Back to announcement
20260701_BBHI_Penyampaian Bukti Iklan_32107006_lamp1.pdf
Other Needs review BBHISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 093/BBHI/VI/2026
Nama Perusahaan PT Allo Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten BBHI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 090/BBHI/V/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.253.797.223 saham atau
79,843% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 10.111 0% Setuju
Laporan Keuangan
87.112
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengurusan Perseroan
selama tahun 2025 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi
yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
dengan laporannya No. 00081/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 10.111 0% Setuju
Bersih
87.112
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp
574.261.563.075,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta lima
ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh lima Rupiah) digunakan sebagai berikut:
sebesar Rp 6.937.717,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh
belas Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70
UUPT;
sebesar Rp 286.974.625.358,- (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh
puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah)
dibagikan sebagai dividen tunai; dan
sisanya sebesar Rp 287.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus
delapan puluh juta rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian;
Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku.
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara dan
jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3. Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan Tahun
2026 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Untuk mata acara Rapat Ketiga ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada para Pemegang Saham.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 10.111 0% Setuju
Publik dan/atau
87.112
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit
terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Agenda 5. Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 100% 14.754.1 85,513%1.803.30 0,01% 2.497.82 14,477% Setuju
66.909 0 7.014
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, guna
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan Rapat,
menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun kembali
seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta untuk
mengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri
Hukum Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk
terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Agenda 6. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 71 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
97.152
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun 2026
Hasil Keputusan Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris maksimal sebesar
Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung
Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama
Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi
Perseroan.
Page 3
Agenda 7. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 14.755.9 85,523% 0 0% 2.497.81 14,477% Setuju
Aksi Pemulihan
80.249 6.974
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah disusun dalam
Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2025 dan disampaikan Perseroan kepada
OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan
Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, termasuk pemenuhan
kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki
karakteristik modal yang dimiliki Perseroan melalui penerbitan instrumen Subordinated Debt
(Subdebt) yang bersifat private / tanpa penawaran umum dan memiliki fitur write down
(sesuai Surat Edaran OJK No 20/SEOJK.03/2016).
Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan
tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk
apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal mengingat
Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang
diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ari Yanuanto Asah DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Juni 2027 2 X
Bapak Ganda Saputra DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Juni 2027 2
X
Rusli
Bapak Sajal Bhatnagar DIREKTUR 31 Mei 2024 30 Juni 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ali Gunawan KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Ibu Dra. Aviliani, MSc. KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2027 2
X
UTAMA
Ibu Rosmaya KOMISARIS 31 Mei 2024 30 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Telepon : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022;
Page 4
Nama Pengirim Stacey Aryadi Suryoputro
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 17:14
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST_Bilingual.docx.pdf
2. Ringkasan RUPST.pdf
3. Covernote RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Allo Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 093/BBHI/VI/2026
Issuer Name PT Allo Bank Indonesia Tbk
Issuer Code BBHI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 090/BBHI/V/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.253.797.223 shares or
79,843% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 10.111 0% Setuju
Laporan Keuangan
87.112
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the Management of the
Company in 2025, as well as the Board of Commissioners' Supervisory Report for the fiscal
year ended December 31st, 2025.
Received and ratified the Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31st,
2025, including the Balance Sheet and Profit and Loss calculations audited by the Public
Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, with report No.
00081/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/II/2026 dated February 23th, 2026.
Provided full release and discharge to members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for management and supervision performed during fiscal year 2025 as long
as such actions are reflected in the Financial Statements.
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 10.111 0% Setuju
Bersih
87.112
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Determined the entire net profit of the Company for the 2025 financial year, which is IDR
574,261,563,075 five hundred seventy-four billion two hundred sixty-one million five hundred
sixty-three thousand seventy-five Rupiah) to be used as follows:
an amount of IDR 6,937,717 (six million nine hundred thirty-seven thousand seven hundred
seventeen Rupiah) to be set aside as a reserve fund to fulfill the provisions of Article 70 of
the UUPT;
an amount of IDR 286,974,625,358 (two hundred eighty-six billion nine hundred seventy-four
million six hundred twenty-five thousand three hundred fifty-eight Rupiah) to be distributed as
cash dividends; and
the remainder of IDR 287,280,000,000 (two hundred eighty-seven billion two hundred eighty
million Rupiah) to be recorded as retained earnings.
Approving the distribution of cash dividends to be carried out with the following provisions:
The procedure and schedule for the distribution of cash dividends will be determined later;
Payment of the cash dividend will be subject to tax deductions in accordance with applicable
tax regulations.
Approved the granting of power and authority to the Board of Directors to regulate the
procedures and schedule for payment of the cash dividend and to announce it in accordance
with the provisions of applicable laws and regulations.
Page 6
Agenda 3. Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan Tahun
2026 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan For the Third Meeting agenda, no Meeting decisions were taken because its nature is only to
be communicated to the Shareholders.
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 10.111 0% Setuju
Publik dan/atau
87.112
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority, which will conduct an audit of the
Company's finances for the 2026 financial year by taking into account the recommendations
of the Audit Committee in order to obtain an auditor with the best quality and price.
Agenda 5. Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 100% 14.754.1 85,513%1.803.30 0,01% 2.497.82 14,477% Setuju
66.909 0 7.014
Hasil Keputusan To approve the amendments to Article 3, 17, and 20 of the Companys Articles of Association
in order to comply with the prevailing laws and regulations.
To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to
make the aforementioned amendments to the Articles of Association in accordance with the
Meetings resolution, to state this resolution in a notarial deed, including to restate all
provisions of the Articles of Association in a single notarial deed if necessary, as well as to
obtain approval and submit notification of such amendments to the Minister of Law of the
Republic of Indonesia and to take any actions necessary to implement the amendments to
the Companys Articles of Association.
Agenda 6. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 17.253.7 100% 0 0% 71 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
97.152
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun 2026
Hasil Keputusan Determined the honorarium budget for all members of the Board of Commissioners at a
maximum of IDR 430,000,000 (four hundred thirty million Rupiah) per month, taxes borne by
the Company, and granted power and authority to the Company's Board of Commissioners
to determine its distribution and other allowances for each member of the Board of
Commissioners, which is valid until decided otherwise in the next Annual General Meeting of
Shareholders.
Approved the granting of power and authority to the Board of Commissioners for and on
behalf of the Meeting to determine the salary and other allowances for each member of the
Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 7. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 14.755.9 85,523% 0 0% 2.497.81 14,477% Setuju
Aksi Pemulihan
80.249 6.974
Perseroan
Hasil Keputusan To approve the update to the Companys Recovery Action Plan as set out in the 2025
Recovery Action Plan Document and submitted by the Company to the Financial Services
Authority or OJK in order to comply with the provisions of OJK Regulation Number 5 of 2024
concerning the Determination of Supervisory Status and Resolution of Commercial Bank
Issues, including the fulfilment of the adequacy and eligibility requirements of deposits and/or
debt instruments or investments possessing capital characteristics held by the Company
through the issuance of Subordinated Debt (Subdebt) instruments on a private basis /
without public offering and incorporating a write-down feature in accordance with OJK
Circular Letter No. 20/SEOJK.03/2016.
To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company to
implement one or more options under the updated Company Recovery Action Plan, subject
to prior approval from the Board of Commissioners, including in urgent situations and
circumstances where the Board of Directors is required to implement one or more options
under the updated Company Recovery Action Plan that require approval from the General
Meeting of Shareholders, provided that such implementation shall remain in compliance with
the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector considering that the
Company is a Public Company.
To declare that such grant of authority and power shall become effective as of the date the
proposal submitted under this agenda item is accepted and approved by this Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ari Yanuanto Asah DIRECTOR 31 May 2024 30 June 2027 2 X
Bapak Ganda Saputra DIRECTOR 31 May 2024 30 June 2027 2
X
Rusli
Bapak Sajal Bhatnagar DIRECTOR 31 May 2024 30 June 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ali Gunawan COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2027 2
Ibu Dra. Aviliani, MSc. PRESIDENT 31 May 2024 30 June 2027 2
X
COMMISSIONER
Ibu Rosmaya COMMISSIONER 31 May 2024 30 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Stacey Aryadi Suryoputro
Corporate Secretary
PT Allo Bank Indonesia Tbk
Menara Bank Mega, Lantai 5-6, Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A, Jakarta
Phone : 021-7990671-021-79184705-021-79182387, Fax : (021) 3841022; 3851023 ,
Page 8
Sender Name Stacey Aryadi Suryoputro
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-06-2026 17:14
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST_Bilingual.docx.pdf
2. Ringkasan RUPST.pdf
3. Covernote RUPST.pdf
This is an official document of PT Allo Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Allo Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Ganda Saputra
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Stacey Aryadi Suryoputro
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
org
Bank Issues
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
609 ms
12 Sep 2026 19:17
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}