laporanauditor
independennyatertanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa
modifikasian.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan
Tahunan Perseroan, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.823.454.935 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 812.598 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.822.642.337 saham — 99,979Y6

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
Rapat Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 untuk
keperluan sebagai berikut :

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp1.000.000.000,- sesuai yang
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan
Terbatas.

2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp15.977.164.156,- untuk
3.994.291.039 saham sehingga pemegang saham akan memperoleh
pembagian dividen tunai sebesar Rp4,- untuk setiap saham yang dimiliknya.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli
2026 dengan cara dikreditkan ke dalam rekening efek (untuk saham
scripless) atau pemindahbukuan ke rekening Pemegang Saham (untuk saham
warkat).

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk
namun tidak terbatas untuk menentukan tanggal pembayaran dividen tunai.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.823.454.935 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 5.985.098 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.817.469.837 saham — 99,843Y4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
Rapat Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan
untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan :
a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses
seleksi,
b. Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik
yang bertaraf internasional,
c. Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan
seleksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsiheyahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Jumlah suara yang hadir sebanyak 3.823.454.935 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 812.598 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.822.642.337 saham - 99,979Y4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara
Rapat Keempat telah disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

Menyetujui:

1. Pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pelaksanaan tugasnya pada tahun-tahun buku yang akan
datang, yang jumlahnya secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk
satu tahun yaitu sebesar Rp21.417.830.460,- hingga ada keputusan lain dari
RUPS Perseroan yang akan datang.

2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.45 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal
hari ini, Senin, tanggal 29 Juni 2026, nomor: 93, dibuat oleh saya, Notaris.

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Votaris di Jakarta

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com