Back to announcement
20260701_MAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106840_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MAYASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“PERSEROAN”)
Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”).
A. - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, bertempat di Mayapada Tower 2, Lantai 9, Jl. Jenderal
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang masing-masing
risalahnya termaktub dalam akta Berita Acara RUPST Perseroan Nomor 146 tertanggal 30 Juni 2026 dan akta
Berita Acara RUPSLB Perseroan Nomor 147 tertanggal 30 Juni 2026, yang keduanya dibuat oleh Dr. Buntario
Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.Hum.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara fisik pada saat RUPST dan
RUPSLB tersebut adalah:
DIREKSI :
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
Direktur : Rudy Mulyono
Direktur : Yohanes Suhardi
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 23.679.143.686 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan
90,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 23.681.243.786 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan
90,50% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain
atas :
a. RUPST yaitu :
- sebanyak 2.244.483.676 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus tujuh puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam Rapat mengeluarkan suara abstain dalam agenda RUPST ke-1 (satu), agenda RUPST
ke-2 (dua), agenda RUPST ke-3 (tiga), dan agenda RUPST ke-4 (empat) dan agenda RUPST ke-5; dan
b. RUPSLB yaitu :
- sebanyak 2.244.483.676 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus tujuh puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam Rapat mengeluarkan suara abstain dalam agenda RUPSLB Satu-satunya.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak
setuju atas :
a. RUPST yaitu :
- agenda RUPST ke-1 (satu) dan agenda RUPST ke-2 (dua), dan agenda RUPST ke-5 (lima) sebanyak
30.000 (tiga puluh ribu) saham serta pada agenda RUPST ke-3 (tiga) dan agenda RUPST ke-4 (empat)
sebanyak 804.576 (delapan ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham
dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
b. RUPSLB yaitu :
- agenda RUPSLB Satu-satunya sebanyak 24.953.746 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga
ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan dalam Rapat;
- Bahwa keputusan untuk RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara voting atau pengambilan keputusan
Rapat dengan suara terbanyak.
Page 2
B. Bahwa dalam RUPST dengan suara terbanyak :
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama tahun buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama
tahun buku 2025, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025 sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.
II. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2025 yang berakhir tanggal 31 Desember
2025, sebesar Rp. 29.974.756.144,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh
ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah), yaitu sebagai berikut:
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun,
sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Ditempatkan dan Disetor. Dengan ini kami
mencadangkan sebesar 3,34% dari laba bersih tahun 2025 yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 28.974.756.144,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh
empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) akan dicatatkan sebagai
laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
III. Menyetujui :
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman dalam audit perbankan yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
IV. Menyetujui penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan
kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, yaitu :
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-besarnya Rp. 25.025.803.000,00
(dua puluh lima miliar dua puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah) kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing
Komisaris Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain untuk
Direksi Perseroan.
V. 1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang antara lain memuat pembahasan terkait
pemenuhan 4 aspek utama opsi pemulihan, sebagaimana termuat dalam Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor
5 Tahun 2024 Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan, Aspek Likuiditas, Aspek Rentabilitas, dan Aspek
Kualitas Aset, serta penetapan trigger level untuk masing-masing opsi pemulihan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali
untuk menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan sesuai dengan ketentuan pasal 16 POJK Nomor 5 Tahun
2024, untuk keperluan tersebut, menghadap dimana perlu memberi keterangan-keterangan, membuat,
suruh membuat dan menandatangani akta/surat dengan nama apapun juga mengenai hal-hal yang telah
disetujui berkaitan dengan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan tersebut, singkatnya melakukan segala
sesuatu yang dianggap baik oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta
tersendiri dihadapan Notaris.
C. Bahwa dalam RUPSLB dengan suara terbanyak :
I. 1.a. Menyetujui atas pengunduran diri Bapak Thomas Arifin selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge), disertai ucapan terima
kasih atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan.
b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan dan Bapak Peter Suwardi sebagai Direktur Perseroan.
-Pengunduran diri dan pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu
mengikuti masa jabatan Anggota Direksi lainnya.
Page 3
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Komisaris Independen : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)
Direksi
1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama : Chialmi Dialdestoro Rosalim*)
3. Direktur : Rudy Mulyono
4. Direktur : Yohanes Suhardi
5. Direktur : Peter Suwardi*)
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi
Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank, maka
pengangkatan Bapak Drs. Da’i Bachtiar, S.H. sebagai Komisaris Independen Perseroan, Bapak Chialmi
Dialdestoro Rosalim sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Peter Suwardi sebagai Direktur
Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2.Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus
pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.
Jakarta, 30 Juni 2026
Direksi
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
Page 4
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (”COMPANY”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual
General Meeting of Shareholders (”AGM”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (”EGM”).
A. - On Tuesday, June 30, 2026 in Mayapada Tower 2, 9th Fl, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, has
been held the AGM and EGM of the Company, the minutes of each of which are contained in the AGM deed
No. 146 dated June 30, 2026 and the EGM deed No. 147 dated June 30, 2026, both drawn up by Dr. Buntario
Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.Hum.
- The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended physically
at the AGM and EGM:
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : Hariyono Tjahjarijadi
Director : Rudy Mulyono
Director : Yohanes Suhardi
BOARD OF COMMISSIONERS :
Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
- The AGM attended by 23.679.143.686 shares with valid voting rights or the equivalent to 90,49% of the total
number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- The EGM attended by 23.681.243.786 shares with valid voting rights or the equivalent to 90,50% of the total
number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- At the AGM and EGM, shareholders/ proxies were given the opportunity to ask question and/or give opinion
related to each agenda.
- The decision-making mechanism in the AGM and EGM are as follows:
The decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach consensus, if there are shareholders
or their proxies who do not agree, then they are asked by the Chair of the Meeting to raise their hands.
- In the AGM and the EGM, there were no shareholders/proxies who asked questions and/or provided opinions
on each agenda
- There were shareholders and/or their proxies who voted abstentions on:
a. The AGM :
- As many as 2.244.483.676 (two billion two hundred forty four million four hundred eighty three thousand six
hundred seventy six) shares of the total number of shares with valid voting rights casted abstention on the
1st (first) agenda of the AGM, the 2nd (second) agenda of the AGM, the 3rd (third) agenda of the AGM, the
4th (fourth) agenda of the AGM; and the 5th (fifth) agenda of the AGM; and
b. The EGM :
- As many as 2.244.483.676 (two billion two hundred forty four million four hundred eighty three thousand six
hundred seventy six) shares of the total number of shares with valid voting rights casted abstention on the
only agenda of the EGM
- There were shareholders and/or their proxies who voted against:
a. The AGM :
- On the 1st (first) agenda of the AGM, the 2nd (second) agenda of the AGM, and the 5th (fifth) agenda of the
AGM as many as 30.000 (thirty thousand) shares and on the 3rd (third) agenda of the AGM and the 4th
(fourth) agenda of the AGM as many as 804.576 (eight hundred four thousand five hundred seventy six)
shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting; and
b. The EGM :
- On the only agenda of the EGM as many as 24.953.746 (twenty four million nine hundred fifty three thousand
seven hundred forty six) shares of the total number of shares with valid voting rights issued at the Meeting;
- The decision for the AGM and EGM was made by voting or the decision making at the Meeting with the majority
of votes.
Page 5
B. The AGM with the majority vote :
I. Approved the Annual Report of the Company regarding the circumstances and course of the Company for
the fiscal year 2025 including the Boards of Commissioners’ Supervisory Actions Report during the fiscal year
2025, Corporate Secretary Function Report, and validation of the Company Financial Report for the fiscal
year 2025 as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board
Directors and Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the
fiscal year 2025.
II. Approved the Company’s net profit for the year 2025 ended December 31, 2025, as many as
Rp. 29.974.756.144,00 (twenty nine billion nine hundred seventy four million seven hundred fifty six thousand
one hundred forty four rupiah), namely as follows:
- In order to meet the provisions of article 39 of the Company's Articles of Association juncto Article 70 of
Law Number 40 of 2007 on Company to perform a reserve of net income every year, until the reserve
reaches 20% of the total paid-in capital. We hereby propose a reserve of 3,34% net profit for the year 2025
or totaling Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).
- The rest is amounted Rp. 28.974.756.144,00 (twenty eight billion nine hundred seventy four million seven
hundred fifty six thousand one hundred forty four rupiah) will be retained to strengthen the capital structure
of the Company.
III. Approved :
- To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting
Firm, which is registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and experienced in banking audit, to assess
book of the fiscal year 2026 by taking into account the recommendations of the Audit Committee and
applicable regulations.
- To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of
the Public Accounting Firm and other requirements.
IV. Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities granted by the
Company to the members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company
for the fiscal year 2026, that is :
- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice from the
Remuneration and Nomination Committee, to determine the maximum amount of remuneration
Rp. 25.025.803.000,00 (twenty five billion twenty five million eight hundred three thousand rupiah) to the
Board of Commissioners.
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to each
Commissioner of the Company.
- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other
facilities for the Board of Directors of the Company.
V. 1. To approve the update of the Company's Recovery Action Plan, which, among other things, includes the
fulfillment of the four key aspects of the recovery options as stipulated under Article 31 paragraph (1) of
Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 5 of 2024, namely the Capital Aspect, Liquidity
Aspect, Profitability Aspect, and Asset Quality Aspect, as well as the determination of the trigger level for
each recovery option.
2. To authorize the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholder to
submit the Recovery Action Plan in accordance with Article 16 of Financial Services Authority Regulation
(POJK) No. 5 of 2024 and, for such purpose, to appear before the relevant authorities, provide any required
information or explanations, prepare or cause to be prepared, execute and sign any deeds, letters, or other
documents of whatever nature in connection with the approved update of the Recovery Action Plan, and,
in general, to perform all acts deemed necessary or appropriate for the implementation thereof.
3. To authorize the Board of Directors of the Company to formalize the resolutions adopted at this Meeting in
a separate notarial deed before a Notary.
C. The EGM with the majority vote:
I. 1. a. To approve the resignation of Bapak Thomas Arifin as a Vice President Director of the Company, and to
grant him a full release and discharge (acquit et de charge), together with an expression of appreciation
and gratitude for his contributions during his tenure with the Company.
b. To approve the appointment of Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim as a Vice President Director of the
Company and Bapak Peter Suwardi as a Director of the Company.
- The resignation and the appointments shall take effect as of the closing of this Meeting, with the term of office
of the newly appointed members of the Board of Directors expiring concurrently with the terms of office of the
other incumbent members of the Board of Directors.
Page 6
So the composition of the Board of Commissioners and Directors is as follows:
Board of Commissioners
1. President Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
2. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, S.E.
3. Independent Commissioner : Drs. Da'i Bachtiar, S.H.*)
Board of Directors
1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi
2. Vice President Director : Chialmi Dialdestoro Rosalim*)
3. Director : Rudy Mulyono
4. Director : Yohanes Suhardi
5. Director : Peter Suwardi*)
And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 regarding the
Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions and Circular Letter of Otoritas Jasa
Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test for Prospective Controlling
Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective of the Board of
Commissioners of the Bank, then the appointment of Bapak Drs. Da’i Bachtiar, S.H. as an Independent
Commissioner of The Company, Bapak Chialmi Dialdestoro Rosalim as a Vice President Director of
Company and Bapak Peter Suwardi as a Director of Company is effective after following Fit and Proper Test
and obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary
actions in relation with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, including but not limited to make, sign and submit all documents and to
declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the Notary and to manage the announcement
and its registration to the authorized institution.
Thus this information is made to be used.
Jakarta, 30 June 2026
The Board of Directors
PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2026 · – |
| Present | 23,679,143,686 (90.49%) |
| Chair | — |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Buntario Tigris Darmawa NG
p.1 ×4
unresolved
person
Thomas Arifin
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Chialmi Dialdestoro Rosalim
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Peter Suwardi
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Dato’ Sri Prof. DR. Tahir
p.3 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
1157 ms
12 Sep 2026 21:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.49',
'shares_present': '23679143686'}