20250408_ROTI_Penyampaian Bukti Iklan_31873316_lamp3.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham
-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata
Tertib Rapat.

-Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan pada setiap Agenda Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
1. Agenda Pertama

Suara yang hadir 1 5.454.060.603

Suara yang tidak setuju : 100 atau 0.00196

Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Y0

Suara yang setuju 1 5.454.052.258 atau 99.998Yo

Total Setuju 1 5.454.060.503 atau 99.99975
2. Agenda Kedua

Suara yang hadir 1 5.454.060.603

Suara yang tidak setuju : 125 atau 0.001Y6

Suara Abstain/Blangko : 8.120 atau 0.001Y6

Suara yang setuju 1 5.454.052.358 atau 99.998Yo

Total Setuju : 5.454.060.478 atau 99.999Yo
3. Agenda Ketiga

Suara yang hadir 1 5.454.060.603

Suara yang tidak setuju : 125 atau 0.001Y6

Suara Abstain/Blangko : 8.120 atau 0.001Y6

Suara yang setuju 1 5.454.052.358 atau 99.998Yo

Total Setuju 1 5.454.060.478 atau 99.999Yo
4. Agenda Keempat

Suara yang hadir 1 5.454.060.603

Suara yangtidak setuju : 173.102.411 atau 3.173Y6

Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Yo

Suara yang setuju 1 5.280.949.947 atau 96.826Yo

Total Setuju 1 5.280.958.192 atau 96.827Yo
5. Agenda Kelima

Suara yang hadir : 5.454.060.603

Suara yang tidak setuju : 127.317.111 atau 2.334Y6

Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Yo

Suara yang setuju 1 5.326.735.247 atau 97.665Yo

Total Setuju : 5.326.743.492 atau 97.666Yo

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

6. Agenda Keenam

Suara yang hadir 1 5.454.060.603

Suara yang tidak setuju : 1.675.500 atau 0.030
Suara Abstain/Blangko : 8.245 atau 0.001Yo
Suara yang setuju 1 5.452.376.858 atau 99.969Yo
Total Setuju : 5.452.385.103 atau 99.970Yo

Keputusan Rapat

1. Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan
untuk Tahun Buku 2024. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan
hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku
2024.

2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menerima dan
menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguite et de
charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku tersebut
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua
tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun
Buku 2024.

3. Menyetujui serta menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a. Menyisihkan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana
cadangan Perseroan.

b. Sebesar Rp360.565.606.268,- (tiga ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh
lima juta enam ratus enam ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah) atau
seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi dana
cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan
dan mengambil sebesar Rp89.434.393.732,- (delapan puluh sembilan miliar empat
ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga
puluh dua Rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum ditentukan
penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang diterima oleh
pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh
pemegang saham adalah sebesar Rp79,44,- (tujuh puluh sembilan koma empat
puluh empat Rupiah) per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata

cara pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

-Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua

tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Menerima serta menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (Firma anggota Ermest & Young Global Limited) untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

5. Menerima serta menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut, maka dan karenanya Rapat
menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

6.1.  Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka dengan
disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan pemikiran,
kerja keras dan jasa-jasanya untuk kemajuan perseroan dan memberikan
pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acguite et decharge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada masa
jabatan mereka masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan terhadap jalannya perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
sesuai dan/tidak menyimpang dari anggaran dasar perseroan.

2. Pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa
jabatan yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2030 satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyetujui dan menetapkan susunan pengurus Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

Presiden Direktur 1 Ibu Wendy Sui Cheng Yap
Direktur 1 Ibu Arlina Sofia

Direktur 1 Bapak Arief Alfanto

Direktur 1 Bapak Indrayana

Presiden Komisaris 1 Bapak Benny Setiawan Santoso
Komisaris 1 Bapak Devid Desfreed Kennedy
Komisaris Independen 1 Ibu Sik Wei Tjien

4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta notaris dan
selanjutnya memberitahukan perubahan data kepada instansi yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo
Tbk. tertanggal 08 April 2025 Nomor : 01.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.