Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 174/COR-DIR/III/2025
Nama Perusahaan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Kode Emiten ELPI
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 148/COR-DIR/III/2025 , Tanggal 12 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 24 April 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : DoubleTree by Hilton Surabaya Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Tunjungan No.12, Genteng, Kec. Genteng,
Surabaya, Jawa Timur 60275
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perseroan untuk mendapatkan dan atau
menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas
Kredit dan turunannya yang diterima oleh Perseroan
dan atau entitas anak yang terkonsolidasi dengan
Perseroan untuk berbagai keperluan investasi ekspansi
dan diversity bisnis yang akan lebih mendukung
pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi diri dan anak
dan atau entitas termasuk akan tetapi tidak terbatas
pada persetujan yang diperlukan kedepannya
2 Rencana dan Realisasi Tantiem dan Bonus untuk
Tahun Buku 2024
3 Persetujuan Rencana Pemberian Tantiem dan Bonus
untuk Tahun Buku 2025
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Wawan Heri Purnomo
Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Graha KCT Lt. 3
Telepon : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id
Nama Pengirim Wawan Heri Purnomo
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 08:53
Lampiran 1. IDX- Surat Panggilan RUPSTLB 2024.pdf
2. OJK- Surat Panggilan RUPSTLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pelayaran Nasional Ekalya
Purnamasari Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 174/COR-DIR/III/2025
Issuer Name PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Issuer Code ELPI
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 148/COR-DIR/III/2025 , dated 12 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 24 April 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : DoubleTree by Hilton Surabaya Jl.
Tunjungan No.12, Genteng, Kec. Genteng,
Surabaya, Jawa Timur 60275
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Persetujuan rencana pencadangan kas Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Perseroan untuk mendapatkan dan atau
menjadi Penjaminan pada Perbankan untuk Fasilitas
Kredit dan turunannya yang diterima oleh Perseroan
dan atau entitas anak yang terkonsolidasi dengan
Perseroan untuk berbagai keperluan investasi ekspansi
dan diversity bisnis yang akan lebih mendukung
pertumbuhan Perseroan melalui ekspansi diri dan anak
dan atau entitas termasuk akan tetapi tidak terbatas
pada persetujan yang diperlukan kedepannya
2 Rencana dan Realisasi Tantiem dan Bonus untuk
Tahun Buku 2024
3 Persetujuan Rencana Pemberian Tantiem dan Bonus
untuk Tahun Buku 2025
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Wawan Heri Purnomo
Corporate Secretary
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Graha KCT Lt. 3
Phone : (+62) 31 - 568 0121, Fax : (+62) 31 - 568 0122, www.pnep.co.id
Sender Name Wawan Heri Purnomo
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-03-2025 08:53
Attachment 1. IDX- Surat Panggilan RUPSTLB 2024.pdf
2. OJK- Surat Panggilan RUPSTLB 2024.pdf
This is an official document of PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk that does not require a signature as
it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
person
Wawan Heri Purnomo
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.