20250327_HEAL_Pemanggilan RUPS_31871704_lamp2.pdf

Catatan:

1. Pemanggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan
khusus kepada para Pemegang Saham.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan ke dalam penitipan kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan akan menerbitkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang akan didistribusikan melalui KSEI. Pemegang Saham
dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau di bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa
dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 pada pukul 16.00 WIB.

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting

System yang disediakan KSEI (“aplikasi eASY.KSEI”).

Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik atau menunjuk kuasanya

dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan

aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas

AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya

dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran
atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut, dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat
secara elektronik ditutup oleh Perseroan,

b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan, apabila belum memberikan pilihan suaranya
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat pada aplikasi eASY.KSEI, hingga batas
waktu sesuai huruf a di atas,

C. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya
secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

i. Proses Registrasi,

li. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
Proses Pemungutan Suara/Voting,

iv. Tayangan RUPS.

4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat sesuai angka 2 di atas, yang tidak
dapat hadir, dapat memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:

i. Mekanisme Pemberian Kuasa
a. Para Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI dapat
memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro
Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) dalam aplikasi eASY.KSEI

yang terdapat pada situs web Acuan Kepemilikan Sekuritas/Akses KSEI
(akses.ksei.co.id),

- Pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI:

- Khusus untuk Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara
elektronik aplikasi ecASY.KSEI, Pemegang Saham dapat menyampaikan
pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat melalui email ke

corporate.secretary@herminahospitals.com selambat-lambatnya pada Senin,
tanggal 27 Maret 2025 pukul 17:00 WIB.

b. Selain pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut di
atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme melalui
aplikasi eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham harus
mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
(www.herminahospitals.com), copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email
DM@datindo.com, dan 'asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta
kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo
Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data
Management Department paling lambat tanggal 27 Maret 2025 pukul 12.00 WIB
WIB. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat
bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

ii Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat secara fisik, wajib
untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan, kebijakan, dan pengaturan lainnya

yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat
diselenggarakan.

iii. Demi alasan kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, Perseroan
tidak menyediakan makan siang maupun cinderamata untuk Pemegang Saham atau
Penerima Kuasa yang menghadiri secara fisik dalam Rapat.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang secara fisik menghadiri Rapat diminta untuk
membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas
pendaftaran. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, diminta untuk
menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat
keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat
perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).

6. Bahan-bahan acara Rapat dapat diunduh melalui situs web Perseroan

(www.herminahospitals.com) dan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat dan dapat
diminta secara tertulis pada jam operasional Perseroan.

7. Untuk ketertiban Rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir
secara fisik, agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi selambat-lambatnya 30 menit

sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 27 Maret 2025

Direksi Perseroan zat
Pal