Back to announcement
20250404_DMAS_Pemanggilan RUPS_31872510_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted DMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
SAHAM TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
(unofficial translation)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Board of Directors of the Company hereby
pemegang saham Perseroan (“Pemegang invite the Company’s Shareholders (“the
Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Shareholders”) to attend the Annual General
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan Meeting of Shareholders (“the Meetings”) held
diselenggarakan pada: on:
Hari, tanggal : Senin, 28 April 2025 Day, date : Monday, April 28, 2025
Pukul : 09.30 WIB s/d selesai Time : 09:30 Western Indonesian Time
until finished
Tempat : Hotel Grand Hyatt Jakarta Location : Grand Hyatt Hotel Jakarta
(Ballroom B & C) (Ballroom B & C)
Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10350 10350
Mata Acara RUPS Tahunan adalah sebagai Agenda of the Annual General Meeting of
berikut: Shareholders are as follow:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, 1. Approval of annual report of the
pengesahan Laporan Keuangan, dan Company, ratification of financial
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan statements, and ratification of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun supervisory duty of the Board of
buku 2024; Commissioners of the Company and for
fiscal year 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of usage of the net profit of
Perseroan untuk tahun buku 2024; the Company for fiscal year 2024;
3. Pengangkatan dan/atau pengangkatan 3. Appointment and/or reappointment of
kembali anggota Direksi dan Dewan members of the Board of Director and the
Komisaris Perseroan; Board of Commissioners of the Company;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 4. a.Determination of salaries and
Direksi Perseroan untuk tahun buku allowances of members of the
2025; dan Board of Directors of the Company
for Fiscal Year 2025; and
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determination of salaries or
tunjangan lain anggota Dewan honorarium and allowances of
Komisaris Perseroan untuk Tahun members of the Board of
Buku 2025; Commissioners of the Company for
Fiscal Year 2025;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun 5. Appointment of public accountant for the
buku 2025. fiscal year 2025.
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 2
Penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Explanation of the Agenda of the Annual General
Saham Tahunan adalah sebagai berikut: Meeting of Shareholders are as follow:
• Mata acara pertama, kedua, keempat, • The first, second, fourth, and fifth
dan kelima dalam RUPS Tahunan, Agenda in the Annual GMS are the
merupakan mata acara yang rutin yang routine Agenda held in the Annual
diadakan dalam Rapat Umum General Meeting of Shareholders of the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Company. This is in accordance with
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam the provision in the Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan Association of the Company and Law
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 No. 40 year 2007 regarding Limited
tentang Perseroan Terbatas. Liability Company.
• Mata acara ketiga dalam RUPS Tahunan • The third Agenda in the Annual GMS is
dibuat sehubungan dengan made in connection with the
pengangkatan dan/atau pengangkatan Appointment and/or reappointment of
kembali anggota Direksi dan Dewan the members of the Board of Director
Komisaris Perseroan. Hal ini sesuai and the Board of Commissioners of the
dengan piagam Direksi dan piagam Company. This is in accordance with the
Dewan Komisaris Perseroan. BOD charter and BOC charter of the
Company.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat 1. The Company does not send separate
undangan tersendiri kepada Pemegang invitations to the Shareholders, so this
Saham sehingga iklan panggilan ini invitation shall be deemed as official
dianggap sebagai undangan resmi bagi invitation to the Shareholders. The
Pemegang Saham. Pemanggilan ini dapat invitations can be viewed on the Indonesia
dilihat di laman PT Bursa Efek Stock Exchange (“IDX”) website
Indonesia(“BEI”) (www.idx.co.id), laman (www.idx.co.id), PT Kustodian Sentral Efek
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia (“KSEI”) website (www.ksei.
(“KSEI”) (www.ksei.co.id), dan laman co.id), and the Company’s website
Perseroan (www.deltamas.id). (www.deltamas.co.id).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam 2. Shareholders who are entitled to attend the
Rapat, baik secara fisik, elektronik, atau Meeting, whether physically, electronically,
diwakilkan dengan Surat Kuasa, adalah or represented by a Power of Attorney, are
para Pemegang Saham Perseroan - baik the Shareholders of the Company - whether
yang sahamnya berada di dalam penitipan their shares are in PT Kustodian Sentral
kolektif PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia (“KSEI”)’s collective
Indonesia (“KSEI”) (tanpa custody (scriptless) or outside KSEI
warkat/scriptless) atau di luar penitipan collective custody (script) - whose names
kolektif KSEI (warkat/script) - yang are recorded in the Shareholders Register
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang of the Company on March 27, 2025, at 16.00
Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret WIB.
2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 3
3. Rapat akan juga diselenggarakan secara 3. The Meetings will also be held
elektronik melalui Aplikasi Electronic electronically through the Electronic
General Meeting System (“eASY.KSEI”) General Meeting System Application
yang disediakan oleh KSEI. Dengan ("eASY.KSEI") provided by KSEI. Thus, the
demikian, keikutsertaan pemegang saham participation of shareholders can be
dapat melalui mekanisme sebagai berikut: through the following mechanism:
a. Hadir dalam Rapat melalui aplikasi a. Attend the Meeting through the
eASY.KSEI; atau eASY.KSEI application; or
b. Hadir dalam Rapat secara fisik. b. Attend the Meeting physically.
4. Pemegang Saham yang berhalangan untuk 4. Shareholder who are unable to attend the
hadir dapat mewakilkan kehadirannya, Meeting may represent their attendance,
termasuk pengambilan suara, serta including voting, and submitting questions
penyampaian pertanyaan dalam Rapat at the Meeting by granting power of
dengan pemberian kuasa kepada penerima attorney to the proxy, with the following
kuasa, dengan langkah sebagai berikut: steps:
a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis
a. The Company prepares 2 (two) types of
kuasa untuk Pemegang Saham, yang
proxies for Shareholders, which include
mencakup kuasa kehadiran,
power of attorney for attendance,
pengambilan suara, serta penyampaian
voting, and submission of questions on
pertanyaan atas setiap mata acara
each Meeting agenda, namely:
Rapat, yaitu:
i. Surat Kuasa Konvensional
i. Conventional Power of Attorney
Pemegang Saham dapat
Shareholders are able to download
mengunduh draft surat kuasa
the draft power of attorney on the
dalam situs web Perseroan
Company's website
www.deltamas.id. Surat kuasa asli
www.deltamas.id. The original
yang telah dilengkapi dan
power of attorney that has been
ditandatangani di atas meterai
completed and signed on a stamp
Rp10.000,-, beserta dokumen
duty of IDR 10,000, along with
pendukung wajib disampaikan
supporting documents must be
secara langsung kepada Biro
submitted directly to the
Administrasi Efek Perseroan: PT
Company’s share registrar: PT
Sinartama Gunita dengan alamat
Sinartama Gunita at the address
Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin
Tekno Tower 7th floor, Jl. H.
No 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Fachrudin No 19, Tanah Abang,
10250, selambat-lambatnya pada
Jakarta Pusat 10250, no later than
hari Jumat, 25 April 2025 pukul
Friday, April 25, 2025, at 16:00.
16:00.
ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI
ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI
Pemberian kuasa dilakukan kepada
Authorization is granted to the
Biro Administrasi Efek Perseroan,
Company's share registrar, PT
yakni PT Sinartama Gunita melalui
Sinartama Gunita through the
aplikasi Penyelenggaraan RUPS
application for Electronic GMS or
Secara Elektronik atau eASY.KSEI
eASY.KSEI which can be accessed
yang dapat diakses melalui tautan
through the link of
https://easy.ksei.co.id/ yang
https://easy.ksei.co.id/ provided
disediakan oleh KSEI sebagai
by KSEI as a mechanism for
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 4
mekanisme pemberian kuasa electronic power of attorney (“e-
secara elektronik (“e-Proxy”) Proxy”) in organizing the Meeting.
dalam penyelenggaraan Rapat. E- E-Proxy can be performed from this
Proxy dapat dilakukan sejak invitation date until Friday, April
tanggal pemanggilan ini sampai 25, 2025, at 12:00. Registration
dengan hari Jumat, 25 April 2025 guide and further explanation
pukul 12:00. Panduan registrasi regarding eASY.KSEI can be seen on
dan penjelasan lebih lanjut the link of https://easy.ksei.co.id/.
mengenai eASY.KSEI dapat dilihat
pada tautan
https://easy.ksei.co.id/.
b. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi b. Only a power of attorney that is
sebagai Pemegang Saham Perseroan validated as the Company's
yang berhak hadir dengan Surat Kuasa Shareholders who are entitled to be
dalam Rapat yang akan dihitung attend with a Power of Attorney at the
sebagai kuorum untuk pengambilan Meeting will be counted as a quorum
keputusan. for decision making.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang 5. The attending shareholders or their
menghadiri Rapat, diminta menyerahkan proxies, will be kindly requested to submit
fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi copies of Collective Share Certificate and
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) / Paspor copies of valid Personal Identification Card
yang masih berlaku. Pemegang Saham yang (“KTP”) / Passport. Shareholders who are
berbentuk Badan Hukum wajib legal entities are required to submit copies
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan of the Article of Associations and its last
perubahannya yang terakhir serta akta amendments and last deeds of the
pengangkatan Direksi dan Dewan appointment on the Board of Directors and
Komisaris Perseroan terakhir. Khusus Board of Commissioners of the Company.
untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Spesifically for the Shareholders in the KSEI
Kolektif KSEI diminta untuk Collective Custody are required to show
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Written Confirmation for the Meeting
Rapat (“KTUR”) yang diterbitkan oleh KSEI (“KTUR”) published by KSEI to the
kepada petugas pendaftaran sebelum registration officer before entering the
memasuki ruang Rapat. Meetings room.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web 6. Meeting materials are available on the
Perseroan (www.deltamas.id), situs web Company's website (www.deltamas.id),
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan the Indonesia Stock Exchange website
sistem penyedia e-RUPS eASY.KSEI, sejak (www.idx.co.id), and the e-GMS provider
tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai system eASY.KSEI, from the date of this
dengan ditutupnya Rapat. Invitation to the Meeting until the closing of
the Meeting.
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Page 5
7. Untuk mempermudah pengaturan dan 7. To facilitate the orderliness of the Meeting,
tertibnya Rapat, pemegang saham atau shareholders or their proxies are kindly
kuasanya diminta dengan hormat untuk requested to be present at the Meeting
hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum venue 30 minutes before the Meeting
Rapat dimulai. starts.
Jakarta, 4 April 2025 Jakarta, April 4, 2025
PT Puradelta Lestari Tbk PT Puradelta Lestari Tbk
Direksi Board of Directors
Kota Deltamas – Marketing Office / Annex Building
Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM.37 Cikarang Pusat Bekasi 17530 - Indonesia Development by
Phone: (62-21) 8997 1188 / 0040
www.kota-deltamas.com www.sinarmasland.com
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.2
unresolved
person
H. Fachrudin Tekno
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.
Other files in this announcement 2
20250404_DMAS_Pemanggilan RUPS_31872510.pdf
done
20250404_DMAS_Pemanggilan RUPS_31872510_lamp2.pdf
done