20250327_DCII_Pemanggilan RUPS_31871976_lamp1.pdf

Mata Acara 2                                      Agenda 2
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih                Approval of the Use of Net Profit

Persetujuan    Penggunaan    Laba Bersih          Approval of the Use of Company’s Net Profit for
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir          the Financial Year Ended on the 31 December
pada tanggal 31 Desember 2024.                    2024.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 9      Based on Articles 70 and 71 of the Companies
ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,        Law and Article 9 paragraph (4) letter c of the
penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.      Company’s Articles of Association, the use of net
                                                  profit will be decided by the GMS.

Mata Acara 3                                      Agenda 3
Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik            Approval of the Appointment of a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun        Accountant and/or Public Accounting Firm
Buku 2025                                         for 2025 Financial Year


Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan   Based on Article 59 paragraph (1) and (3) of the
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020        Financial Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat         15/POJK.04/2020 regarding the Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka            Implementation of General Meeting of
dan Pasal 9 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar       Shareholders of Public Companies and Article 9
Perseroan,     penunjukkan    akuntan    publik   paragraph (4) letter d of the Company's Articles
dan/atau kantor akuntan publik untuk melakukan    of Association, the appointment of a public
audit    laporan    keuangan     membutuhkan      accountant and/or public accounting firm to audit
persetujuan     RUPS    atau    RUPS      dapat   financial statements requires the approval of the
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada         GMS or the GMS may delegate this authority to
Dewan Komisaris Perseroan.                        the Company’s Board of Commissioners.


Mata Acara 4                                      Agenda 4
Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris &            Determination of Remuneration for the Board
Pelimpahan      Wewenang       Penentuan          of Commissioners & Delegation of Authority
Remunerasi Anggota Direksi kepada Dewan           to Determine the Remuneration for the Board
Komisaris untuk Tahun Buku 2025                   of Directors to the Board of Commissioners
                                                  for the 2025 Financial Year

Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) juncto Pasal 113    Pursuant to Article 96 paragraph (3) juncto Article
UUPT, (i) dalam hal kewenangan Rapat untuk        113 of the Companies Law, (i) in the event the
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan            authority of the Meeting to determine the amount
anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan          of remuneration and allowance of the Board of
Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan Direksi    Directors is delegated to the Board of
ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan      Commissioners, the amount of remuneration and
Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau            allowance of the Board of Directors will be
honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris          determined based on the resolution of Board of
ditetapkan oleh RUPS.                             Commissioners’ meeting and (ii) the granting of
                                                  salary or honorarium and allowance of the Board
                                                  of Commissioners shall be determined by the
                                                  GMS.

Mata Acara 5                                      Agenda 5
Persetujuan Penjaminan Utang terhadap             Approval on Debt Encumbrance for the
Sebagian Besar Kekayaan Perseroan                 Majority of Company’s Assets


Perseroan telah menerima Fasilitas Pinjaman       The Company has received a Loan Facility from
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan nilai   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a debt
jaminan utang yang merupakan lebih dari 50%       collateral value that constitutes more than 50%
(lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan,    (fifty percent) of the Company’s net assets.
dan oleh karenanya, Perseroan hendak meminta      Therefore, the Company intends to seek
kembali persetujuan dari RUPS guna memenuhi       approval from the GMS to comply with the bank’s
ketentuan kompliansi bank.                        compliance requirements.


Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) UUPT     Pursuant to Article 102 paragraph (1) letter (b) of
dan Pasal 15 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar      the Companies Law and Article 15 paragraph (3)
Perseroan, Perseroan wajib untuk meminta          letter b of the Company’s Articles of Association,
persetujuan     Pemegang      Saham      untuk    the Company is obliged to request for the
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan       approval of the Shareholders to secure the
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh         Company’s assets which constitute more than
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan          50% (fifty percent) of the Company’s total net
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang    assets as debt collaterals in 1 (one) transaction
berkaitan satu sama lain maupun tidak.            or more, either in a separate transaction or inter-
                                                  related.
Mata Acara 6                                      Agenda 6
Persetujuan Perubahan Susunan Anggota             Approval on the Changes to the Composition
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan             of the Company’s Board of Directors and
                                                  Board of Commissioners

Perseroan akan meminta persetujuan untuk          The Company will seek approval for changes in
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan       the composition of the Company’s Board of
Komisaris Perseroan, termasuk di dalamnya         Directors and Board of Commissioners, including
penegasan kembali susunan pemegang saham          the affirmation of the Company’s shareholder
Perseroan.                                        composition.


Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas   Pursuant to Article 3 paragraph (1) of the
Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun           Financial Services Authority Regulation No.
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris          33/POJK.04/2014 of 2014 regarding Board of
Emiten atau Perusahaan Publik dan Pasal 14        Directors and Board of Commissioners of Public
ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, anggota        Company and Article 14 paragraph (2) of the
Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.     Company’s Articles of Association, the members
                                                  of Board of Directors are appointed and
                                                  dismissed by the GMS.


Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa      Pursuant to Article 23 of the Financial Services
Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014           Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 of
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten        2014 regarding Board of Directors and Board of
atau Perusahaan Publik dan Pasal 17 ayat (2)      Commissioners of Public Company and Article
Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan           17 paragraph (2) of the Company’s Articles of
Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh         Association, the members of Board of
RUPS.                                             Commissioners are appointed and dismissed by

                                                  the GMS.


Catatan:                                          Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan           1. The Company does not send a
   cetak/tersendiri kepada Pemegang Saham            printed/separate         invitation to     the
   karena Pemanggilan ini berlaku sebagai            Shareholders dueto this Invitation applies as
   undangan     resmi    Perseroan  kepada           an official invitation from the Company to the
   Pemegang Saham.                                   Shareholders.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau          2. Shareholders entitled to attend or be
   diwakili dalam Rapat adalah Pemegang              represented    at   the    Meeting    are
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar          Shareholders whose names are registered
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal             in the Shareholders Register of the
                                                     Company on 26 March 2025 at the closing
   26 Maret 2025 pada jam penutupan
                                                     hour of share trading or for Shareholders
   perdagangan saham atau bagi Pemegang              whose shares are placed in the collective
   Saham yang sahamnya dimasukkan dalam              custody of PT Kustodian Sentral Efek
   penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek      Indonesia (“KSEI”) at the close of share
   Indonesia (“KSEI”) pada penutupan                 trading on the Indonesia Stock Exchange
   perdagangan saham di Bursa Efek                   on the 26 March 2025.
   Indonesia pada tanggal 26 Maret 2025.

3. Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas          3. In accordance with the Financial Services
   Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020                 Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
   tentang Rencana dan Penyelenggaraan               concerning Plans and Implementation of
   Rapat      Umum      Pemegang      Saham          General Meeting of Shareholders of Public
                                                     Companies, the Company has provided an
   Perusahaan Terbuka, Perseroan telah
                                                     alternative for Shareholders to give power
   menyediakan alternatif bagi Pemegang              of attorney electronically to independent
   Saham untuk memberikan kuasa secara               parties through the eASY.KSEI system
   elektronik kepada pihak independen melalui        managed by KSEI (“E-Proxy”). The
   sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI          independent party appointed by the
   (“E-Proxy”). Pihak independen yang                Company is the Company's Securities
   ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi       Administration Bureau (BAE), namely PT
   Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Raya               Raya Saham Registra (“RSR”).
   Saham Registra (“RSR”).

4. Mengingat Perseroan telah menyediakan          4. Considering the Company has provided E-
   fasilitas E-Proxy, Perseroan menghimbau           Proxy facilities, the Company urges all
   kepada seluruh Pemegang Saham agar                Shareholders to grant power of attorney to
   memberikan kuasa kepada RSR untuk                 RSR to represent Shareholders to attend
                                                     and vote in the Meeting with the following
   mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan
                                                     provisions:
   memberikan suara dalam Rapat dengan
   ketentuan sebagai berikut:

    (a) Bagi Pemegang Saham Individu                  (a) For   Individual    Shareholders       of
        berkewarganegaraan Indonesia                      Indonesian citizenship

        Pemegang     Saham     yang    ingin               Shareholders who wish to grant power
        memberikan kuasa harus telah memiliki              of attorney must have a Single Investor

       Nomor Single Investor Identification             Identification Number (SID Number).
       (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID                Checking the SID Number can be done
       dapat dilakukan dengan menghubungi               by contacting the securities company or
       perusahaan efek atau bank kustodian              custodian bank of each Shareholder.
       masing-masing Pemegang Saham.

       Pemegang Saham dapat memberikan                  Shareholders may provide power of
       kuasa kehadiran dan pemberian suara              attorney for attendance and voting
                                                        through the above E-Proxy by no later
       melalui E-Proxy di atas selambat-
                                                        than 21 April 2025.
       lambatnya tanggal 21 April 2025.

   (b) Bagi Pemegang Saham (i) individu             (b) For Shareholders (i) individuals with
                                                        foreign nationality and (ii) in the form of
       berkewarganegaraan asing dan (ii)
                                                        legal entities (Indonesian and foreign)
       berbentuk badan hukum (Indonesia dan
       asing)

                                                        Shareholders are encouraged to
       Pemegang Saham dihimbau untuk
                                                        provide power of attorney through the
       memberikan kuasa melalui perusahaan              securities company of custodian bank
       efek atau bank kustodian masing-                 of each Shareholder, for then the
       masing Pemegang Saham, untuk                     securities company or custodian bank
       kemudian perusahaan efek atau bank               will provide E-Proxy to RSR.
       kustodian tersebut memberikan E-
       Proxy kepada RSR.


5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh          5. Power of attorney forms can be obtained
   selama jam kerja di Biro Administrasi Efek       during working hours at the Company's
   Perseroan,      RSR,     melalui     email       Securities Administration Bureau, RSR, via
   rsrbae@registra.co.id    dengan     nomor        email rsrbae@registra.co.id with phone
                                                    number: (+6221) 2525666 and facsimile
   telepon (+6221) 2525666 dan nomor
                                                    number: (+6221) 2525028.
   faksimile: (+6221) 2525028.

6. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai      6. All originals of the power of attorney in
   dengan persyaratan harus sudah diterima          accordance with the requirements must be
   oleh RSR atau Corporate Secretary                received by the RSR of the Company’s
   Perseroan     selambat-lambatnya     pada        Corporate Secretary no later than 21 April
                                                    2025 at 16.00 Western Indonesian Time.
   tanggal 21 April 2025 pukul 16.00 WIB.

7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir
                                                 7. Shareholders who are unable to attend may
   dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan         be represented by their proxies based on a
   surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak       power of attorney in physical form (with
   substitusi) yang disampaikan kepada              substitution rights) submitted to the
   Perseroan. Anggota Direksi, anggota              Company. Members of the Board of
   Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan           Directors, members of the Board of
   dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang           Commissioners and employees of the
   Saham dalam Rapat, namun tidak berhak            Company can act as proxies for
                                                    Shareholders in the Meeting, but are not
   mengeluarkan suara dalam pemungutan
                                                    entitled to cast votes in voting.
   suara. Pemegang Saham yang alamatnya             Shareholders whose addresses are
   terdaftar di luar Republik Indonesia, surat

   kuasanya      harus   dilegalisasi oleh           registered outside the Republic of
   notaris/pejabat berwenang setempat dan            Indonesia, their power of attorney must be
   oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia            legalized by a notary/local authorized
   setempat.                                         official and by the local Embassy of the
                                                     Republic of Indonesia.
8. Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan   8. Materials related to the Meeting are
   dapat diakses melalui situs resmi Perseroan      available and accessible through the
   di dci-indonesia.com dan eASY.KSEI pada          Company’s official website at dci-
                                                    indonesia.com        and     eASY.KSEI    on
   link     easy.ksei.co.id,   sejak   tanggal
                                                    easy.ksei.co.id, as of the date of this
   Pemanggilan ini sampai dengan tanggal            Invitation until the date of the Meeting.
   Rapat.


                      Jakarta, 27 Maret 2025 / Jakarta, 27 March 2025
                                   PT DCI Indonesia Tbk
                                Direksi / Board of Directors