20260630_KOTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106492_lamp1.pdf

     4.   Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
          keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
          31 Desember 2026.

C.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah
     sebagai berikut:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris      : Bapak YARSOF AK.

     DIREKSI:
     Direktur           : Bapak ADRIANSYAH AKBAR;
     Direktur           : Bapak GEMA PRATAMA.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     7.903.150.090 saham, yang merupakan 74,9385% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 11 ayat (49) Anggaran Dasar Perseroan dan
         Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
         yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara




                                   2

         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju :    0 suara;
     Abstain       : 100 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
     abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
     pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
     yang setuju adalah sebanyak 7.903.150.090 suara atau yang
     merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
     sah dalam Rapat.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 900 suara;
     Abstain       : 100 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
     abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
     pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
     yang setuju adalah sebanyak 7.903.149.190 suara atau yang
     merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
     sah dalam Rapat.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Tidak setuju : 900 suara;
     Abstain       : 100 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
     abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
     pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
     yang setuju adalah sebanyak 7.903.149.190 suara atau yang
     merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
     sah dalam Rapat.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     Tidak setuju : 900 suara;
     Abstain       : 100 suara.
     Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
     abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
     pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
     yang setuju adalah sebanyak 7.903.149.190 suara atau yang
     merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
     sah dalam Rapat.




                                   3

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
         Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
         tahun buku 2025;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
     dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2025.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:

     Menetapkan penggunaan Laba Neto Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar
     Rp 41.637.774.419,- (empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh
     juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan belas Rupiah)
     dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat
     permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan
     bisnis serta rencana investasi Perseroan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:

     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
     ketentuan yang berlaku.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

     1.   Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang
          akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan




                                      4

     Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
     berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
     ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
     Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
     pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
     Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2.   Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
     menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
     Akuntan Publik tersebut.

                        Jakarta, 30 Juni 2026
                     PT DMS PROPERTINDO Tbk
                          Direksi Perseroan




                               5