20260701_JKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106932_lamp1.pdf

                 RINGKASAN RISALAH                                                  SUMMARY OF MINUTES
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDRES
         PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk                                   PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
                    (“Perseroan”)                                                       (“Company”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan         The Board of Directors of the Company hereby announces that the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham                    Company       has   held    an Annual    General Meeting of
Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”), pada hari Senin, tanggal 29      Shareholders Financial Year 2025 ("Meeting"), on Monday, June
Juni 2026, bertempat di Kantor Perseroan Jl. Rawa Terate II No.1,   23, 2026, at the Company Office, Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dengan            Industri Pulogadung, Jakarta 13930, with Meeting agenda as
agenda Rapat sebagai berikut :                                      follows :

1. Laporan Direksi mengenai keadaan keuangan Perseroan untuk        1. Report of the Board of Directors concerning the financial
   tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025;                  condition of the Company for the financial year ended
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba              December 31, 2025;
   Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31              2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Income
   Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan              Statement for the financial year ended December 31, 2025,
   Publik Maksum, Suyamto, Hirdjan dan Rekan, serta                    audited by the Public Accountant Firm of Maksum, Suyamto,
   memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada              Hirdjan & Partner, and granted a full release and discharge
   Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan                  (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
   pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang                Commissioners for their management and supervision in the
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (aquit et de charge);        financial year ended December 31, 2025.
3. Pemberian kuasa penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk           3. Granting authority to appoint of Public Accounting Firm for the
   tahun buku 2026.                                                    2026 financial year.
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang               The meeting was attended by shareholders or their proxies
mewakili 88.847.000 saham atau setara dengan 65,50% dari            representing 88,847,000 shares or equivalent to 65.50% of the
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh         Company’s total issued and fully paid-up shares of 135,651,000,
Perseroan yaitu sebesar 135.651.000 saham, yang diperoleh dari      derived by deducting the 14,349,000 shares held by the Company
pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh               from its total issued shares of 150,000,000, with summary :
Perseroan yaitu sebanyak 150.000.000 saham dengan jumlah
yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak 14.349.000 saham,
dengan ringkasan :                                                  a. Meeting was attended by the Members of the Company's
                                                                       Board of Commissioners and Directors as follows:
a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam              -Commissioner            : Mr. H. Sumedi
   Rapat :                                                             -President Director      ; Mr. Harry Lasmono Hartawan
   -Komisaris            : Bapak H. Sumedi                             -Vice President Director : Mr. The Kwen Ie
   -Direktur Utama        : Bapak Harry Lasmono Hartawan               -Director                : Bapak Arry Wicaksono
   -Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen Ie
   -Direktur             : Bapak Arry Wicaksono                     b. The shareholders and their proxies have been given the
                                                                       opportunity to submit questions, opinions, proposals or
b. Pemegang Saham dan kuasanya diberi kesempatan untuk                 suggestions relating to the agenda of the Meeting discussed.
   mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang               There is no proposals and questions submitted by the
   berhubungan dengan agenda Rapat. Tidak terdapat usulan dan          Shareholders and its proxies.
   pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan
   Kuasanya.                                                        c. Decision making in the Meeting is by means of physical and
                                                                       electronically voting.
c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah
   dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan             d. The results of the meeting decision are as follows :
   elektronik.                                                         -the agenda of Meetings 1 and 2, number of vote “agree” :
                                                                         88,847,000 votes (100%), number of votes “disagree” : 0 votes
d. Hasil pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :                  (0%), Number of votes “abstain” : 0 vote (0%);
   -agenda Rapat 1 dan 2, jumlah suara “setuju” : 88.847.000           -the agenda of Meetings 3, number of vote “agree” : 88,847,000
    suara (100%), jumlah suara “tidak setuju” : 0 suara (0%),            votes (100%), number of votes “disagree” : 0 vote (0%),
    jumlah suara “abstain” : 0 suara (0%);                               Number of votes “abstain” : 0 vote (0%).
   -agenda Rapat 3, jumlah suara “setuju” : 88.847.000 suara
    (100%), jumlah suara “tidak setuju” : 0 suara (0%), Jumlah      e. The Meeting decision are as follows :
    suara “abstain” : 0 suara (0%).                                    1. Approved of the Report of the Board of Directors concerning
                                                                          the financial condition of the Company for the financial year
e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :                               ended December 31, 2025;
   1. Menyetujui dan menerima baik laporan Direksi mengenai
      keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang                 2. Approved and ratification of the Balance Sheet and Income
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;                             Statement for the financial year ended December 31, 2025,
   2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan                   audited by the Public Accountant Firm of Maksum, Suyamto,
      Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir                Hirdjan & Partner, and granted a full release and discharge
      pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh             (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of
      Kantor Akuntan Publik Maksum, Suyamto, Hirdjan & Rekan,             Commissioners for their management and supervision in the
      serta    memberikan    pembebasan     tanggung    jawab             financial year ended December 31, 2025.
      sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan
      pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025           3. Approved to delegate authority and power to the Board of
      (aquit et de charge).                                               Commissioners to :

  3. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan dan kuasa                    * appoint of the Public Accounting Firm to audit the
     kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :                               Company's books for the 2026 financial year and Appoint
     * menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam hal mengaudit                   a substitute Public Accounting Firm if the appointed Public
       pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan                        Accounting Firm is unable to carry out its duties for any
       menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti jika Kantor                 reason. Appointments with independent criteria and have
       Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat