20260611_YPAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100128_lamp1.pdf

YENNY HIMAWAN HIEM, S.H, M.Kn,

Notaris

SK Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-40,A10202-Tahun 2010
Jl Raya Gubeng nomor 9

Telp, (OS) SOI0O10, SO31O81, SO2OS1O, 5027489

Email : yennyhim.otarisayahoo,com

SURABAYA

Pimpinan Rapat:
Rapat dip
Independen Pors

bu WAHJUNINGS

Kehadiran Penegang Saham

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa
pemegang yang 601.301.500 saham atau 90,0154 dari
668.000.089 saham ya
yang sah

upakan seluruh saham dengan hak suara
g telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

“Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara
Rapat, na iak pemegang saham dan kuasa pemegang saham

nga

yang xan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah akat, dalam hal musyawarah untuk mufakat
tidak tere pengambilan keputusan dilakukan dengan

pemunguta

EH 1 Pemungutan Suara
“Mata acara pertama sampai keempat :

Tidak ada dan kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, erikan suara blanko (abstain) :

sanya yang hadir dalam Rapat,
tuju:

kuasanya yang hadir dalam Rapat

memberika
-Sehingga k
mufakat.

oleh Rapat secara musyawarah untuk

Keputusan Rapat

Keputusan mata acara pertama

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalan
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan mata acara kedua
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025,
sebagai berikut:
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan:

YENNY HI
Notaris

SK Menteri Hukum dan HAM RI N6 AHUA0AILO202-Tahun 2010
Jl Raya Gubeng nomor 9

TN, (OA) SOAMOLO, SOILOBI, SO2OS LO, 8027489

5 notarisayahoo.com

AWAN HEM, SI,

Kn,

laba bersih tahun 2025, dicatat dan dibukukan
laba ditahan.

b.

sebag

Keputusan mata acara ketiga :

a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik
Teramihardja, Pradhono Chandra, untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroar ituk ahun buku 2026, sebagaimana telah
mempertimba usu iar! Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberik nang 4 kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunj an F k lan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor

Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan
Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang
tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana
karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut

Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan
orsebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang « kuasa kepada Direksi dengan

persetujuan Dewan isaris untuk menetapkan honorarium dari

Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.

Keputusan mata acara kee

a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, sebanyak-banyaknya
1,58 dari penjualan bersih tahun buku 2025 dan memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya
termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan
anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi Dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan bagi
Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi Dan Remunerasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
dengan semestinya.

fa ikabaya, 26 Juni 2026.

YENNY HIMAWAN HIEM,S.H.,M.Kn.