20250407_MAPA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31872702_lamp2.pdf

KEPUTUSAN DIREKSI
PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
Berkedudukan Di Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini seluruh anggota Direksi
dari PT Map Aktif Adiperkasa, Tbk, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center
Lantai 26, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat,
Indonesia (“Perseroan”):

1) Nicholas Jones, selaku Direktur Utama Perseroan,

2) Handaka Santosa, selaku Wakil Direktur Utama
Perseroan,

3) Sameer Prasad, selaku Direktur Perseroan,

4) Sjeniwati Gusman, selaku Direktur Perseroan,

5) Miguel Rodrigo Staal, selaku Direktur Perseroan:

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Direksi”.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan
pasal 12 ayat 14 anggaran dasar Perseroan, Direksi dapat
juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi teleh
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Direksi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Direksi Perseroan
dengan ini menyatakan dan memutuskan hal-hal sebagai
berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri Yully
Purwanti sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan
terhitung sejak tanggal 26 Maret 2025.

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
OF PT MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk
Domiciled in Central Jakarta

The undersigned, all member of Board of Directors
of PT Map Aktif Adiperkasa, Tbk, a limited
liability company duly established under the laws
of the Republic of Indonesia, having its address at
Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 26, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Indonesia
(“Company”):

1) Nicholas Jones, as President Director of the
Company,

2) Handaka Santosa, as Vice President
Director of the Company,

3) Sameer Prasad, as Director of the Company:

4) Sjeniwati Gusman, as Director of the
Company,

5) Miguel Rodrigo Staal, as Director of the
Company:

hereinafter collectively referred to as the “Board
of Directors”.

Hereby states that pursuant to article 12
paragraph 14 of article of assiociation of the
Company, the Board of Directors may take valid
and binding resolutions without convening a
Meeting of Board of Directors provided that all
members of Board of Directors have been notified
in writing and all members of Board of Directors
agree in writing by signing such approval.
Resolution adopted in this manner shall have the
same legal force and effect as those of a
resolution which is validIy adopted in the Meeting
of Board of Directors.

In relation to this matter, the Board of Directors of
the Company hereby declares and resolves as
follows:

1. Approving and accepting the resignation of
Yully Purwanti as Corporate Secretary of the
Company effective as of 26th March 2025.