Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 050/S-Dir/Leg-AOP/III/2025
Nama Perusahaan Astra Otoparts Tbk
Kode Emiten AUTO
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 047/S-Dir/Leg-AOP/III/2025 , Tanggal 12 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 29 April 2025 Waktu : 14:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta
diumumkan dan sesuai iklan) Kemayoran
Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung,
Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2024
3 Pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan
5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025
Informasi Lain
Terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Otoparts Tbk
Sophie Handili
Corporate Secretary
Page 2
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Telepon : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Nama Pengirim Sophie Handili
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 10:22
Lampiran 1. BEI - Panggilan RUPST.pdf
2. OJK - Panggilan RUPST.pdf
3. Pemanggilan RUPS - rvs bil.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Otoparts Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Otoparts Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/S-Dir/Leg-AOP/III/2025
Issuer Name Astra Otoparts Tbk
Issuer Code AUTO
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 047/S-Dir/Leg-AOP/III/2025 , dated 12 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 29 April 2025 Time : 14:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel DoubleTree by Hilton Jakarta
Kemayoran
Jl. Griya Utama No.1 Blok B, Sunter Agung,
Tanjung Priok, Jakarta, 14350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2024
3 Pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan
5 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025
Other Information:
Attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Otoparts Tbk
Sophie Handili
Corporate Secretary
Page 4
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Phone : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Sender Name Sophie Handili
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-03-2025 10:22
Attachment 1. BEI - Panggilan RUPST.pdf
2. OJK - Panggilan RUPST.pdf
3. Pemanggilan RUPS - rvs bil.pdf
This is an official document of Astra Otoparts Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Otoparts Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.