Back to announcement
20250327_GOOD_Pemanggilan RUPS_31871741_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted GOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL
SAHAM TAHUNAN MEETING OF THE SHAREHOLDERS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan In compliance with Article 17 of Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Services Authority Regulation No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka General Meeting of Shareholders of a Public
(“POJK 15/2020”), Pasal 3 Peraturan Otoritas Listed Company (“POJK 15/2020”), Article 3 of
Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority Regulation No.
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 16/POJK.04/2020 on the Implementation of
Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK Electronic General Meeting of Shareholders of
16/2020”) dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Public Companies (“POJK 16/2020”) and
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Article 11 Paragraph 5 of Articles of Association
(“Perseroan”), Direksi Perseroan dengan ini of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
melakukan pemanggilan kepada para pemegang (“Company”), Board of Directors of Company
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum hereby invites shareholders of the Company to
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang attend the Annual General Meeting of
akan diselenggarakan pada: Shareholders ("Meeting") of the Company
which will be held on:
Hari/Tanggal : Kamis/24 April 2025 Day/Date : Thursday/24 April 2025
Waktu : 09.00 WIB – 09.45 WIB Time : 09.00 a.m. – 09.45 a.m.
Western Indonesian Time.
Tempat : Arosa 1&2, Arosa Hotel Place : Arosa 1&2, Arosa Hotel
Jakarta Jl. RC Veteran Jakarta Jl. RC Veteran
No.3 RT.09/RW.09, No.3 RT.09/RW.09,
Pesanggrahan, Jakarta Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Jakarta 12330, Selatan, Jakarta 12330,
Indonesia. Indonesia.
Mata acara Rapat sebagai berikut: Meeting Agendas are as follow:
1. Persetujuan atas laporan tahunan dan 1. Approval of the annual report and ratification
pengesahan laporan keuangan konsolidasian of the Company’s consolidation financial
Perseroan termasuk laporan tugas statement including the Board of
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Commissioners’ Supervisory report for
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended on 31 December 2024;
31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use of Company’s net profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ended on 31 December
pada 31 Desember 2024; 2024;
Page 2
3. Persetujuan penetapan honorarium dan 3. Approval of the determination of the
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris honorarium and benefit for the Company’s
Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan Board of Commissioners and the amount of
bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang salary and benefits for the Company’s Board
berakhir pada 31 Desember 2025; dan of Directors for the financial year ended on
31 December 2025; and
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik 4. Approval of the appointment of the
Perseroan untuk mengaudit laporan Company’s Public Accountant to audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang Company’s financial statement for the
berakhir pada 31 Desember 2025. financial year ended on 31 December 2025.
Penjelasan mata acara Rapat: Explanation of Meeting Agendas:
Mata acara pertama sampai dengan keempat The first until the fourth agendas are routine
merupakan mata acara rutin yang dibahas dan agenda discussed and decided in each Annual
diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang General Meeting Shareholder of the Company to
Saham Tahunan Perseroan untuk memenuhi fulfil the provisions in the Company's Articles of
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Association and Law No.40 of 2007 concerning
Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Limited Liability Companies as amended by Law
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of
dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2022 concerning Job Creation as Law as may be
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 amended, supplemented and modified from time
tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang to time.
sebagaimana dapat diubah, ditambah, dan
dimodifikasi dari waktu ke waktu.
Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Further and detailed explanation on the agenda
Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: of the Meeting is accessible through the
www.garudafood.com dan/atau informasi yang Company’s website: www.garudafood.com
tercantum di dalam situs eASY.KSEI (electronic and/or information contained in the eASY.KSEI
general meeting system). (electronic general meeting system) sites.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 1. This Invitation is intended as an invitation for
untuk Rapat di atas dan Direksi Perseroan the above Meeting and the Board of Directors
tidak akan mengirimkan undangan tersendiri of the Company will not send separate
kepada masing-masing pemegang saham. invitations to each shareholder.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. The shareholders who are entitled to attend
diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini or be represented by power of attorney at
adalah pemegang saham yang namanya this Meeting are the shareholders who are
tercatat dalam daftar pemegang saham registered in the shareholder’s register of the
Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Company and/or holders of the stock balance
Perseroan pada sub rekening efek dalam of the Company registered in the securities
penitipan kolektif KSEI pada penutupan subaccount of KSEI collective custody at the
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek closing of trading shares of the Company in
Indonesia pada hari Rabu, tanggal 26 Maret Indonesia Stock Exchange on Wednesday,
2025. on 26 March 2025.
3. Materi Rapat telah tersedia dan dapat 3. The Meeting Materials are available and can
diunduh melalui situs web Perseroan: be downloaded through the Company's
www.garudafood.com sejak tanggal website: www.garudafood.com since the
panggilan ini sampai dengan date of this invitation until the convening of
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak the Meeting. The Company does not provide
Page 3
menyediakan materi dalam bentuk hardcopy materials in the form of hardcopy at the
pada saat Rapat. Meeting.
4. Kami sangat merekomendasikan 4. We highly recommend the shareholders’
keikutsertaan para pemegang saham dalam participation in the Meeting through an
Rapat dapat dilakukan melalui sistem electronic system. The shareholders who will
elektronik. Bagi para pemegang saham yang attend and vote in the Meeting are required
akan hadir dan memberikan suaranya dalam to register through eASY.KSEI application.
Rapat disyaratkan untuk melakukan
pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Kehadiran para pemegang saham dalam 5. Attendance of shareholders at the Meeting
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme can be done with the following mechanism:
sebagai berikut: A. Physically present at the Meeting; or
A. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau B. Attend the Meeting electronically
B. Hadir dalam Rapat secara elektronik through the eASY.KSEI application.
melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Para pemegang saham yang hadir secara 6. Shareholders who attend electronically are
elektronik adalah para pemegang saham local individual shareholders whose shares
individu lokal yang sahamnya disimpan dalam are kept in the collective custody of KSEI.
penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 7. To use the eASY.KSEI application,
para pemegang saham dapat mengakses shareholders can access the eASY.KSEI
menu eASY.KSEI, yaitu submenu Login menu, namely the eASY.KSEI Login
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes submenu located at the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/). Detail ketentuan (https://akses.ksei.co.id/). Details of the
lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI other provisions on the use of the
tunduk pada peraturan yang diterbitkan oleh eASY.KSEI application are subject to the
KSEI. regulations issued by KSEI.
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 8. Prior to determining participation in the
Rapat, para pemegang saham wajib Meeting, shareholders are required to read
membaca ketentuan-ketentuan serta the provisions as well as other supporting
dokumen-dokumen pedukung lainnya (tata documents (code of conduct of Meeting, etc)
tertib Rapat dll) atau ketentuan-ketentuan or other provisions related to the
lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang commencement of the Meeting determined
ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan- by the Company. Other provisions are
ketentuan lainnya dapat di lihat pada accessible in the attachment in the 'Meeting
lampiran dokumen di fitur “Meeting Info” Info' feature on the eASY.KSEI application
pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau and/or the invitation Meeting placed on the
pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs Company's website. The Company has the
web Perseroan. Perseroan berhak untuk right to determine other requirements in
menentukan persyaratan lain sehubungan relation to the participation of shareholders
dengan keikutsertaan para pemegang saham or their proxy who will be present in person
atau penerima kuasanya yang akan hadir at the Meeting as described in this Invitation.
dalam Rapat secara fisik sebagaimana
dijelaskan dalam Pemanggilan ini.
9. Bagi para pemegang saham yang akan hadir 9. The shareholders who will attend the Meeting
dalam Rapat secara elektronik atau para electronically or shareholders who will
pemegang saham yang menggunakan hak- exercise their voting rights through the
hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application, can inform their
dapat menginformasikan kehadirannya presence (declaration) or appoint their proxy,
(declaration) atau menunjuk kuasanya, and/or submit their vote in the eASY.KSEI
dan/atau menyampaikan suaranya ke dalam application. The due date for submitting a
Page 4
aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk declaration of attendance or proxy and vote
memberikan declaration kehadiran atau in the eASY.KSEI application is at the latest
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI. at 12.00 Western Indonesia Time, 1
adalah paling lambat 12.00 WIB, 1 (satu) (one) business day prior to the date of the
hari kerja sebelum tanggal Rapat. Meeting.
10. Dalam hal pemegang saham telah 10. In the event that a shareholder has
menyampaikan pernyataan untuk menghadiri submitted a statement to electronically
Rapat secara elektronik (declaration) dan attend the Meeting (declaration) and has
telah menyampaikan pilihan suaranya submitted their vote before the date of the
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, maka Meeting, the shareholder shall be deemed
pemegang saham tersebut telah dianggap valid in attending the Meeting without having
sah menghadiri Rapat tanpa perlu melakukan to register electronically on the date of the
pendaftaran secara elektronik pada tanggal Meeting. The votes are cast by the
pelaksanaan Rapat. Suara-suara yang shareholders or the proxy through
disampaikan oleh para pemegang saham eASY.KSEI within the period after this
atau penerima kuasa melalui eASY.KSEI Meeting invitation up to 30 (thirty) minutes
dalam rentang waktu setelah pemanggilan before opening the Meeting, will be counted
Rapat ini sampai dengan 30 (tiga puluh) as valid votes in the Meeting.
menit sebelum pelaksanaan Rapat, akan
diperhitungkan sebagai suara-suara yang sah
dalam Rapat.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien 11. The Meeting will be conducted as efficiently
mungkin tanpa mengurangi keabsahan as possible without reducing the validity of
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan the Meeting in accordance with the
POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Para provisions of POJK 15/2020 and POJK
Pemegang Saham yang tidak dapat 16/2020. Shareholders who are unable to
menghadiri Rapat dan akan memberikan attend the Meeting and will provide a proxy
kuasa untuk hadir dalam Rapat secara non to attend the Meeting non-electronically and
elektronik dan elektronik, maka pemberian electronically, the proxy shall be granted
kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai under the following conditions:
berikut:
A. Para pemegang saham yang A. Shareholders whose shares are
sahamnya terdaftar dalam registered in the collective custody
penitipan kolektif KSEI (tanpa of KSEI (scripless):
warkat/scripless):
Memberikan kuasa secara elektronik Provide proxy electronically (e-Proxy) to
(eProxy) kepada Biro Administrasi Efek the Company's Securities Administration
Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom Bureau, namely PT Datindo Entrycom
(“BAE”) sebagai Perwakilan Independen (“BAE”) as Independent Representative
melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat through eASY.KSEI application which is
diakses melalui tautan accessible at
https://akses.ksei.co.id/. Pemberian e- https://akses.ksei.co.id/.The submission
Proxy dapat dilakukan sejak tanggal of e-Proxy can be made from the date of
pemanggilan ini sampai dengan tanggal this invitation until 23 April 2025 at
23 April 2025 pukul 12.00 WIB. 12.00 Western Indonesia Time.
Pemberian kuasa juga dapat dilakukan Authorization can also be done without
tanpa menggunakan e-Proxy dengan using e-Proxy by following the
mengikuti ketentuan-ketentuan pada provisions in point B below.
butir B di bawah ini.
Page 5
B. Para pemegang saham yang masih B. Shareholders who are still holding
memegang saham dalam bentuk shares in scrip form may grant non-
warkat (scrip) dapat memberikan electronic proxies to:
kuasa secara non elektronik
kepada:
(i) perwakilan BAE sebagai pihak (i) BAE’s representative as an
independen, silahkan mengakses independent party, please access
format surat kuasa yang kami the proxy form provided in the
sediakan di situs web Perseroan Company’s sites
(www.garudafood.com); atau (www.garudafood.com) ; or
(ii) (para) pihak lain yang (ii) other nominated party(ies),
dikehendakinya, dengan ketentuan providing that such other party is
bahwa pihak lain tersebut bukan not a member of the Board of
anggota Direksi, anggota Dewan Directors, Board of Commissioners,
Komisaris atau karyawan or employees of the Company. The
Perseroan. Penerima kuasa wajib proxy is required to bring a valid
membawa surat kuasa yang sah proxy with a copy of the ID Card of
dengan salinan Kartu Tanda the authorizer and the proxy.
Penduduk (“KTP”) pemberi kuasa
dan penerima kuasa.
Penting untuk diperhatikan: Important notice:
- format surat kuasa yang disediakan - The proxy format provided by the
oleh Perseroan dapat diunduh di Company is downloadable on the
situs web Perseroan: Company's website:
www.garudafood.com (Hubungan www.garudafood.com (Investor
Investor-RUPS-RUPS Tahunan & Relation-GMS-AGMS&Public Expose
Paparan Publik 24 April 2025). Jika 24 April 2025). If the proxy is signed
surat kuasa pemegang saham outside of Indonesia, the proxy must
ditandatangani di luar Indonesia, be legalized by the Indonesian
surat kuasa tersebut harus Embassy or the nearest consular
dilegalisasi oleh Kedutaan Besar where the proxy is signed (unless
Indonesia atau konsuler yang such country has ratified the
terdekat dengan tempat dimana apostille convention).
surat kuasa tersebut ditandatangani
(kecuali di negara tersebut telah
meratifikasi konvensi apostille).
- Salinan Surat Kuasa dan KTP atau - Copy of the proxy and ID Card or any
tanda pengenal lain pemberi kuasa other valid identification document
dikirimkan kepada BAE, Up. Data of the authorizer can be sent to BAE,
Management Department, di alamat attention Data Management
email: DM@datindo.com, paling Department, at email address:
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum DM@datindo.com, no later than 7
Rapat diselenggarakan, yaitu (seven) business days prior to the
tanggal 14 April 2025, pukul Meeting, on 14 April 2024 at
16.00 WIB. 04.00 p.m. Western Indonesia
Time.
- Sesuai dengan Pasal 48 POJK - In accordance with Article 48 POJK
15/2020, dalam proses pemungutan 15/2020, in the voting process, the
suara, suara-suara yang dikeluarkan votes cast apply to all shares owned
berlaku untuk seluruh saham yang and therefore proxies are not
dimilikinya dan karenanya granted to more than one proxy for
Page 6
pemberian kuasa tidak dilakukan a portion of the number of shares
kepada lebih dari seorang penerima with different votes.
kuasa untuk sebagian jumlah
sahamnya dengan suara yang
berbeda.
12. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 12. Procedure of question and answer and voting
pemungutan suara melalui aplikasi vote trough eASY.KSEI application
eASY.KSEI diatur terpisah di dalam tata organized separately in code of conduct of
tertib Rapat. Meeting.
13. Untuk memudahkan registrasi kehadiran para 13. To facilitate the registration of shareholders'
pemegang saham serta untuk ketertiban attendance and for the orderliness of the
Rapat, para pemegang saham atau kuasanya Meeting, the shareholders or their proxies are
diminta dengan hormat agar telah berada di kindly requested to be in the Meeting room
ruang Rapat setidaknya 30 (tiga puluh) menit at least 30 (thirty) minutes before the
sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan Meeting starts. To ensure that the Meeting is
jalannya Rapat yang ringkas dan cepat, effective and prompt, the Meeting will
Rapat akan dimulai tepat waktu dan start on time and the registration table
meja pendaftaran akan ditutup pada will close at 09.00 a.m. Western
pukul 09.00 WIB atau waktu lainnya jika Indonesia Time or any other time based on
berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan conditions if it is necessary to be determined
lain oleh panitia Rapat. otherwise by the Meeting committee.
14. Selama proses registrasi bagi para pemegang 14. During the registration process for
saham dan kuasanya yang hadir secara fisik shareholders and their proxies who physically
wajib menyerahkan dokumen-dokumen present must submit supporting documents
pendukung sebagai berikut: as follows:
A. Bagi Pemegang Saham A. For the Shareholder
Salinan atas KTP atau tanda pengenal Copy of ID card or other identification.
lain. Jika Badan hukum, maka salinan If its legal entity, then the copy of latest
atas akta anggaran dasar terakhir dan article of association and copy of ID card
salinan atas KTP dari anggota (-anggota) of the member(s) of board director of
direksi badan hukum terkait yang hadir relevant legal entity that is present
mewakili dalam Rapat. representing in the meeting.
B. Bagi (para) penerima kuasa B. For the proxy(ies)
(i) Salinan atas KTP atau tanda pengenal (i) Copy of ID Card or other
lain milik (para) penerima kuasa; identification owned by proxy (ies);
(ii) a. Jika mewakili individu: (ii) a. If representing an individual:
Salinan atas KTP atau tanda Copy of ID card or other
pengenal lain milik pemberi kuasa. identification owned by proxy.
b. Jika mewakili badan hukum: b. If representing a legal entity
Salinan atas akta anggaran dasar Copy of the latest article of
terakhir dan salinan atas KTP dari association and copy ID card of
direksi; dan board direction; and
(iii) Surat kuasa asli yang sudah (iii) The original proxy that has been
dilengkapi. completed.
C. pemegang saham dan kuasa pemegang C. shareholders and shareholders’ proxies
saham yang sahamnya berada dalam who’s its shares are in the collective
penitipan kolektif KSEI diminta untuk custody of KSEI are required to show
Page 7
memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Written Confirmation for the Meeting
Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat ("KTUR") which can be obtained at the
diperoleh di perusahaan efek atau bank securities company or custodian bank
kustodian dimana pemegang saham where the shareholder opens his/her
membuka rekening efeknya. securities account.
15. Perseroan akan menyediakan tata tertib 15. The Company will provide a code of conduct
Rapat dan lembar pertanyaan atas mata and question form on the agenda of the
acara Rapat yang dapat diunduh dari situs Meeting which can be downloaded from the
web Perseroan www.garudafood.com Company's website www.garudafood.com
(Hubungan Investor RUPS-RUPS Tahunan & (Investors Relation-GMS-AGMS & Public
Paparan Publik 24 April 2025) sejak tanggal Expose-24 April 2025) from the date of the
pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal invitation for the Meeting until the date of the
Rapat diselenggarakan. Para pemegang Meeting. The entitled shareholders who are
saham yang berhak hadir mempunyai hak present are entitled to submit question(s)
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas relevant to the agenda of the Meeting to the
mata acara Rapat tersebut dan dapat Company via email to
mengirimkan pertanyaan kepada Perseroan corporate.secretary@garudafood.co.id at the
melalui email ke latest on 9 April 2024 at 05.00 p.m. Western
corporate.secretary@garudafood.co.id paling Indonesia Time. The question will be
lambat tanggal 9 April 2025 pukul 17.00 WIB. discussed in the Meeting (as long as the
Pertanyaan tersebut akan dibahas dalam question is relevant to the agenda of the
Rapat (sepanjang pertanyaan tersebut Meeting), and recorded in the Minutes of the
relevan dengan mata acara Rapat yang Meeting prepared by a Notary and
ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Rapat announced on the website of the Company
yang disususun oleh Notaris dan diumumkan and the Indonesia Stock Exchange
pada situs web Perseroan dan situs Web
Bursa Efek Indonesia.
16. Memperhatikan POJK 16/2020 dan Peraturan 16. Taking into account POJK 16/2020 and KSEI
KSEI Nomor: IX-B tentang Tata Cara Regulation Number: IX-B concerning
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Procedures for Implementing Electronic
secara Elektronik yang disertai dengan General Meetings of Shareholders
pemberian suara melalui Electronic General accompanied by voting through the KSEI
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dan Electronic General Meeting System
sehubungan dengan keterbatasan ruangan, (eASY.KSEI) and in connection with limited
Perseroan membatasi jumlah pemegang space, the Company limits the number of
saham atau kuasanya yang akan hadir secara shareholders or their proxies who will be
fisik adalah maksimal 40 (empat puluh) orang physically present to a maximum of 40 (forty)
berdasarkan urutan kehadiran (first come people, does not provide food and does not
first served), tidak menyediakan makanan provide Meeting materials in physical form to
dan tidak menyediakan materi Rapat dalam shareholders and proxies of the shareholders
bentuk fisik kepada pemegang saham dan who attend the Meeting.
kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat.
Jakarta, 27 Maret 2025
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.