Back to announcement
20250327_TGKA_Pemanggilan RUPS_31871678_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TGKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN INVITATION OF
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“ Perseroan “) PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
Berkedudukan Hukum di Jakarta Selatan (the “Company“)
Domiciled in South Jakarta
Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Whereas in order to comply with the provisions of Article 17 of Financial Services Authority Regulation
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of Directors of the Company hereby
Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”), yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (hereinafter referred to as "AGMS"), which will be held on:
Hari/Day : Senin/Monday
Tanggal/Date 28 April 2025/April 28, 2025
Waktu/Time : 13.00 WIB/Jakarta Time – selesai/Done
Tempat/Place : Lune Ballroom, Hotel Movenpick – Jakarta
Jl. Pecenongan No. Kav 7-17, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta 10120, Indonesia
A. Mata Acara RUPST: A. AGMS Agenda :
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda :
Laporan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report of the Board of Directors on the management of the Company for the financial year
31 Desember 2024. ending on December 31, 2024.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 Ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2024 and to
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan release and discharge of all responsibilities to Board of Commissioners and Board of
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Directors for the supervision and management carried out in the financial year ended
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge). December 31, 2024 (acquit et de charge).
3. Mata Acara Ketiga: 3. Third Agenda:
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku Approval on the utilization of the Company's net profit and dividend distribution for the
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. financial year ended December 31, 2024.
4. Mata Acara Keempat: 4. Fourth Agenda:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Appointment of the Company's Independent Public Accountant Firm for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris ending December 31, 2025, and authorize the Board of Commissioners to determine the
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.
lain penunjukannya.
Page 2
5. Mata Acara Kelima: 5. Fifth Agenda:
Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris serta penetapan remunerasi anggota Determination of honorarium of Board of Commissioners, and determination of
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. remuneration of Directors for the financial year 2025.
B. Penjelasan Mata Acara RUPST: B. The explanation of the AGMS Agenda:
Penjelasan Mata Acara Pertama dan Kedua RUPST: Explanation of the First and the Second Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Pertama dan Kedua merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi The First and the Second Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article
ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor Liability Companies as partially amended by Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation
6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor of Government Regulation in Lieu of Law number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law
2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU PT”). (“Company Law”).
Penjelasan Mata Acara Ketiga RUPST: Explanation of the Third Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Ketiga merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan The Third Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 70 and Article
Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT. 71 paragraph (1) of the Company Law.
Penjelasan Mata Acara Keempat RUPST: Explanation of the Fourth Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Keempat merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan The Fourth Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of (i) Article 68 of the
(i) Pasal 68 UU PT dan (ii) Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Company Law and (ii) Article 3 of POJK No. 9 of 2024 concerning the Use of Public Accountants
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
Penjelasan Mata Acara Kelima RUPST: Explanation of the Fifth Agenda Item of the AGMS:
Mata Acara Kelima merupakan mata acara yang diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan The Fifth Agenda item is an agenda item held to fulfill the provisions of Article 96 and Article
Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT. 113 of the Company Law.
C. Catatan: C. Notes:
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. 1. The Company does not send any separated invitations to the Shareholders. This Invitation
Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. shall be deemed as the official invitation;
2. RUPST diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang 2. The AGMS are held in compliance to POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies and the
POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning Electronic
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”). General Meeting of Shareholders for Public Companies (“POJK 16/2020”);
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST (sesuai tata cara 3. The Shareholders entitled to attend or be represented at the AGMS (according to the
pemberian kuasa yang dijelaskan pada nomor 4 Catatan Pemanggilan RUPST ini) adalah procedure for granting the power of attorney described in number 4 of this AGMS
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Invitation Notes) shall be Shareholders whose names are registered in the Company’s
dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal Share Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. on March 26, 2025 at 16.00 Jakarta Time.
Page 3
4. Tata cara pemberian kuasa 4. Procedure for granting the power of attorney
a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy a. Electronic power of attorney or e-Proxy
Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy kepada Biro Administrasi Perseroan yaitu The Shareholders can give an electronic power of attorney or e-Proxy to the Company’s
PT EDI Indonesia yang diwakili oleh Amirudin Hapid, sebagai Pihak Independen yang Administrative Bureau, namely PT EDI Indonesia, represented by Amirudin Hapid, as an
telah ditunjuk Perseroan, untuk mewakilinya dalam RUPST beserta pilihan suara Independent Party appointed by the Company, to represent the Shareholders in the AGMS
masing-masing Mata Acara RUPST, melalui situs web https://easy.ksei.co.id/ yang along with their voting for each AGMS’s Agendas, through the website at
disediakan oleh KSEI (“eASY.KSEI”), sejak tanggal Pemanggilan RUPST ini sampai https://easy.ksei.co.id/ provided by KSEI (“eASY.KSEI”), since the date of this AGMS
dengan tanggal 27 April 2025 pukul 12.00 WIB, tata cara e-Proxy dapat diunduh melalui Invitation until April 27, 2025 at 12.00 Jakarta Time, the e-Proxy procedures can be
eASY.KSEI; atau downloaded through eASY.KSEI; or
b. Pemberian kuasa secara manual/konvensional b. Manual/convensional power of attorney
Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dibawa dan diserahkan kepada The original power of attorney that has been completed and signed to be brought
petugas registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dengan melampirkan salinan kartu and submitted to the registration officer on the date of the Meeting by attaching a
identitas. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar copy of the identity card. c. The Company’s Shareholders who signed the
negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be
Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat. Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of
Indonesia in the local country.
5. Tata cara kehadiran 5. Procedure for attendance
a. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPST a. For Shareholders of the Company or their proxies who wish to physically attend the
secara fisik untuk memperhatikan hal-hal berikut: AGMS to comply with the followings:
i. Diharapkan untuk melakukan pendaftaran awal paling lambat pada Jum’at, i. must make an initial registration no later than Friday date April 25, 2024 at
25 April 2024 pukul 12.00 WIB melalui tautan sebagai berikut: 12.00 WIB through the following link: https://bit.ly/TGKARUPST2025;
https://bit.ly/TGKARUPST2025;
ii. Pada saat registrasi di hari RUPST, wajib memperlihatkan kepada petugas ii. During registration on the day of the AGMS, must show the registration
pendaftaran, asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal officer with the original of their Identity Card (Kartu Tanda Penduduk -
lainnya. Sedangkan bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, selain “KTP”) or any other identity card before entering the Meeting room. For the
memperlihatkan asli KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus legal entity shareholders, in addition to providing the original of their KTP
menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan or any other identity card, must also provide a copy of the latest Articles of
pengurus terakhir serta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari badan hukum yang Association and the deed containing the latest composition of the
diwakilinya; management as well as Business Identification Number (NIB) of the
Company they represent;
iii. Perseroan akan menyesuaikan jumlah pemegang saham yang hadir secara iii. Company will adjust the number of the Shareholders who physically attend
fisik dengan kapasitas tempat RUPST; with the capacity of AGMS venue;
b. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena tidak memenuhi b. Shareholders who cannot be physically present because they do not meet the
ketentuan kehadiran pada nomor 5 huruf a Catatan Pemanggilan RUPST ini, tetap attendance requirements in number 5 letter a of this AGMS Invitation Note, can still
dapat hadir dan memberikan suaranya secara elektronik atau e-Voting melalui situs attend and vote electronically or e-Voting through the eASY.KSEI website by
web eASY.KSEI dengan melakukan registrasi secara elektronik pada tanggal registering electronically on the date of the AGMS until the AGMS registration period
pelaksanaan RUPST sampai dengan masa registrasi RUPST ditutup, tata cara e-Voting is closed, the e-Voting procedure can be downloaded through eASY.KSEI.
dapat diunduh melalui eASY.KSEI.
Page 4
6. Tayangan RUPST 6. AGMS live broadcast
a. Pemegang Saham yang telah terdaftar paling lambat hingga batas waktu pada a. The Shareholders who have been registered no later than the deadline in number 3
nomor 3 Catatan Pemanggilan RUPST ini juga dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST of this AGMS Invitation Notes can witness the ongoing AGMS via zoom webinar by
yang sedang berlangsung melalui zoom webinar dengan mengakses situs web accessing the website https://akses.ksei.co.id/; and
https://akses.ksei.co.id/; dan
b. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan
RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai b. Shareholders who only witnessed the AGMS through the AGMS live broadcast but
ketentuan pada nomor 5 huruf b Catatan Pemanggilan RUPST ini, maka kehadirannya were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application in
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum accordance with the provisions in number 5 letter b of this AGMS Invitation Notes,
kehadiran maupun pengambilan keputusan RUPST. then their attendance is considered invalid and will not be included in the calculation
of the AGMS’s attendance quorum or decision making.
7. Bahan mata acara RUPST tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal 7. AGMS materials are available from the date of the Invitation until the AGMS date and can
RUPST dan dapat diunduh pada situs web Perseroan yaitu www.tigaraksa.co.id Perseroan be downloaded on the Company's website at www.tigaraksa.co.id. The Company does not
tidak menyediakan bahan dalam bentuk fisik pada saat RUPST. provide materials in physical form at the AGMS.
8. Pemanggilan RUPST ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila 8. This AGMS Invitation is made in Indonesian and English versions, in case of any
terjadi perbedaan pengertian maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. discrepancies, the Indonesian version shall prevail.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota 9. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of
Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may
berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik. not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.
10. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak 10. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali: of the total shares they own with a different vote, except:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who is the
nasabah-nasabahnya yang merupakan pemegang saham Perseroan; shareholders of the Company;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
11. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPST 11. Each shareholder/proxy has the right to attend and cast votes at the AGMS with due
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal observance of the provisions stipulated in the Company Law, particularly Article 52 and
52 dan Pasal 85 ayat (1). Article 85 paragraph (1).
12. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para 12. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the AGMS, therefore the
Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri RUPST secara fisik, wajib berada di Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting
tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 12.30 WIB. venue no later than 12.30 Jakarta Time.
Jakarta,
27 Maret 2025/March 27, 2025
PT Tigaraksa Satria Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.