20250328_YOII_Pemanggilan RUPS_31872254_lamp4.pdf

         PENYELENGGARAAN
              RAPAT
Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik.
Penyelenggaraan secara elektronik menggunakan
sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“Sistem e-RUPS”).




                                                         2

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan, antara lain, telah:
i.   menyampaikan pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tanggal 6 Maret
     2025; serta
ii. mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada
    tanggal 13 Maret 2025 dan 28 Maret 2025, melalui situs web resmi Bursa Efek
    Indonesia, situs web resmi Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi
    Perseroan www.adbinsure.com (“Situs Web Resmi Perseroan”).




                                                                                      3

    DASAR HUKUM PELAKSANAAN
             RAPAT
1   UU RI NO. 4 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PASAL 75 – 91)


2   ANGGARAN DASAR PERSEROAN (PASAL 11 – 14)


    POJK 15/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
3
    UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA



                                                                        4

                         MATA ACARA
                           RAPAT
1.   Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
     Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
     untuk Tahun Buku 2024.
2.   Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2024.
3.   Persetujuan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik untuk
     tahun buku 2025.
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2025.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.


                                                                                      5

MATA ACARA RAPAT
    PERTAMA




                   7

                 MATA ACARA RAPAT
                     PERTAMA
Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
  PENJELASAN
  Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  (“POJK”) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 66,
  Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
  mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris termasuk
  pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

                                                                                                     8

MATA ACARA RAPAT
     KEDUA




                   24

               MATA ACARA RAPAT
                    KEDUA
       Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2024



PENJELASAN
Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024
diputuskan dalam RUPS.




                                                                                               25

MATA ACARA RAPAT
     KETIGA




                   29

                 MATA ACARA RAPAT
                      KETIGA
Persetujuan dan/atau Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025


  PENJELASAN
  Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020
  tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Pasal 3
  ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
  dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diputuskan dalam RUPS.



                                                                                                    30

MATA ACARA RAPAT
    KEEMPAT




                   34

                 MATA ACARA RAPAT
                     KEEMPAT
Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun
buku 2025

 PENJELASAN
 Berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pasal 17 ayat (15), dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
 dan Pasal 96 ayat (1) dan (2), juncto Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
 Perseroan Terbatas, Penetapan gaji dan/atau honorarium untuk Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan
 Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS.



                                                                                                     35

MATA ACARA RAPAT
     KELIMA




                   39

               MATA ACARA RAPAT
                    KELIMA
    Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum



PENJELASAN
Berdasarkan Pasal 6 dan 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana
hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.



                                                                                               40

        RAPAT UMUM
      PEMEGANG SAHAM
         TAHUNAN
           2024
                    SELASA, 29 APRIL 2025
                          JAKARTA

PT Asuransi Digital Bersama Tbk
Tamansari Parama Lantai 9
Jl. KH. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta Pusat, 10340
+6221 22346065
info@adbinsure.com
corsec@adbinsure.com                        43