20260629_APII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105885_lamp1.pdf

KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS I
TJHONG SENDRAWAN, S.H., M.KN.

Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202

Jl. HBR. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A

Sunter Agung - Jakarta Utara W350

0813 1070 6393 (mobile) OZ1 2907 DOD! / OZ 2307 OOS! (phone)
@-mail: sendrawansendrawanf gmail com

INI. Agenda Ketiga
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan
Audit Tahun Buku 2026. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 9/POJK/2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

IV. Agenda Keempat
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.

V. Agenda Kelima

- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan LUNARDI WIDJAJA, sebagai Komisaris Independen
Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui untuk menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk periode 2026-2029, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan LIM CHEAH CHOOI,

- Komisaris : Tuan SIM YEE FUAN,

- Komisaris : Tuan LIM JUN LIN,

- Komisaris Independen : Tuan LUNARDI WIDJAJA:

DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan LOW YEW LEAN:

- Direktur : Tuan HARIANTO,

: Direktur : Tuan CHAN CHEIN LIANG,
- Direktur : Tuan LOW ZE WEN:

Perubahan dan/atau pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatannya kecuali apabila ditentukan lain dalam
Rapat Umum Pemegang Saham.

VI. Agenda Keenam
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor:

28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025
(“KBLI 2025”).

KANTOR NOTARIS, PPAT 6 PEJABAT LELANG KELAS I
TJHONG SENDRAWAN, S.H., M.KN.

Aparterner Maple Park Tower ALantai UG No. A 702

Jl. HBR Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-44

Sunter Agung - Jakarta Utara W35O:

OBI3 ITN E99 (mobile) D2! 2507 ODO1 / OZ 2307 OOSI (phone)
&-mail: sendrawansendrawanii gmail.com

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini
tanpa ada yang dikecualikan termasuk untuk hadir dihadapan Notaris dan badan yang
berwenang lainnya, untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan-keputusan di atas
dalam bentuk akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan danlatav penerimaan
pemberitahuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (“Menkum") atas sebagian atau
seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas, untuk membuat perbaikan-perbaikan dan/atau
tambahan-tambahan dan/atau penegasan yang diperlukan (jika perubahan-
perubahan/penambahan-penambahan/penegasan tersebut disyaratkan oleh, Notaris
dan/atau instansi yang berwenang), untuk mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen-dokumen lainnya dan untuk melakukan tindakan lainnya apabila
diperlukan.

Bahwa pada saat ini, Salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di
kantor kami.

Demikian surat keferangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai keterangan bilamana
iperlukan.

SENDR,
“

jakarta, 25 Juni 2026

Jakarta Utara