20250328_ABMM_Pemanggilan RUPS_31872260_lamp1.pdf

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun       3. Appointment of Registered Public Accountants of the
   Buku 2025.                                               Company for the Financial Year of 2025.

   Memperhatikan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang              Pursuant to POJK No.9 Tahun 2023 regarding
   Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan        Appointment of Public Accountant and Public
   Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai           Accountant Office in Financial Services, and in
   dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik,          accordance with good corporate governance
   penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat dan        principles, appointment of Public Accountant and
   mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.            Public Accountant Office shall be decided through
                                                            Meeting after considering input from Board of
                                                            Commissioner.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi          4. Approval of the Salary/Honorarium and Benefits for
   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.           member of the Board of Commissioners and Board of
                                                            Directors of the Company.

   Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15, dan pasal      Pursuant to article 17 paragraph 15, article 20
   20 ayat 10 AD Perseroan, serta pasal 96 dan 113          paragraph 10 of the Company’s AoA, as well as Article
   UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan            96 and 113 of UUPT, the decision for remuneration or
   tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan           honorarium and other benefits for the Board of
   harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat,      Commissioners requires prior approval from the
   sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk             Meeting, while the decision of remuneration or
   Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya        honorarium and other allowances for the Board of
   kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan                  Directors may be delegated to Board of
   memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi         Commissioners by considering the internal policy and
   dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.           recommendation from Nomination and Remuneration
                                                            Committee.



CATATAN:                                                 NOTES:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri       1. The Company does not send a separate invitation to
   kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini          the Shareholders, whereas this invitation is
   dianggap sebagai undangan resmi.                         considered as a formal invitation.

2. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri           2. The Shareholders who are entitled to attend or be
   Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam          represented in the Meeting are shareholders whose
   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal             names are registered in the Register of Shareholders
   27 Maret 2025 pukul 15.00 WIB dan/atau pemegang          of the Company on 27 March 2025 at 03.00 pm and/
   saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada        or the holders of the account balance in PT Indonesian
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan       Central Securities Depository (KSEI) at the close of
   perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada           stock trading in Indonesia Stock Exchange on 27
   tanggal 27 Maret 2025.                                   March 2025.

3. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang        3. The Company strongly encourage all Shareholders to
   Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro          grant powers of attorney to the Company’s Share
   Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo       Administration Bureau (“Registrar”), PT Datindo
   Entrycom, dengan menggunakan:                            Entrycom, through:
   a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat           a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may
       diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI               be obtained electronically at eASY.KSEI with the
       dengan tautan http://easy.ksei.co.id.                    link http://easy.ksei.co.id.

   b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh           b. Conventional Power of Attorney that may be
      pada      website      Perseroan:      www.abm-            obtained on the Company website: www.abm-
      investama.co.id                                            investama.co.id
   c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat                  c. Copy of Conventional Power of Attorney shall be
      dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli                submitted to the email DM@datindo.com and the
      surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE               original Conventional Power of Attorney shall be
      selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum             submitted to the Registrar no later than 3 (three)
      tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00               working days prior to the date of execution of the
      WIB tanggal 21 April 2025.                                 Meeting until 04.00 pm April 21, 2025.
   d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar            d. For shareholders whose address is registered
      di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan          abroad, the original Power of Attorney shall be
      dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.              delivered and received by Registrar before the
                                                                 Meeting starts.
   e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan              e. The Provision of Electronic Power of Attorney may
      selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum             be made no later than 1 (one) working day before
      tanggal Rapat yaitu tanggal 24 April 2025.                 the Meeting date which is April 24, 2025.

4. Para pemegang saham yang berhak, setelah               4. The shareholders who are entitled, after registering
   mendaftarkan kehadirannya dengan mengunakan e-            their attendance by using e-Proxy may submit their
   Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap            votes for each agenda item, the vote will be counted
   mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada       at the time of decision making at the intended agenda.
   saat pengambilan keputusan pada mata acara
   termaksud.

5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan            5. The shareholders or their proxies who will attend the
   menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan                Meeting are requested to bring and submit a
   menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih           photocopy of a valid identity card to the registration
   berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum                officer before entering the meeting room. Especially
   memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang               for the shareholders in collective custody of KSEI
   saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif          need to show the written confirmation to attend the
   KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk          Meeting (KTUR) to the registration officer before
   menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas                    entering the meeting room.
   pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.

6. Pemegang saham yang merupakan badan hukum,             6. Any shareholder in form of legal entity is required to
   perlu membawa salinan AD dan perubahannya serta           bring a copy of its AoA and amendments following the
   susunan pengurus terakhir.                                information of their board of management.

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan OJK No.     7. In accordance with the provisions of Article 18 OJK
   15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia           Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda
   untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website           materials are available for the Shareholders and can
   Perusahaan yaitu www.abm-investama.com. Materi            be obtained on the Company's website, www.abm-
   tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.                investama.com. The information is available as of the
                                                             date of the invitation until the date of the Meeting.

8. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30       8. The shareholders or their proxies have to present at
   (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                 the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting
                                                             begins.

9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir           9. Shareholders or their proxies who will be physically
   secara fisik dalam Rapat wajib menaati protokol           present at the Meeting are required to comply with the
   keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan             security and health protocols that will be implemented
   Perseroan dan gedung tempat Rapat berlangsung.            by the Company and the building where the Meeting
                                                             will take place.

10. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang           10. The Company has the right to determine the number
    Saham atau penerima kuasa dari pemegang saham             of shareholders or proxies from shareholders who are
    yang hadir secara fisik sesuai dengan kapasitas           physically present in accordance with the room
    ruangan. Apabila jumlah pemegang saham melebihi           capacity. If the number of shareholders exceeds this
    batas tersebut maka pemegang saham akan                   limit, shareholders will be directed to attend the
    diarahkan untuk menghadiri Rapat secara online.           Meeting online.

11. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham        11. The Company has the right to prohibit Shareholders
    atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam          or their proxies from attending or attending the
    ruang    Rapat     dan/atau     gedung      tempat        Meeting place and/or building area where the Meeting
    penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham            is held if the Shareholders concerned, or their proxies
    atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan            do not comply with the safety and health protocols
    dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.             mentioned above.

12. Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan     12. If there are any recent changes related to additional
    ketentuan     tambahan,        Perseroan      akan        provisions, the Company will inform them through the
    menginformasikan hal tersebut melalui laman website       Company's website.
    Perseroan.


                    Jakarta, 3 April 2025                                   Jakarta, 3 April 2025
                   PT ABM Investama Tbk.                                   PT ABM Investama Tbk.
                           Direksi                                           Board of Directors