Back to announcement
20250403_BALI_Pemanggilan RUPS_31872485_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted BALISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Berkedudukan hukum di Badung, Bali. Legal domicile in Badung, Bali.
PANGGILAN CONVOCATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
SHAREHOLDERS
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (”RUPS”) yang akan diselenggarakan pada:
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") which may be attended
Hari/Tanggal : Jumat, 25 April 2025
physically and electronically on:
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
Day/Date : Friday, April 25, 2025
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,
Time : 14.00 p.m. Western Indonesian Time
Jakarta Pusat 10230
Place : PT Bali Towerindo Sentra Tbk
The Autograph Tower, Lantai 77. Jl MH Thamrin Nine Complex,
Kehadiran : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”)
Jakarta Pusat 10230
Secara
Elektronik
Electronic : Using the Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”) facility
Attendance
Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan beserta penjelasannya sebagai berikut:
With the agenda of Annual General Meeting Shareholders along with the explanation as
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang follows:
telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh 1. Approval and ratification of the 2024 Annual Report and audited Financial Statements for
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan the financial year ended December 31, 2024 as well as the granting of full release and
yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board
Penjelasan: of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul agar para Pemegang Saham dalam financial year ended December 31, 2024.
RUPS menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Explanation:
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta In this agenda, the Company will seek the approval of the GMS to approve the Annual
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Report, including the Financial Statements which include the Company's Balance Sheet
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dapat and Profit/Loss Calculation, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, as
diunduh dari situs web Perseroan (https://www.balitower.co.id). well as full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. The Company's Annual
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Report for the 2024 financial year can be downloaded from the Company's website
Desember 2024. (https://www.balitower.co.id).
Penjelasan:
Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan kepada Pemegang Saham dalam 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended
RUPS untuk memutuskan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada December
tanggal 31 Desember 2024. 31, 2024.
Explanation:
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas In this agenda, the Company will seek the approval of the GMS to determine on the use
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada Pemegang Saham dalam RUPS 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the
untuk memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.
menunjuk (termasuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Kantor Akuntan Explanation:
Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan in this agenda, the Company will seek the approval of the GMS that the Company's GMS
Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang decide to authorize and authorize the Company's Board of Commissioners to appoint
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit (including determining the amount of honorarium and other requirements) a Registered
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk, antara lain peraturan- Public Accounting Firm (including Registered Public Accountants who are members of the
peraturan dalam bidang Pasar Modal. Registered Public Accounting Firm) that will audit the Company's books for the financial
year ended December 31, 2025 by taking into account the recommendations of the Audit
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Committee and applicable laws and regulations in Indonesia, including, among others,
honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi regulations in the capital market sector.
Perseroan untuk tahun 2025.
Penjelasan: 4. Determination or granting of authority to the Board of Commissioners to determine
Dalam mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS honorarium and/or salary along with benefits for members of the Board of Commissioners
untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, and members of the Board of Directors of the Company for 2025.
dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Explanation:
In this agenda, the Company will seek the approval of the GMS to determine the salary or
honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of
5. Pengesahan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Commissioners of the Company.
Berkelanjutan I Bali Tower Tahap II Tahun 2023.
Penjelasan:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan 5. Ratification of the Realization Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of
Dana Hasil Penawaran Umum kepada OJK dan mempertanggungjawabkan realisasi Sustainable Sharia Bonds I of Bali Tower Phase II of 2023.
penggunaan dana kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Explanation:
The Company is obliged to submit a Realization Report on the Use of Proceeds from a
Public Offering to OJK and to be accountable for the realization of the use of funds to
shareholders at the GMS.
Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa beserta penjelasannya sebagai berikut:
With the agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders along with the
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh explanation as follows:
persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 1. Approval of increasing the Company's capital by a maximum of 10% (ten percent) of paid-
Keuangan No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan up capital through the mechanism of Capital Increase for Public Companies Without Pre-
Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan emptive Rights in accordance with the provisions of the Financial Services Authority
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Regulation No.14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Authority Regulations
Penjelasan: Financial Services Number 32/POJK.04/2015 Concerning Additional Capital for Public
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud akan memohon persetujuan RUPS untuk Companies by Providing Pre-emptive Rights.
memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan. Explanation:
In this agenda item, the Company intends to seek approval from the GMS to obtain funding
for the development of the Company's business.
Catatan:
I. Ketentuan Umum
1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan Notes :
untuk menghadiri RUPS. Pemanggilan ini juga dapat dilihat juga di laman situs Perseroan I. General Provision
www.balitower.co.id, sistem eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia. 1. This Convocation serves as the Meeting Invitation for the Shareholder to attend the GMS.
This invitation can also be accessed through the Company's website www.balitower.co.id,
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS hanya para Pemegang Saham the eASY.KSEI application, and Indonesia Stock Exchange website.
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT
Sinartama Gunita pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented in the GMS are only
Shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders List at the
Share Registrar, PT Sinartama Gunita on Thursday, March 27, 2025 at 04.00 p.m.
3. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Western Indonesian Time.
seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. 3. One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one)
share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
a. Hadir secara fisik; atau 4. The shareholders may participate in the GMS through the following mechanism:
b. Hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu a. Attend physically; or
berkewarganegaraan Indonesia). b. Attend electronically through eASY.KSEI facility (for Indonesian citizen individual
shareholders).
5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS, dapat:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak 5. The Shareholders who are unable to attend the GMS, may:
independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi a. Grant power of attorney electronically (“E-Proxy”) through eASY.KSEI facility to the
Efek Perseroan), bagi Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau independent party appointed by the Company (PT Sinartama Gunita), as the
b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya. Company’s Share Administration Bureau), for Indonesian citizen individual
shareholders; or
Page 2
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy b. grant power of attorney to their attorneys.
1. Pemegang Saham yang dapat (i) hadir dalam RUPS secara elektronik atau (ii) memberikan E- II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy
Proxy adalah Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
a. Memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Infomasi terkait Nomor SID 1. The Shareholders who can (i) attend the GMS electronically or (ii) grant E-Proxy are
dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau Bank Kustodian masing- Indonesian citizen individual shareholders who:
masing pemegang saham; dan a. have Single Identification Number (SID). Information on shareholder’s SID may be
obtained by contacting the securities company or Custodian Bank of respective
b. Telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui https://akses.ksei.co.id. Shareholder; and
(“Pemegang Saham Terdaftar”). Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam b. have already registered/activated his/her eASY.KSEI account through
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham https://akses.ksei.co.id/ (“Registered Shareholders”). Shareholders should be
belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web registered with KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the
https://akses.ksei.co.id . Shareholders are not yet registered, please register by visiting the website
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik: http://akses.ksei.co.id
a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan
suara secara elektronik wajib: 2. The Shareholders Electronic Attendance:
(i) Memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya a. The Registered Shareholders who intend to attend the Meeting electronically and cast
secara elektronik pada mata acara RUPS dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal vote electronically, must:
Panggilan ini sampai dengan hari Kamis, 24 April 2025 pukul 12.00 WIB melalui (i) Submit (a) an electronic attendance declaration, and (b) his/her vote
fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) ; atau electronically related to the agenda of the GMS from the date of this Convocation
(ii) Melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal RUPS yaitu hari until Thursday, April 24, 2025 by 12:00 p.m. Western Indonesia Time through
Jumat, 25 April 2025 sejak pukul 08.00 sampai dengan 13.30 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/); or
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) dan memberikan pilihan suaranya secara (ii) Register their attendance electronically at the date of GMS on Friday, April
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/) pada saat 25,2025 from 08:00 a.m. to 13:30 p.m. Western Indonesian Time through the
proses pemberian suara sedang berlangsung dalam RUPS (live e-voting). eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) and cast their votes
b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang electronically through eASY.KSEI facility (https://easy.ksei.co.id/egken/) during
berlangsung melalui webminar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI the voting process is in progress at the Meeting (live e-voting).
(https://akses.ksei.co.id/) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile b. The Registered Shareholders are also able to view the progress of the GMS through
KSEI. Zoom webinar by accessing AKSes.KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/)
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan: (“AKSes.KSEI”) or the ‘Tayangan RUPS’ feature on the AKSes Mobile KSEI.
a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita sebagai Guidelines on Zoom webinar AKSes.
pihak independen yang mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara 3. Granting an E-Proxy to the Independent Party appointed by the Company
dalam RUPS.
b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada PT Sinartama a. The Compay has appointed its Share Administration Bureau, PT Sinartama
Gunita wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Panggilan ini Gunita, as the independent party who represents the shareholders to attend
sampai dengan hari Kamis, 24 April 2025 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI and cast votes at the GMS.
(https://easy.ksei.co.id/egken/). b. Registered Shareholders who will grant an E-Proxy to PT Sinartama Gunita
must submit their power of attorney and cast vote from the date of this
Convocation until Thursday, April 24, 2025 at 12.00 p.m. Western Indonesia
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik Time through eASY.KSEI facility https://easy.ksei.co.id/egken/.
III. Physical Attendance of the Shareholders of Their Attorneys
1 Untuk memastikan RUPS berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau 1. To ensure that the GMS is carried out in an orderly, efficient and timely manner,
kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul Shareholders or their attorneys who will attend physically are kindly requested to arrive at
13.00 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13.30 WIB. the venue of Meeting at the latest by 13.00 p.m. Western Indonesian Time for
registration process. The registration process will be closed at 13.30 p.m. Western
2. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau Indonesian Time.
tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada
petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS. 2. Shareholders or their attorneys must present their official Identity Card (“KTP”) or other
valid proof of identity and deliver copies of such identity documentation to the registry
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi officials at the registration counter before entering the GMS room.
anggaran dasarnya yang terakhir serta akta Notaris tentang pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat RUPS, kepada petugas 3. Shareholders of the Company in the form of legal entities must submit copy(-ies) of their
pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS. latest articles of association and notarial deed appointing the incumbent of Board of
Commissioners and Board of Directors or management during the GMS, to the registry
4. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, officials at the registration counter before entering the GMS room.
diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.
4. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI, or their
5. Mengingat keterbatasan tempat di lokasi RUPS Perseroan, kehadiran Pemegang Saham akan attorneys, are required to submit their Written Confirmation to attend Meeting (Konfirmasi
ditentukan berdasarkan first come first serve base, dengan demikian Perseroan menghimbau Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)) to the registry officials.
Pemegang Saham untuk melakukan registrasi lebih awal dan mengkonfirmasi ketersediaan
kuota melalui Corporate.secretary@balitower.co.id 5. The GMS location has limited space, each participant's attendance will be determined
based on the first come first serve base, thus the Company strongly suggest the
Shareholders to provide the registration early and confirm quota availability via
Corporate.secretary@balitower.co.id
IV. Pemberian Kuasa Secara Tertulis
IV. Granting a Written Power of Attorney
1. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya
disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan 1. Shareholders may be represented by their attorneys based on a power of attorney in the
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPS, namun tidak berhak form and substance satisfactory to the Board of Directors of the Company. The members
mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may
luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang act as attorney of a shareholder in the Meeting, but are not eligible to cast any vote. The
setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat power of attorney(s) of shareholders, whose address are registered outside of the territory
of Republic of Indonesia, must be legalized by a local notary/other authorized institution(s)
and by the local Indonesian Embassy/Representative.
2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT
Sinartama Gunita, melalui e-mail helpdeks1@sinartama.co.id, atau Corporate Secretary 2. Form of power of attorney may be obtained during office hours at the Company’s Share
Perseroan melalui e-mail: corporate.secretary@balitower.co.id. Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, through email helpdeks1@sinartama.co.id,
,or at Corporate Secretary of the Company, through email
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan sebagaimana corporate.secretary@balitower.co.id.
disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima oleh PT Sinartama Gunita beralamat kantor
di Menara Tekno lantai 7, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Jakarta Pusat, telepon (+6221) 3. The original of duly signed power of attorney, which has complied with the requirement
3922332 atau Corporate Secretary Perseroan selambatnya pada hari Kamis, 24 April 2025 pukul as mentioned in point 1 above, must be received by PT Sinartama Gunita at Menara
16.00 WIB. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak Tekno 7 floor, Jl Fachrudin No.19, Tanah Abang Center Jakarta phone: (+62 21)
memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri RUPS. 39223322or Corporate Secretary of the Company at the latest on Thursday, April 24, 2025
, by 04:00 p.m. Western Indonesian Time. Any Proxy Form which is received by the
Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to
attend the GMS.
Jakarta,3 April 2025
DIREKSI PERSEROAN Jakarta, April 3, 2025
BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.