20250327_FWCT_Pengumuman RUPS_31871736_lamp2.pdf

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK

Direksi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para
Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik di Jakarta
pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 (“Rapat”).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”), maka Pemanggilan Rapat beserta materi-materi
penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025
melalui, antara lain, situs web Perseroan (www.wijayacahayatimber.com), situs web PT Bursa
Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web Electronic General Meeting System/eASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id/).

                                                                                     1

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis,
tanggal 10 April 2025 pukul 16:15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi
Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Jumat, 04 April
2025, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan
dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: dilakukan
dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang
membutuhkan Keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

                                                                                           2

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK

Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara
elektronik (”e-Proxy”) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian e-Proxy
dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal
Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat
pukul 12.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web
Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.



                             Jakarta, 27 Maret 2025
                                    DIREKSI



                                                                                        3

TERIMA KASIH