20260630_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106423_lamp1.pdf

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir      (B). Members of the Board of Directors and the Board
     dalam Rapat                                              of Commissioners who are present at the Meeting

     DEWAN KOMISARIS                                          BOARD OF COMMISSIONERS
     Komisaris Utama      : Bapak Budi Susanto                President Commissioner     : Mr. Budi Susanto
     Komisaris            : Bapak Yanto Melati                Commissioner               : Mr. Yanto Melati
     Komisaris Independen : Bapak Ong Beng Chye               Independent Commissioner : Mr. Ong Beng Chye
     DIREKSI                                                  BOARD OF DIRECTORS
     Direktur Utama      : Bapak Huang She Thong              President Director     : Mr. Huang She Thong
     Direktur            : Bapak Ng See Yong                  Director               : Mr. Ng See Yong
     Direktur            : Ibu Yuliana                        Director               : Ms. Yuliana

(C). Kehadiran Pemegang Saham                            (C). Presence of Shareholders
     Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham             The meeting was attended by the Shareholders
     dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah                   and/or their proxies whom constituted
     3.149.622.717 saham yang memiliki hak suara yang         3.149.622.717 shares which have valid voting rights
     sah atau setara dengan 91,96 % dari seluruh saham        or equivalent to 91,96 % of all shares with valid
     dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan         voting rights issued by the Company.
     oleh Perseroan.

(D). Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau           (D). Opportunity to Ask Questions and/or Opinions to
     Pendapat kepada Pemegang Saham                           Shareholders

     Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham                In the Meeting, the Shareholders and/or their
     dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan                  proxies were given the opportunity to raise
     kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang              questions and/or give opinions relevant to the
     relevan dengan mata acara Rapat dan/atau                 agenda of the Meeting being discussed.
     memberikan pendapat pada setiap mata acara
     Rapat.

     Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa                     The number of Shareholders and/or their
     Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan                 proxies who raised questions and/or give
     pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah           opinions were as follows:
     sebagai berikut:
     Mata acara Rapat 1 : tidak ada                           Meeting Agenda 1 : none
     Mata acara Rapat 2 : tidak ada                           Meeting Agenda 2 : none
     Mata acara Rapat 3 : tidak ada                           Meeting Agenda 3 : none
     Mata acara Rapat 4 : tidak ada                           Meeting Agenda 4 : none

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat         (E). Decision-making mechanism in the Meeting
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara                    The resolutions of the Meeting were made by
     musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah             way of deliberation to reach a consensus. If
     untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan              deliberation to reach a consensus is not reached,
     melalui pemungutan suara                                 then it will be done through voting.

     Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan        The results of the voting that had been carried
     dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai             out in each agenda of the Meeting were as
     berikut:                                                 follows:

      MATA        SETUJU       ABSTAIN      TIDAK            AGENDA         AGREE         ABSTAIN     DISAGREE
      ACARA                                SETUJU

          1    3.149.622.717      0           0                  1       3.149.622.717        0            0
                  (100 %)       (0 %)       (0%)                            (100 %)         (0 %)        (0%)
          2    3.149.622.717      0           0                  2       3.149.622.717        0            0
                  (100 %)       (0 %)       (0%)                            (100 %)         (0 %)        (0%)
          3    3.149.622.717      0           0                  3       3.149.622.717        0            0
                  (100 %)       (0 %)       (0%)                            (100 %)         (0 %)        (0%)
          4    3.149.622.717      0           0                  4       3.149.622.717        0            0
                  (100 %)       (0 %)       (0%)                            (100 %)         (0 %)        (0%)

(F). Keputusan Rapat                                 (F) Resolutions of Meeting

     Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham       The resolutions of the Meeting were as follows:
     Tahunan :

    MATA ACARA RAPAT PERTAMA :                       MEETING AGENDA 1 :
    1. Menyetujui dan menerima dengan baik:          1. Approved and accepted:
        a. Laporan Tahunan Perseroan tentang            a. The Company’s Annual Report regarding the
           jalannya Perseroan dan tata kelola              Company’s business and financial corporate
           keuangan Perseroan untuk tahun buku             governance for the year ended 31 December
           yang berakhir pada tanggal 31                   2025; including
           Desember 2025; termasuk
        b. Laporan    Direksi   dan     Laporan           b. The Board of Directors report and the Board
           Pengawasan Dewan Komisaris untuk                  of Commissioners Supervisory Report for the
           tahun buku yang berakhir pada tanggal             year ended 31 December 2025;
           31 Desember 2025;

     2.   Mengesahkan        Laporan      Keuangan   2. Ratified the Company’s Consolidated Financial
          Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku      Statements for the year ended 31 December 2025
          yang berakhir pada tanggal 31 Desember        audited by Public Accounting Firm Liana Ramon
          2025 yang telah diaudit oleh Kantor           Xenia & Rekan as in its report dated 10 March
          Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan          2026       No.      00046/2.1460/AU.1/02/1428-
          rekan sebagaimana tercantum dalam             3/1/III/2026     with the Opinion that the
          laporannya tanggal 10 Maret 2026 No.          consolidated financial statements present fairly, in
          00046/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/III/2026        all material respects, in accordance with
          dengan     opini    Laporan     Keuangan      Indonesian Financial Accounting Standards.
          Konsolidasian menyajikan secara wajar
          dalam semua hal yang material, sesuai
          dengan Standar Akuntansi Keuangan
          Indonesia.

     3.   Menyetujui untuk memberikan pelunasan      3.     Approved to grant full release and discharge
          dan pembebasan tanggung jawab                   (acquit et de charge) to the members of the
          sepenuhnya (acquit et de charge) kepada         Company’s Board of Directors and Board of
          anggota Direksi dan Dewan Komisaris             Commissioners for the management and
          Perseroan atas tindakan pengurusan dan          supervisory actions they had carried out during the
          pengawasan yang telah mereka jalankan           financial year 2025, as long as their actions were

     selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-          stated in the Company’s Annual Report for the
     tindakan mereka tercantum dalam Laporan              year 2025 and did not violate any applicable legal
     Tahunan Perseroan tahun buku 2025 dan tidak          provisions
     melanggar ketentuan perundang-undangan
     yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEDUA:                                MEETING AGENDA 2:
Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat           Approved the use of net profit attributable to owners
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan   of the Company's parent entity for the financial year
tahun buku 2025 sebesar USD 4.063.989 (empat juta      2025 of USD 4,063,989 (four milion sixty three
enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh      thousand nine hundred eighty nine American dollar)
sembilan dollar Amerika) dengan tidak membagikan       by not distributing dividends for the financial year
deviden untuk tahun buku 2025 dan menempatkan          2025 and determined all of the net profit as retained
seluruh laba bersih tersebut sebagai saldo laba        earnings balance.
ditahan (retained earning).

MATA ACARA RAPAT KETIGA :                              MEETING AGENDA 3 :
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan          1. Authorized     the     Company’s      Board      of
   Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik         Commissioners to appoint an Independent Public
   Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa             Accounting Firm registered with the Financial
   Keuangan dan yang memiliki reputasi baik, untuk        Service Authority and in good standing to audit the
   mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian               Company’s Consolidated Financial Statements for
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada          the year ended 31 December 2026;
   tanggal 31 Desember 2026;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris          2. Authorized    the    Company’s     Board      of
   Perseroan     untuk    menetapkan      kondisi,        Commissioners to determine the conditions, terms
   persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal          of appointment, honorarium/remuneration and
   jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan             other requirements
   tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :                             MEETING AGENDA 4:
Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang          Approved to authorize the Company’s Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih       Commissioners with prior approval from the
dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang           Company’s controlling shareholders to determine the
saham pengendali Perseroan untuk menetapkan            amount of remuneration of the Board of
besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi        Commissioners and Board of Directors and its
Perseroan untuk periode remunerasi terhitung sejak     allocation for the period from next month after closing
bulan berikutnya setelah tanggal Rapat ini ditutup     of this Meeting until the next Meeting which will be
sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum         held in 2027.
Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2027.


             Jakarta, 29 Juni 2026                                  Jakarta, 29 June 2026
        PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.                             PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
                    Direksi                                           Board of Directors