20260701_OCAP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107111_lamp1.pdf

16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK
No.15/2020), telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme penyampaian pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran bagi
pemegang saham dan/atau kuasanya dilakukan dengan cara mengangkat
tangan dan menyampaikan secara langsung.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dalam Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi
yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah
untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporannya Nomor
00510/2.1090/AU.1/09/1284-5/1/111/2026 tanggal 27 Maret 2026
dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan

2

pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat
pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah
untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah
untuk mufakat, memutuskan:

1.

Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI ,

Direktur Utama TJIE PING ASTONO SETIADI
Direktur MAURITIUS RAY

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama HARDJANTO ADIWANA
Komisaris Independen Drs. ZAINUDDIN EFFENDI, MM

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang memberikan suara tidak
setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah
untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan

kegiatan operasional Perseroan sehari-hari maupun kondisi keuangan
Perseroan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
29 Juni 2026 Nomor 89.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,