20250327_IKPM_Pemanggilan RUPS_31871684_lamp2.pdf

                                   PT Ikapharmindo Putramas Tbk.                                                                     PT Ikapharmindo Putramas Tbk.

                                             (“Perseroan”)                                                                                    (“the Company”)

                                   Berkedudukan di Jakarta Timur                                                                         Domiciled in East Jakarta

                                            PEMANGGILAN                                                                        ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS

                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN                                                                                OF THE COMPANY

                          RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

                                              PERSEROAN



Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam             The Board of Directors of the Company hereby cordially invite the Shareholders of the Company
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar                       to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General
Biasa Perseroan (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:                                           Meeting of Shareholders (“EGMS”), which will be held on:

Hari & Tanggal             : Kamis, 24 April 2025                                                    Day & Date              : Thursday, April 24, 2025

Jam                        : 09.00 WIB – selesai                                                     Time                    : 09.00 WIB – finish

Tempat                     : Hotel Santika Kelapa Gading - Jakarta                                   Venue                   : Hotel Santika Kelapa Gading - Jakarta

                            Mahaka Square, Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading                                      Mahaka Square, Jl. Kelapa Nias Raya Blok HF 3, Kelapa Gading

                            Jakarta Utara 14240 – Indonesia                                                                   Jakarta Utara 14240 – Indonesia



Mata Acara RUPST:                                                                                    Agenda for AGMS:

1.    Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,                    1.   Approval and validation of the Company's Annual Report for the 2024 financial year,
      termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan                           including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
      Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian                      Report and the Company's Financial Report for the 2024 financial year as well as
      pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada                      granting full release and discharge (acquit et decharge) to the Company's Board of
      Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan                       Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions
      yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024.                                                          they conducted in the 2024 financial year.

      Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 dan 3            Description: This agenda covers the approval as required under Article 19 paragraph 2 and
      Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang                3 of the Articles of Association of the Company and Articles 69 and 78 of Law No. 40 of 2007
      Perseroan Terbatas (“UUPT”), bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan                               regarding Limited Liability Companies (”UUPT”), that the Company’s annual report,
      pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris                  accountability report of the Board of Directors and supervisory report of the Board of
                                                                                                          Commissioners of the Company shall obtain approvasl from the General Meeting of
      Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
                                                                                                          Shareholders.

2.    Penetapan penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.                        2. Affirmation for the use of the Company's Net Profit Balance for the 2024 financial year.
      Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2                  Description: This agenda covers the approval as required under Article 19 paragraphs 2 of
      Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan                  Article of Association of the Company and Article 70 and 71 UUPT that the Company’s
      harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.                                       Financial Report shall obtain approval from the General Meeting of Shareholders.

3.        Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum              3. Report and realization on accountability for the Fund which obtained from Company’s
                                                                                                          Public Offering.
          Penjelasan: Mata acara ini pemaparan informasi kepada para Pemegang Saham untuk
          realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah digunakan oleh Perseroan              Description: This agenda item is the presentation of information to the shareholders for the
          dimana wajib disampaikan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai                  realization of the use of proceeds from the public offering that has been used by the
          dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dalam rangka memenuhi            Company which must be submitted in Annual General Meeting of Shareholders until all fund
          Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang              proceeds have been realized, in order to comply with Article 6 and Article 7 of the Financial
          Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.                                         Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the
                                                                                                          Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.
4.        Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
          Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan               4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
          pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor                   Company's Financial Statements for the financial year which ends in December 31,
          Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.                                                       2025, and to grant authority to determine the honorarium of the Public Accountant
                                                                                                          and/or Public Accounting Firm along with other requirements.

          Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan Pasal 19 ayat 2 huruf
          c Anggaran Dasar Perseroan.                                                                     Description: This agenda item includes approval in accordance with the requirements of
                                                                                                          Article 19 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.
5.        Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
          Direksi Perseroan.                                                                         5.   Stipulation of honorarium, salary and other allowances for members of the Company's
                                                                                                          Board of Commissioners and Board of Directors.
          Penjelasan: Mata acara ini mencakup persetujuan penetapan honorarium, gaji dan
          tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96          Description: This agenda includes determining the honorarium, salary and allowances for
          ayat 1 jo. Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang                  members of the Company's Board of Commissioners and Directors in accordance with the
          Saham.                                                                                          provisions of Article 96 paragraph 1 and Article 113 UUPT which requires approval from the
                                                                                                          General Meeting of Shareholders.

Mata Acara RUPSLB:
                                                                                                     Agenda for EGMS:
Persetujuan pembebanan atas aset-aset tertentu milik Perseroan kepada Bank yang
diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditandatangani oleh                          Approval of the encumbrance of certain assets owned by the Company to the Bank which
                                                                                                     is given based on the guarantee documents which will be signed by the Company in
Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian
                                                                                                     connection with the acquisition and acceptance of Facilities based on the Loan Agreement
Pinjaman dan/atau transaksi-transaksi FX dan persetujuan penandatanganan oleh Direksi
                                                                                                     and/or FX transactions and approval of the signing by the Board of Directors towards the
atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau
                                                                                                     guarantee documents (including every changes, modifications, novations or additions to
tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen lain dan/atau                        the guarantee documents) and other documents and/or other instruments in connection to
instrument lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh                      the acquisition and receipt of Facilities by the Company inn accordance with the provisions
Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 (1) b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007                  of Article 102 (1) b of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
tentang Perseroan Terbatas.
                                                                                                     Description: The agenda is implemented in accordance with the provisions of Article 102
Penjelasan: Mata acara Rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf
                                                                                                     paragraph (1) letter b of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Catatan:
                                                                                                     Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, dan
                                                                                                     1. The Company does not send a separate invitation letter to Shareholders, and this Invitation
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs
                                                                                                        is an official invitation. This invitation can also be viewed on the website of PT Bursa Efek
   (website) PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs (website) PT Kustodian Sentral Efek
                                                                                                        Indonesia (www.idx.co.id), the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through
   Indonesia (“KSEI”) melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (website) Perseroan
                                                                                                        eASY.KSEI Application and the website of the Company (www.ikapharmindo.com).
   (www.ikapharmindo.com).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa dalam Rapat tersebut adalah para               2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are the Shareholders whose names
   Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada                       are recorded in the Register of Company’s Shareholders on Wednesday, March 26, 2025
   hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham                      until 04.00 PM Western Indonesia Time. For those shares in Collective Custody of PT
   yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang           Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Shareholders who are entitled to attend or be
   berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar                   represented are the Shareholders who registered in the Register of Shareholders issued by
   dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI sampai dengan penutupan                         KSEI until the closing of stock trading at PT Bursa Efek Indonesia on this date. The holder of
   perdagangan efek di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut. Pemegang Rekening                   securities account in Collective Custody of KSEI in the form of Securities Company and
   KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang                    Custodian Bank must submit the investor data of their customer to KSEI for publishing needs
   menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS               of Written Confirmation to Attend Meeting (“KTUR”).
   (“KTUR”).

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System             3. Meetings are held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by
   KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”).                                                    KSEI (“eASY.KSEI application”):

4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan            4. Regarding to the holding of the Meeting through the eASY.KSEI Application, then the
   Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dapat                  participation of the Company's Shareholders whose shares are kept in the collective custody
   hadir dalam Rapat yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:                                   of KSEI can attend the Meeting with the following mechanism:
                                                                                                        a. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application;
   a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.
                                                                                                        b. Or attend through electronic authorization through the eASY.KSEI Application facility.
   b. Atau hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui fasilitas Aplikasi eASY.KSEI.

5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa                  5. Shareholders who can attend directly electronically or authorize electronically through the
   secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas           eASY.KSEI can access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI facility through the link
   AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id/, dengan ketentuan sebagai berikut:                http://akses.ksei.co.id/, with the following provisions:

      a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau                     a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting
         menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB                   choices on the eASY.KSEI Application, no later than 12.00 P.M. Western Indonesia Time
         pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan melakukan registrasi kehadiran secara           on 1 (one) business day before the date of the Meeting, and register their attendance
         elektronik selama masa registrasi pada Aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan                  electronically during the registration period on the eASY.KSEI Application if they have not
         pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI tersebut.                                                  yet cast their vote on the eASY.KSEI Application.
                                                                                                          b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the
     b.     Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
                                                                                                             Meeting through the eASY.KSEI Application, must pay attention to the following matters:
            elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
                                                                                                             i. Registration process;
            sebagai berikut:
                                                                                                             ii. The process of submitting questions and/or opinions electronically;
            i.     Proses Registrasi;                                                                        iii. Voting Process;
            ii.    Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                        iv. GMS live streaming.
            iii.   Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                        c. The proxy electronically is not a member of the Board of Directors, the Board of
            iv.    Tayangan RUPS.                                                                            Commissioners and Employees of the Company.
     c.     Penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
            Perseroan.

6. Untuk pemberian kuasa yang tidak menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan                        6. For the granting power of attorney without eASY.KSEI facility, the Company will provide the
   menyediakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan                           form for Power of Attorney which can be downloaded on the Company’s website
   (www.ikapharmindo.com). Surat Kuasa dapat dikirim terlebih dahulu kepada Biro Administrasi           (www.ikapharmindo.com). The Power of Attorney form can be sent immediately to the
   Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) melalui email: opr@adimitra-jk.co.id dan            Company’s Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) by email :
   asli Surat Kuasa tetap wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada           opr@adimitra-jk.co.id and the original Power of Attorney must be delivered directly or by
   BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor            written letter to the BAE located at Kirana Avenue III Blok F3 Number 5, Kelapa Gading, North
   5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan nomor telepon: 021-29745222, paling lambat                   Jakarta, with telephone number : 021-29745222, not later than April 17, 2025 at 04.00 P.M.
                                                                                                        Western Indonesia Time. The Shareholders who represented by their proxies require to
      tanggal 17 April 2025 pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Kuasanya
                                                                                                        bring a valid Power of Attorney in an acceptable form as mentioned above.
      dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima sesuai formulir
      Surat Kuasa tersebut di atas.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk               7. The Shareholders or their Attorney-in-Fact who attend the Meeting physically shall carry and
   membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal                     submit a copy of valid Identification Card or Passport or other valid Identification and signed
   diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal                 Power of Attorney (in case that the Shareholders represented by their Attorney-in-Fact) to
   Pemegang Saham diwakili oleh Kuasanya) kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada saat                    the Registration Officer (“BAE”) before entering the Meeting room. The Shareholders in the
   sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib                          form of Company, must submit a copy of their Articles of Association and the amendments,
   menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat                            letters of approval from the competent authority, and the deed that declared the latest Board
   keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat                       of Directors and Board of Commisioners (who was appointed when the Meeting was held) to
   perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada                  BAE by email: opr@adimitra-jk.co.id. Specifically for Shareholders in KSEI Collective Custody,
   BAE melalui email: opr@adimitra-jk.co.id. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan                  they are requested to submit or show their KTUR issued by KSEI to the registration officer
   Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI                (“BAE”) before entering the Meeting room.
   kepada petugas pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diperoleh melalui website Perseroan sejak           8. The materials to be discussed at the Meeting can be obtained through the Company's
   tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.                        website from the date of the Invitation until the date the Meeting is held.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya                    9. To facilitate the arrangement and order of the Meeting, Shareholders or their Proxies are
   diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.                    kindly requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the Meeting begins.

10. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat harus               10. Shareholders or their authorized representatives who are physically present at the Meeting
    mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat Rapat diselenggarakan.                                   must comply with the applicable rules at the location where the Meeting is held.
                                          Jakarta, 27 Maret 2025                                                                           Jakarta, March 27, 2025
                                 PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk                                                                      PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
                                        Dewan Direksi Perseroan                                                                   The Board of Directors of the Company