20260629_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105989_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.
Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

1) Direksi:
Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Wendy Jolanda Waas
Direktur : Sultan Satria

2) Komisaris
Komisaris Utama : Mirza Whibowo Soenarto
Komisaris Independen : Drs. Thomson E Batubara (hadir secara dalam jaringan)

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 1.807.197.500
(satu miliar delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar
saham atau sama dengan 61,23”o (enam puluh satu koma dua tiga persen) dari total
2.951.328.448 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu
empat ratus empat puluh delapan) lembar saham.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pada setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan dan pendapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan pendapatnya pada saat Rapat. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang
hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem eASY.KSEI. Bagi para
Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau
abstain, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara
yang telah dibagikan kepada petugas Rapat untuk kemudian dihitung. Para Pemegang Saham dan
kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan dihitung sebagai
memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

E. Kuorum Kehadiran Rapat
Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(“UUPT”), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
(“POJK 15/2020”), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan (“AD”),
penyelenggaraan Rapat atas mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat
dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang sah yang secara keseluruhan mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Kuorum Keputusan Rapat
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 41
ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari y4
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.
Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

G. Hasil Pengambilan Keputusan
1) Mata Acara Pertama

Tidak Setuju Abstain Total Setuju |
400 0 1.807.197.100 |

Keputusan Rapat:

Menyetujui pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.

2) Mata Acara Kedua

Tidak Setuju Abstain | Total Setuju
400 0 | 1.807.197.100

Keputusan Rapat:
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada 31 Desember 2025, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar
Rp36.811.745.870 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh
lima ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Rapat menyetujui bahwa Perseroan tidak
membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025 dan rugi tahun berjalan dicatat sesuai dengan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

3) Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain | Total Setuju
18.900 0 | 1.807.178.600

Keputusan Rapat:
Menyetujui remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan

Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

NOTARIS & PPAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.
Apartemen Lexington Residence Tower 2 (La Terrasse) Lt. GF Unit 01
Jl. Deplu Raya No. 12, RT 3/RW 3, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330
Telp: 0821 8888 2311 E-mail: prita@notarisprita.com

4) Mata Acara Keempat

Tidak Setuju Abstain Total Setuju
18.900 0 1.807.178.600

Keuputusan Rapat:
Menyetujui Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan

memberikan jasa audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.

- Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
Nomor 14, tanggal 26 Juni 2026, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2026
Notaris di Jakarta

NEN

PRITA MIRANTI SUYUDI, S.H., M.Kn.