Back to announcement
20250326_ADMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871410_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ADMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (”Perseoan”) bersama dengan ini menyampaikan
kepada para Pemegang Saham Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disingkat “Rapat”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025
Waktu : 10.19 W.I.B. s.d 11.16 WIB
Tempat : Hall Adira, Gedung Millenium Centennial Center Lantai 60,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12920
Mata Acara Rapat adalah:
1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024; dan
c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota
Direksi Perseroan;
b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan;
5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
6. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Hutang melalui Penawaran Umum;
7. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan
Sukuk.
Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI oleh:
a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 932.115.862 (sembilan
ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh dua) saham
atau mewakili 93,21158% (sembilan puluh tiga koma dua satu satu lima delapan
persen) dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Februari 2025
yang ditutup pada pukul 16.00 W.I.B.
b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit yang hadir secara fisik adalah
sebagai berikut:
1
Page 2
Dewan Komisaris:
-Komisaris Utama : Daisuke Ejima;
-Komisaris Independen : Krisna Wijaya; dan
-Komisaris Independen : Manggi Taruna Habir.
Direksi:
-Direktur Utama : I Dewa Made Susila;
-Direktur : Swandajani Gunadi;
-Direktur : Niko Kurniawan Bonggowarsito;
-Direktur : Harry Latif;
-Direktur : Denny Riza Farib;
-Direktur : Sigit Hendra Gunawan;
-Direktur : Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa; dan
-Direktur : Takanori Mizuno.
Komite Audit:
-Anggota : Jusuf Sukiman; dan
-Anggota : Restiana Ie Tjoe Linggadjaya.
c. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komte Pemantau Risiko, dan
Komite Tata Kelola yang hadir melalui video konferensi aplikasi zoom webinar
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris : Congsin Congcar;
Dewan Pengawas Syariah:
-Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A;
-Anggota : Prof. Dr. Drs. H. Noor Achmad, M.A.; dan
-Anggota : Dr. Rini Fatma Kartika, M.H.
Komite Pemantau Risiko:
Anggota : Rio Erriad.
Komite Tata Kelola Perusahaan:
Anggota : Diyah Sasanti.
Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia (”POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai
berikut:
- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), masing-
masing pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2025;
- Pengumuman kepada pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat melalui
situs web Bursa, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan situs
2
Page 3
web Perseroan yakni www.adira.co.id (selanjutnya disebut “situs web Perseroan”), pada
hari Senin, tanggal 14 Februari 2025;
- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 3 Maret 2025, melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web
Perseroan.
Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
Terdapat pertanyaan pada mata acara Pertama Rapat dari pemegang 7.500 (tujuh ribu lima
ratus) saham dalam Perseroan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah
untuk mufakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, yaitu:
- Untuk seluruh mata acara Rapat keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau
diwakili dalam Rapat.
Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
I. Dalam mata acara Pertama:
a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma
nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu
enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara
sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu
delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana
Ramon Xenia & Rekan (firma anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited),
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00010/2.1460/AU.1/09/0849-3/1/II/2025 tertanggal 13 Februari 2025 dengan
pendapat wajar tanpa modifikasian;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig
acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili
3
Page 4
Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat
kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan
persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari
penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Prinsip Syariah
serta pemberian nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
II. Dalam mata acara Kedua:
a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma
nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu
enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara
sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu
delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar
Rp1.406.681.963.564,00 (satu trilun empat ratus enam miliar enam ratus delapan
puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. sekitar 1% (satu persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar
Rp14.066.819.636,00 (empat belas miliar enam puluh enam juta delapan ratus
sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) disisihkan sebagai
Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi
sejumlah Rp256.644.771.204,00 (dua ratus lima puluh enam miliar enam ratus
empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat
rupiah);
2. sekitar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan atas sebesar
Rp703.000.000.000,00 (tujuh ratus tiga miliar rupiah) atau sebesar Rp703,00
(tujuh ratus tiga rupiah) per saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku
2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang
namanya Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 15
April 2025 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal
Pencatatan”) dan akan dibayarkan pada tanggal 25 April 2025
(selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pembayaran”);
b. atas dividen tahun buku 2024 tersebut, Direksi akan memotong pajak
dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap
pemegang saham;
4
Page 5
c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-
hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran
dividen tahun buku 2024;
3. sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2024 yang belum ditentukan
penggunaannya yaitu sebesar Rp689.615.143.928 (enam ratus delapan puluh
sembilan miliar enam ratus lima belas juta seratus empat puluh tiga ribu
sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dicatat sebagai Laba Ditahan
Perseroan.
III. Dalam mata acara Ketiga:
a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma
nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu
enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara
sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu
delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menunjuk Saudari Elisabeth Imelda, selaku Akuntan Publik dan Liana Ramon
Xenia & Rekan (firma anggota Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk
melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk
tahun buku 2025.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
tersebut; dan
b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &
Rekan (firma anggota Deloitte Southeast Asia Limited) dan/atau
Akuntan Publik Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025.
IV. Dalam mata acara Keempat:
a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma
nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;
c. sebanyak 932.108.662 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan ribu
enam ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 99,99922% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua dua persen) menyatakan setuju.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara
5
Page 6
sebanyak 932.115.862 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus lima belas ribu
delapan ratus enam puluh dua) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp21.759.968.000,00 (dua
puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam
puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
b. Menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025 adalah sejumlah Rp52.336.294.477,00 (lima puluh dua miliar tiga
ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus
tujuh puluh tujuh rupiah) sudah termasuk pajak; dan
c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan serta pembagian tantiem
tersebut, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
005/ADMF/KNR/III/25, tertanggal 12 Maret 2025.
2. a. Menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar Rp1.097.857.143,00 (satu
milliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus
empat puluh tiga rupiah) sudah termasuk pajak;
b. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sejumlah
Rp6.842.832.194,00 (enam milliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan
ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sudah termasuk
pajak; dan
c. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan serta
tantiem tersebut, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
006/ADMF/KNR/III/25, tertanggal 12 Maret 2025.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025
bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor
007/ADMF/KNR/III/25, tertanggal 12 Maret 2025.
V. Dalam mata acara Kelima:
a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus)saham atau mewakili 0,00077% (nol koma
nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
b. sebanyak 101.512 (seratus satu ribu lima ratus dua belas) saham atau 0,01089%
(nol koma nol satu nol delapan sembilan persen) menyatakan tidak setuju;
c. sebanyak 932.007.150 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ribu seratus lima
puluh) saham atau mewakili 99,98833% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
delapan delapan tiga tiga persen) menyatakan setuju.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara
sebanyak 932.014.350 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat belas ribu tiga ratus
6
Page 7
lima puluh) saham atau mewakili 99,98910% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan delapan sembilan satu nol persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. a. Menerima pengunduran diri Eng Heng Nee Philip dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan, yang saat mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat,
dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada
Perseroan;
b. Menyetujui purna tugas Hafid Hadeli sebagai Komisaris Perseroan, yang saat
mulai berlakunya sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan
c. Menyetujui pengangkatan Honggo Widjojo Kangmasto selaku Komisaris
Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap
pengangkatannya selaku Komisaris Perseroan, untuk sisa masa jabatan
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini; dan
d. Menyetujui pengangkatan Ricky Gunawan selaku Direktur Perseroan yang
baru, yang berlaku efektif sejak tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatannya
selaku Direktur Perseroan, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan
yang sedang menjabat saat ini;
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Daisuke Ejima;
Komisaris Independen : Krisna Wijaya;
Komisaris Independen : Manggi Taruna Habir;
Komisaris : Congsin Congcar;
Komisaris : Honggo Widjojo Kangmasto*);
Direksi
Direktur Utama : I Dewa Made Susila;
Direktur : Swandajani Gunadi;
Direktur : Niko Kurniawan Bonggowarsito;
Direktur : Harry Latif;
Direktur : Denny Riza Farib;
Direktur : Sigit Hendra Gunawan;
Direktur : Sylvanus Gani Kukuh Mendrofa;
Direktur : Takanori Mizuno;
Direktur : Ricky Gunawan *).
*) Efektif menjabat setelah dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027,
7
Page 8
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara
kelima Rapat dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat
di hadapan Notaris, menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
VI. Dalam mata acara Keenam:
a. sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,00077% (nol koma
nol nol nol tujuh tujuh persen) menyatakan abstain;
b. sebanyak 891.296 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan
puluh enam) saham atau 0,09562% (nol koma nol sembilan lima enam dua persen)
menyatakan tidak setuju;
c. sebanyak 931.217.366 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh belas
ribu tiga ratus enam puluh enam) saham atau mewakili 99,90360% (sembilan
puluh sembilan koma sembilan nol tiga enam nol persen) menyatakan setuju.
Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka, dalam Rapat dengan suara
sebanyak 931.224.566 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat
ribu lima ratus enam puluh enam) saham atau mewakili 99,90360% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan nol tiga enam nol persen) dari seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan VI dengan nilai masing-masing Rp8.000.000.000.000,00 (delapan
triliun Rupiah) dan Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah);
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
dan Sukuk tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada menandatangani akta-
akta di hadapan Notaris.
Sedangkan dalam mata acara Ketujuh, dilaporkan sebagai berikut:
1. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap III Tahun 2024
- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu
triliun enam ratus miliar rupiah);
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp4.800.136.598,00 (empat miliar
delapan ratus juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan
rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp1.595.199.863.402,00 (satu triliun lima ratus sembilan
puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh
tiga ribu empat ratus dua rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal
31 Mei 2024 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebesar
Rp1.595.199.863.402,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus
sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua
rupiah);
8
Page 9
Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis
digunakan.
Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam
prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 31 Mei 2024 melalui surat nomor 122/ADMF/V/24.
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2024
- Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar
Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah)
- Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.296.557.896,00 (satu
miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu delapan
ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp398.703.442.104,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan
miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sampai dengan
tanggal 31 Mei 2024 digunakan untuk pembiayaan konsumen sehubungan dengan
kegiatan usaha Perseroan secara Murabahah. Sebesar Rp398.703.442.104,00 (tiga
ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus empat puluh
dua ribu seratus empat rupiah);
Dengan demikian, sisa dana Sukuk Mudharabah adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah
habis digunakan.
Penggunaan dana Sukuk Mudharabah tersebut telah sesuai dengan yang tercantum
dalam prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
pada tanggal 31 Mei 2024 melalui surat nomor 123/ADMF/V/24.
3. Obligasi Berkelanjutan VI Adira Finance Tahap IV Tahun 2024
- Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah);
- Biaya Penawaran Umum Obligasi sebesar Rp5.839.307.000,00 (lima miliar
delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp1.994.160.693.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan
puluh empat miliar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah);
- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal
- 31 Oktober 2024 digunakan untuk pembiayaan konsumen kendaraan
bermotor.sebesar Rp1.994.160.693.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan
puluh empat miliar seratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah);
Dengan demikian, sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis
digunakan.
Penggunaan dana Obligasi tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam
prospektus dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 31 Oktober 2024 melalui surat nomor 204/ADMF/X/24.
9
Page 10
Jakarta, 26 Maret 2025
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Direksi
10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Mar 2025 · – |
| Present | 932,115,862 (93.21%) |
| Chair | — |
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Prof. Dr. Drs. H. Noor Achmad
p.2
unresolved
person
Dr. Rini Fatma Kartika
p.2 ×2
unresolved
person
H. Komite Pemantau Risiko
p.2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.3 ×2
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.3 ×3
unresolved
person
Elisabeth Imelda
· Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia. VI.
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
836 ms
12 Sep 2026 22:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-03-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.21158',
'record_date': '2025-02-28',
'shares_present': '932115862',
'shares_total_voting': '1000000000',
'venue': 'Hall Adira, Gedung Millenium Centennial Center Lantai 60, Jalan '
'Jenderal Sudirman Kaveling 25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, '
'Kuningan, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta 12920'}