20250327_AHAP_Pemanggilan RUPS_31871689_lamp2.pdf

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:                With the Meeting Agenda as follows:
 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan           1. Approval and ratification of the Financial
    dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan                     Statements and Annual Report, including the
    Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan                    Board of Directors’ accountability report and the
    Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk                Board of Commissioners’ supervisory report for
    Tahun Buku 2024.                                          the financial year 2024.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan            2. Determination of the appropriation of the
    untuk Tahun Buku 2024.                                    Company’s net profit for the financial year 2024.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk             3. Appointment of the Company’s Public
    Tahun Buku 2025.                                          Accountant for the financial year 2025.
 4. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan          4. Determination of salaries or honorarium and
    lain dari anggota Dewan Komisaris dan                     other allowances for members of the Board of
    pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris                 Commissioners, and the granting of authority to
    Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji,                 the Board of Commissioners to determine the
    uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota              amount of salaries, service fees, and other
    Direksi Perseroan.                                        allowances for members of the Board of
                                                              Directors.

Penjelasan Mata Acara Rapat:                            Explanation of the Meeting Agenda:
 • Mata Acara 1 sampai dengan 3                          • Agenda Items 1 to 3
     Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan               These are regular matters discussed at the
     Perseroan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal        Company’s Annual General Meeting               of
     19 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal            Shareholders, in accordance with Article 19
     78 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007               paragraph 3 of the Company’s Articles of
     tentang Perseroan Terbatas (‘UUPT’) dan                 Association, Article 78 paragraph 2 of Law No. 40
     Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”).               of 2007 on Limited Liability Companies, and the
                                                             regulations of the Financial Services Authority
                                                             (OJK).
 •   Mata Acara 4                                        • Agenda Item 4
     Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 19          In line with Article 14 paragraph 13 and Article
     ayat 3 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, bahwa          19 paragraph 3 letter d of the Company’s Articles
     Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada)        of Association, the salaries, service fees, and
     bagi anggota Direksi dan Gaji atau honorarium           other allowances (if any) for members of the
     dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris         Board of Directors, as well as the salaries or
     ditetapkan oleh RUPS.                                   honorarium and other allowances for members of
                                                             the Board of Commissioners, are determined by
                                                             the General Meeting of Shareholders.

Catatan:                                                Notes:
 1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada            1. The Meeting is held in accordance with POJK No.
     POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan           15/POJK.04/2020 on the Planning and
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                    Implementation of the General Meeting of
     Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”),             Shareholders of Public Companies (“POJK
     POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan           15/2020”), POJK No. 16/POJK.04/2020 on the
     Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                   Electronic General Meeting of Shareholders of
     Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan         Public Companies (“POJK 16/2020”), and the
     Anggaran Dasar Perseroan.                              Company’s Articles of Association.
 2. Untuk keperluan Rapat yang diselenggarakan           2. For the purpose of the electronically held
     secara     elektronik   tersebut,    Perseroan         Meeting, the Company utilizes audio, visual, and
     menggunakan layanan audio, visual, audio visual        audiovisual services through the eASY.KSEI
     melalui eASY.KSEI, sebagai media yang                  platform, which facilitates shareholders to see,
     memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat,             hear, and/or participate directly in the Meeting.

   mendengar dan/atau berpartisipasi secara
   langsung dalam Rapat.
3. Perseroan    tidak   mengirimkan      undangan      3. The Company does not send individual invitations
   tersendiri kepada para Pemegang Saham                  to its Shareholders, as this Convocation of
   Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai            Meeting serves as the official invitation in
   dengan Pasal 18 ayat 27 Anggaran Dasar                 accordance with Article 18 paragraph 27 of the
   Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK         Company’s Articles of Association and Article 17
   No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan          paragraphs 1 and 2 of POJK 15/2020.
   undangan resmi bagi para Pemegang Saham
   Perseroan.
4. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web          4. This Convocation can be accessed via the
   Perseroan www.asuransi-harta.co.id, situs web          Company’s website at www.asuransi-harta.co.id,
   Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.           the Indonesia Stock Exchange website, and the
                                                          eASY.KSEI application.
5. Yang berhak menghadiri dan memberikan suara         5. Entitled to attend and vote at the Meeting are
   dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham             shareholders whose names are recorded in the
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar           Company’s Shareholders Register as of March 26,
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26               2025, at 4:00 PM Western Indonesia Time (WIB).
   Maret 2025, pukul 16.00 WIB.
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang               6. Shareholders are encouraged to authorize their
   Saham untuk menguasakan kehadirannya                   attendance by granting a proxy, including for
   melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan           voting and submitting questions. It is
   suara serta penyampaian pertanyaan serta               recommended to appoint the Company’s Share
   Pemegang saham dihimbau agar memberikan                Registrar (BAE), PT Datindo Entrycom, as the
   kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo           proxy.
   Entrycom.

7. Mekanisme Pemberian Kuasa.                          7. Proxy Granting Mechanism:
   a. Perseroan     menghimbau       kepada para          a. The Company encourages shareholders who
      pemegang saham yang berhak hadir dalam                  are entitled to attend the Meeting to grant
      Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran                  their proxy for attendance and voting
      dan suaranya secara elektronik melalui                  electronically through the e-Proxy facility
      fasilitas e-Proxy dalam Electronic General              available in the KSEI Electronic General
      Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada                    Meeting       System       (eASY.KSEI)      at
      tautan      https://akses.ksei.co.id/     yang          https://akses.ksei.co.id, which is provided by
      disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                  KSEI as the electronic proxy mechanism for
      pemberian kuasa secara elektronik dalam                 the Meeting. Shareholders may submit their
      proses penyelenggaraan Rapat. Jangka                    proxy and voting instructions, amend the
      waktu       pemegang        saham        dapat          appointment of their proxy and/or change
      menyampaikan        kuasa    dan     suaranya,          their voting choices, or revoke their proxy
      melakukan perubahan penunjukan penerima                 starting from the date of this Meeting
      kuasa dan/atau mengubah pilihan suara,                  Invitation until one (1) business day prior to
      maupun pencabutan kuasa, adalah sejak                   the Meeting, namely April 17, 2025. The
      tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu)               electronic proxy (e-Proxy) can be granted
      hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat                from the date of this Invitation until one
      yaitu 17 April 2025. Pemberian kuasa secara             business day prior to the Meeting.
      elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak                Members of the Board of Directors, the Board
      tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1               of Commissioners, and employees of the
      (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan               Company are not permitted to act as proxies
      Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan                   for the Company’s shareholders.
      Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak
      dapat bertindak selaku kuasa pemegang
      saham Perseroan.

b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di          b. Non-Electronic Proxy Granting (outside the
   luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang                    eASY.KSEI system):
   Saham dapat memberikan kuasa di luar                  Shareholders may grant a proxy outside the
   mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh                 eASY.KSEI mechanism by downloading the
   formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan;          Proxy Form from the Company’s website.
   Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan              The completed and duly signed Proxy Form
   ditandatangani di atas materai, kemudian di-          (affixed with a duty stamp) must be scanned
   scan dan dikirimkan beserta copy kartu                and submitted along with a copy of a valid
   identitas      (KTP/Paspor)         Mekanisme         identity document (KTP/Passport) as part of
   Pemberian Kuasa.                                      the proxy authorization process.
c. Pemberian      Kuasa      secara     Elektronik:   c. Electronic Proxy Granting:
   Perseroan      mengimbau       kepada      Para       The Company encourages Shareholders
   Pemegang Saham, yang saham-sahamnya                   whose shares are registered in the KSEI
   terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk         Collective Custody to grant their proxy
   memberikan kuasa secara elektronik (”e-               electronically (e-Proxy) to an Independent
   Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen,             Proxy appointed by the Share Registrar (BAE)
   yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam              via the eASY.KSEI platform, which can be
   fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs          accessed through the Securities Ownership
   Web       Kepemilikan    Sekuritas/Akses.KSEI         Website          /        Akses.KSEI         at
   (https://akses.ksei.co.id/); Pemegang saham           https://akses.ksei.co.id. Shareholders may
   dapat juga memberikan kuasa secara                    also grant their electronic proxy to a proxy of
   elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa              their own choosing or to a KSEI Participant,
   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau                through the same eASY.KSEI platform.
   kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas              Members of the Board of Directors, the Board
   eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan             of Commissioners, and employees of the
   Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak               Company are not permitted to act as proxies
   dapat bertindak selaku kuasa pemegang                 for shareholders. If they do, any votes they
   saham Perseroan, namun suara yang mereka              cast in such capacity will not be counted in
   keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam           the voting process.
   pemungutan suara.
d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik:             d. Manual Proxy (continued):
   Dalam      hal pemegang          saham     akan       In the event that a shareholder intends to
   menghadiri      Rapat     diluar    mekanisme         attend the Meeting outside the eASY.KSEI
   eASY.KSEI,      pemegang       saham      dapat       mechanism, the shareholder may download
   mengunduh formulir surat kuasa di situs web           the Proxy Form from the Company’s website
   Perseroan www.asuransi-harta.co.id dan                at www.asuransi-harta.co.id. The completed
   selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi              Proxy Form should then be submitted via
   dikirimkan        melalui        email      ke:       email to dm@datindo.com, and the original
   dm@datindo.com dan surat aslinya dikirim              hardcopy must be sent to Data Management
   ke Data Management PT Datindo Entrycom,               PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.
   Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 atau             28, Jakarta 10120, or delivered in person
   diserahkan langsung pada saat registrasi              during     registration   prior    to     the
   sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi,               commencement of the Meeting.
   anggota Dewan Komisaris, dan karyawan                 Members of the Board of Directors, the Board
   Perseroan dapat bertindak selaku kuasa                of Commissioners, and employees of the
   pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini,             Company may act as proxies in this Meeting;
   namun suara yang mereka keluarkan tidak               however, any votes they cast in such
   diperhitungkan dalam pemungutan suara.                capacity will not be counted in the voting
                                                         process.
e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang             e. Shareholders or their proxies, whether
   akan hadir dalam Rapat atau Pemegang                  attending the Meeting in person or exercising
   Saham yang akan menggunakan hak                       their voting rights through the eASY.KSEI
   suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat               application, may confirm their attendance,

        menginformasikan kehadirannya, penerima                 proxy appointment, and voting instructions
        kuasa serta suaranya melalui aplikasi                   via     the    eASY.KSEI   platform     at
        eASY.KSEI                  pada       tautan            https://akses.ksei.co.id.
        https://akses.ksei.co.id.
    f. Pemegang Saham yang telah memberikan                f.   Shareholders who have granted their proxy
        kuasa       secara       elektronik    dapat            electronically may submit questions or
        menyampaikan pertanyaan atau pendapat                   comments regarding the Meeting Agenda by
        atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan                using the question form and following the
        formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat            procedures available for download on the
        diunduh dalam situs Web Perseroan                       Company’s website at www.asuransi-
        www.asuransi-harta.co.id                 dan            harta.co.id, and sending the completed form
        mengirimkannya            melalui     email:            via email to dm@datindo.com.
        dm@datindo.com.
    g. Perseroan menerima suara yang telah                 g. The Company accepts votes submitted
        disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum                 through the eASY.KSEI system prior to the
        pelaksanaan Rapat secara elektronik.                  commencement of the electronic Meeting.
    h. Perseroan menerima kehadiran pemegang               h. The Company acknowledges the electronic
        saham atau Penerima Kuasanya secara                   attendance of shareholders or their proxies,
        elektronik, termasuk suara yang diberikan             including votes cast directly by shareholders
        secara langsung oleh pemegang saham atau              or their proxies through the eASY.KSEI
        Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada              system during the electronic Meeting.
        saat     berlangsungnya       Rapat   secara
        elektronik.
8. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum           8. Shareholders in the form of legal entities are
    diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari            required to bring a full copy of their Articles of
    Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus               Association and the latest composition of their
    yang terakhir.                                         management.
9. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 No.          9. In accordance with Article 18 of POJK No.
    15/POJK.04/2020, bahan mata acara Rapat                15/POJK.04/2020, the Meeting materials are
    tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat               available from the date of this Convocation until
    sampai dengan penyelenggaraan Rapat.                   the Meeting date.
10. Perseroan membatasi hanya 4 (empat)                10. The Company limits only 4 (four) Shareholders
    Pemegang Saham Yang Berhak dengan tipe                 who are entitled to attend with the type of legal
    badan hukum atau penerima kuasanya dengan              entity or their proxy with a mechanism referring
    mekanisme mengacu pada ketentuan Pasal 8               to the provisions of Article 8 paragraph (4) of the
    ayat (4) POJK e-RUPS. Adapun, tempat                   POJK e-RUPS. Meanwhile, the physical place for
    pelaksanaan- Rapat secara fisik adalah                 the Meeting is as stated above.
    sebagaimana tersebut di atas.



                          Jakarta, 27 Maret 2025 / Jakarta, 27 March 2025
                          PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk
                                Direksi / The Board of Directors