20260630_ALKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106655_lamp2.pdf

     NOTARIS
     MONICA KUSUMADEVI, SH., M.Kn.
     Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740
     Telp. +6285697527775 / +628161148221
     Email: admin@monicakusumadevi.com




       Direksi:
       Presiden Direktur                             : Tuan SUCIPTO TANRO;
       Wakil Presiden Direktur                       : Tuan FENDRA HARTANTO;
       Direktur                                      : Tuan MARADONA PARHORASAN MANURUNG
       Dewan Komisaris:
       Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN,
       Komisaris (Independen)                        : Tuan ANTONIUS WAHYU         DJATMIKO
       Komisaris                                     : Tuan Doktorandus SURYADI HERTANTO
b.     Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 425.393.755
       (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima
       puluh lima) saham atau mewakili 83,7942% (delapan puluh tiga koma tujuh sembilan
       empat dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh
       Perseroan.
Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, pemegang pemegang
saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai
berikut :
a.     Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko di mohon untuk
       mengangkat tangan.
b.     Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
       mengangkat tangan.
Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat.

  NOTARIS
  MONICA KUSUMADEVI, SH., M.Kn.
  Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740
  Telp. +6285697527775 / +628161148221
  Email: admin@monicakusumadevi.com




Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:


1. Mata Acara Rapat Pertama:
  Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
  yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk laporan tahunan Direksi dan
  Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; serta Menerima dengan baik
  dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan
  Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
  Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Anwar dan Rekan“
  sesuai laporan Nomor: 00205/2.1035/AU.1/10/1821-4/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026
  dengan pendapat         "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian           membebaskan
  anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
  segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan
  yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan
  mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2025.


2. Mata Acara Rapat kedua:
  Menyetujui bahwa atas laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang
  berakhir pada 31 Desember 2025, akan dibukukan dan diakumulasikan dalam saldo laba
  Perseroan.


3. Mata Acara Rapat ketiga:
  1.   Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Publik Anwar & Rekan sebagai
       Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca),
       laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan
       untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

  NOTARIS
  MONICA KUSUMADEVI, SH., M.Kn.
  Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740
  Telp. +6285697527775 / +628161148221
  Email: admin@monicakusumadevi.com




  2.   Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
       a)   Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya
            yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
       b)   Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan
            persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
            tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
            apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang
            pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.


4. Mata Acara Rapat keempat:
  Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan
  Komisaris untuk tahun buku 2026 dikuasakan kepada Pemegang Saham terbesar
  Perseroan, yaitu PT Gesit Perkasa, serta menyetujui memberikan pelimpahan
  kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi
  setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2026.


Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melaporkan atas
perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.


Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam
akta Berita Acara Rapat, tertanggal 26 Juni 2026, nomor 60 yang dibuat oleh saya, Notaris
dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

  NOTARIS
  MONICA KUSUMADEVI, SH., M.Kn.
  Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740
  Telp. +6285697527775 / +628161148221
  Email: admin@monicakusumadevi.com




Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


                                                              Hormat saya,
                                                              Notaris di Jakarta Selatan




                                                              MONICA KUSUMADEVI, S.H., M.Kn.