20260630_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106340_lamp3.pdf

-   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

          Dewan Komisaris:
          Presiden Komisar is         Bapak Dr. David S.E., M .M
          Komisaris                   Bapak Amiruddin Arris
          Komisaris Independen        Bapak Dr. Saud Usman Nasution SH.,
                                      MM.,MH.
          Direksi :
          Presiden Direktur            Bapak Amir Sunarko
          Wakil Presiden Direktur      Bapak Rudy Gunawan
          Direktur                     Bapak Bubun Hasbullah, S.E, M.M
          Direktur                   : lbu Ir. Uun Roudhotul Jannah

-RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang sah sebanyak 5.025.363.258 saham dari atau mewakili 79,51%, dari
6.320.776.836 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan .

-RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang sah sebanyak 5.007.260.658 saham atau mewakili 79,22% dari
3.457 .127.888 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan dalam Rapat RUPST
dan RUPSLB tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau
pendapat.

-Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   -Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
    musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah unfuk mufakat tidak
    tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
    suara/voting.

-Keputusan yang diambil dalam seluruh mata acara Rapat dalam RUPST dan
mata acara Rapat kedua dalam RUPSLB diambil secara musyawarah untuk
mufakat, sedang mata acara Rapat pertama dalam RUPSLB tidak ada keputusan
karena tidak ada pembahasan .

Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai
berikut :

     RUPST:

     1.    a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang
              jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan serta
              Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
              berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

          b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
             tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang
             telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
             sebagaimana     tercantum      dalam     laporannya      Nomor
             00012/3.0342/AU.1/01/1273-1/1/111/2026 dengan opini wajar.
        c.    Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan
             tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota
             Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
             dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku
             2025, sepanjang tindakan-tindakannya tercantum dalam Laporan
             Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan tidak
             melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2.   Menyetuju i untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan
        memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang be/um
        memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang
        saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 .

   3.   Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
        Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
        rnengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember
        2026. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
        menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut,
        sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku .
RUPSLB:

   1. Untuk mata acara Rapat pertama tidak bisa dibahas karena masih ada
      permintaan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus
      dipenuhi, untuk itu akan melakukan pembahasan pada RUPSLB yang
      akan dilaksanakan sekitar tanggal31 Juli 2026.

   2. a. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Bubun Hasbullah
         selaku Direktur Perseroan sehingga susunan pengurus Perseroan
         sejak ditutupnya Rapat sampai berakhirnya masa jabatan Direksi dan
         Dewan Komisaris tahun 2027 adalah sebagai berikut:

           Dewan Komisaris Perseroan:
           Presiden Komisaris         Bapak Dr.David, S.E., M.M
           Komisaris                  Bapak Amiruddin Arris
           Komisaris Independen       Bapak DR. Saud Usrnan Nasution, SH.,
           MM.,MH.

           Direksi Perseroan:
           Presiden Direktur         Bapak Amir Sunarko
           Wakil Presiden Direktur   Bapak Rudy Gunawan
           Direktur                  Ibu Ir. Uun Roudhatul Jannah

      b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
         melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
         perubahan pengurus tersebut di instansi yang berwenang sesuai
         dengan peraturan perundangan yang berlaku .
-Bahwa salinan dari akta-aktanya, pada saat ini sedang dalam       proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
                                      Jakarta,30Juni2026
                                        Notaris di Jakarta