20250326_SKLT_Pemanggilan RUPS_31871285_lamp1.pdf

                                         PT. SEKAR LAUT, Tbk
                                             (“Perseroan”)
                                           PEMANGGILAN
                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (”RUPST”) yang akan diselenggarakan pada :
         Hari/ Tanggal:          Rabu, 23 April 2025
         Pukul:                  10.00 WIB - Selesai
         Tempat:                 Grand Swiss-Belhotel Darmo,
                                 Jalan Bintoro no. 21-25, Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
   1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitunan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
   2. Persetujuan Penggunaan laba tahun buku 2024 dan penetapan pembagian dividen kepada para pemegang
        sahamnya;
   3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Komisaris
        Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan Akuntan Publik tersebut;
   4. Menetapkan besarnya remunerasi untuk para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan.
   5. Perubahan susunan pengurus perseroan.

CATATAN
   1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena panggilan ini adalah sah
      berlaku      sebagai     undangan   resmi.     Panggilan     ini    dapat    dilihat    di   laman     Perusahaan
      https://www.sekarlaut.com/investor.php?cID=7 dan aplikasi eASY.KSEI.
   2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah :
      a. Hanya pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan
          perdagangan bursa tanggal 26 Maret 2025.
      b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening yang sah
          namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan
          Efek yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan bursa
          tanggal 26 Maret 2025.
   3. Partisipasi Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
      a. Hadiri rapat itu sendiri, atau
      b. Melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia di link
          https://akses.ksei.co.id/.
   4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan
      hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan keberadaannya atau menunjuk kuasa hukumnya
      dan memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
   5. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham atau kuasanya wajib mengisi daftar hadir dengan menunjukkan
      bukti identitas asli dan wajib membawa Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
   6. Pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
      jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
   7. Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web
      www.easy.ksei.co.id.
   8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, pemegang saham (atau kuasanya)
      dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
   9. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan diadakannya
      Rapat sebagaimana tersebut di atas.

                                               Surabaya, 27 Maret 2025
                                                 PT. SEKAR LAUT TBK
                                                   Direksi Perseroan