Back to announcement
20250326_TMAS_Perubahan Pengurus_31871207_lamp1.pdf
Board change Needs review TMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.931
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com www —— SURATKETERANGAN Nomor : 276/SI.Not/II1/2025 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT TEMAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hari/tanggal : Senin, 24 Maret 2025. Tempat : Kantor Perseroan — PT TEMAS Tbk. Jalan Yos Sudarso Kaveling 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pukul : 09.50 — 10.34 WIB. Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan. Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2024. Persetujuan penetapan pengunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2024. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik, untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya. 4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). »» Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 24 Maret 2025, dengan nomor 215. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur Utama : Nyonya FATY KHUSUMO, -Direktur : Tuan GANNY ZHENG, -Direktur : Tuan RICKY EFFENDI: -Direktur : Tuan WIDY KISWANTO, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Tuan HARTO KHUSUMO, -Komisaris Independen : Tuan ALFRED NATSIR, -Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESSY: Pimpinan Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan THEO LEKATOMPESSY, selaku Komisaris Independen Perseroan. S
Page 2 OCR 0.930
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 50.104.937.773 saham atau 88,11” dari 56.868.856.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan yaitu sebanyak 182.644.000 saham. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: 1. Mata Acara Pertama: -Jumlah suara tidak setuju : 1.100 suara. -Jumlah suara blanko (abstain) : 1.604.807.400 suara. -Jumlah suara setuju : 48.500.129.273 suara. -Sehingga total suara setuju — : 50.104.936.673 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 2. Mata Acara Kedua: -Jumlah suara tidak setuju 1 1.100 suara. -Jumlah suara blanko (abstain) : 1.604.937.400 suara. -Jumlah suara setuju 1 48.499.999.273 suara. -Sehingga total suara setuju — : 50.104.936.673 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 3. Mata Acara Ketiga: -Jumlah suara tidak setuju : 1.100 suara. -Jumlah suara blanko (abstain) : 1.604.801.400 suara. -Jumlah suara setuju : 48.500.135.273 suara. -Sehingga total suara setuju — : 50.104.936.673 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 4. Mata Acara Keempat: -Jumlah suara tidak setuju : 137.100 suara. -Jumlah suara blanko (abstain) : 1.604.807.600 suara. -Jumlah suara setuju : 48.499.993.073 suara. -Sehingga total suara setuju — : 50.104.800.673 suara, atau sebesar 99,99Yo, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 5. Mata Acara Kelima: -Jumlah suara tidak setuju : 85.258.623 suara. -Jumlah suara blanko (abstain) : 1.604.801.400 suara. -Jumlah suara setuju : 48.414.877.750 suara. Os
Page 3 OCR 0.951
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com -Sehingga total suara setuju — : 50.019.679.150 suara, atau sebesar 99,834, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 Februari 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar sebesar Rp228.206.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus enam juta rupiah), yang akan dibagikan kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp4,00 (empat rupiah). Sisanya sebesar Rp493.293.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) akan disimpan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Ketiga : - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Keempat : a. Menetapkan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan kenaikan maksimal 20Y6 dari tahun buku 2024, : b. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian besar honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Cc. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
Page 4 OCR 0.929
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. : 021 - 6301511. Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com ' Keputusan Mata Acara Kelima : a. Menerima pengunduran diri Nyonya FATY KHUSUMO selaku Direktur Utama Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Mengangkat Tuan RICKY EFFENDI selaku Direktur Utama Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), sebagai berikut: Direktur Utama : Tuan RICKY EFFENDI Direktur : Tuan GANNY ZHENG Direktur : Tuan WIDY KISWANTO Menegaskan susunan Dewan Komisaris Perseroan. dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), sebagai berikut: Komisaris Utama : Tuan HARTO KHUSUMO Komisaris Independen : Tuan ALFRED NATSIR Komisaris Independen : Tuan THEO LEKATOMPESSY Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai” dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 24 Maret 2025. “Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum,, M.Kn.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×5
unresolved
person
MHum
p.1 ×4
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×4
unresolved
person
WIDY KISWANTO Menegaskan
· Direktur
p.4 ×4
unresolved
person
THEO LEKATOMPESSY Memberikan
· Komisaris Independen
p.4 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
194 ms
13 Sep 2026 15:31
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-03-24',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2025-03-24',
'name': 'RICKY EFFENDI',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'tama Perseroan dengan memberikan pembebasan dan '
'pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et '
'decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. Mengangkat '
'Tuan RICKY EFFENDI selaku Direktur Utama '
'Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. '
'Menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru, '
'efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini '
'sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Persero'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-03-24',
'name': 'FATY KHUSUMO',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': ', MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks '
'Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - '
'11140 Telp. : 021 - 6301511. Fax. : 021 - '
"6337851 Email: christina@notarischristina.com ' "
'Keputusan Mata Acara Kelima: a. Menerima '
'pengunduran diri Nyonya FATY KHUSUMO selaku '
'Direktur Utama Perseroan dengan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakannya '
'sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan terhitung sejak ditutupnya R'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT TEMAS Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}