20260630_TGKA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32106331_lamp1.pdf

("A

- PT.TIGARAKSA SATRIA, Tbk

ALWAYS AHEAD

KEPUTUSAN SIRKULER
SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT DIREKSI
PT TIGARAKSA SATRIA Tbk
(“Keputusan Direksi”)

Nomor: 0001/TRS/SKP-DIR/VI/2026

Perihal: Perubahan Sekretaris Perusahaan

Yang bertanda tangan di bawah ini para Anggota Direksi PT Tigaraksa Satria Tbk
(“Perseroan”), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan secara sah berdasarkan hukum
yang berlaku di Indonesia, beralamat di Menara Duta Lt. 2 dan 4, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B-9,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, yaitu sebagai berikut:

1. Lianne Widjaja dalam jabatannya selaku Presiden Direktur, pemegang KTP dengan
NIK 3173025609660001, beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“DKI
Jakarta”), Jalan Ubi Il Nomor 8, RT 006, RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat:

2. Adhi Bertus Supit dalam jabatannya selaku Direktur Independen, pemegang KTP
dengan NIK 3175021304620011, beralamat di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Beton No. 45
RT 005, RW 017, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur,
Jakarta Selatan,

3. Eddy Sutisna dalam jabatannya selaku Direktur Independen, pemegang KTP dengan
NIK 3275042605620011, alamat di Provinsi Jawa Barat, Meditrania Regency Cikunir
Jalan Aglonema AB 33, RT 002, RW 016, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi,

4. Ketut Hendra Juliawan dalam jabatannya selaku Direktur Independen, pemegang KTP
NIK 3216060407800008, beralamat di Provinsi Jawa Barat, Cluster Cherry Ville HC9/8,
RT 001, RW 015, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

A. Menimbang

1. Bahwa, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014
tertanggal 8 Desember 2014 yang menyatakan bahwa dalam rangka perkembangan
Pasar modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan
Publik kepada masyarakat pemodal, maka kepada setiap Emiten atau perusahaan
Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

2. Bahwa, Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan
Direksi.

Menara Duta Lt.2 dan 4, Jl. H.R.Rasuna Said Kav B-9 Kuningan Jakarta 12910
Phone : (021) 252-7300, 252-7276 (hunting)
Website : www.tigaraksa.com | www.tigaraksa.co.id 7