20250324_SRAJ_Pemanggilan RUPS_31870650_lamp2.pdf

     memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan, serta       Board of Commissioners in providing approval on these
     perlunya mengatur peran Dewan Komisaris dalam                matters. In addition, this amendment of the Articles of
     memberikan persetujuan mengenai hal-hal tersebut.            Association is also aimed to clarify the procedures to
     Selain itu pengubahan Anggaran Dasar ini juga dilakukan      convene the Company's Board of Directors Meeting and
     untuk memperjelas prosedur penyelenggaraan Rapat             Board of Commissioners Meeting.
     Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:                                                       Note:
1. Pengumuman Rapat telah diumumkan oleh Perseroan             1. The Meeting announcement was announced by the
    pada tanggal 7 Maret 2025.                                    Company on 7 March 2025.

2.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri           2. The Company not send a separate invitation to each
     kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan,               Shareholder of the Company, thus this invitation shall be
     sehingga pemanggilan ini merupakan undangan resmi            the official invitation for the Shareholders of the
     bagi para Pemegang Saham Perseroan.                          Company.

3.   Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah       3. Shareholders who entitled to attend the Meeting are the
     Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat               shareholders of the Company whose names are registered
     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau               in the Register of Shareholders of the Company and/or the
     pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di            shareholders of the Company in sub-securities accounts
     Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada               at Central Custody Stock of Indonesia (“KSEI”) at the
     penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia          closure of stock trading at the Indonesian Stock Exchange
     pada 21 Maret 2025 pukul 16.00 WIB (recording date).         on 21 March 2025, 16.00 hours Western Indonesia Time
                                                                  (recording date).

4.   Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan dapat         4. Materials related to the Meeting are available and
     diakses     melalui    situs    resmi  Perseroan di          accessible through the Company's official website at
     www.mayapadahospital.com dan eASY.KSEI pada link             www.mayapadahospital.com and eASY.KSEI through
     easy.ksei.co.id, sejak tanggal pemanggilan sampai            easy.ksei.co.id link, as of the date of the invitation until the
     dengan tanggal Rapat. Salinan dokumen fisik dapat            date of the Meeting. Copies of physical documents may
     diberikan kepada Pemegang Saham atas permintaan              be provided to shareholders upon written request to the
     tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.                       Corporate Secretary.

5.   Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat            5. The participation of the Shareholders in the Meeting may
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:                  be conducted through the following mechanism:
     b) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau                      a) Physically present at the Meeting; or
     c) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi      b) Attend the Meeting electronically through the
          eASY.KSEI.                                                 eASY.KSEI application.

6. a)    Untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir           6. a) The Shareholder who are unable to attend the
         dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya atau               Meeting may be represented by its proxy or may
         dapat menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan,            appoint the Company's Securities Administration
         yaitu Ficomindo Buana Registrar, sebagai kuasa.             Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, as the proxy.
         Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan               Members of the Board of Directors, members of the
         Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa             Board of Commissioners, and Employees of the
         dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku             Company may act as the proxy of the Shareholder in
         kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam                   the Meeting, but the ballot given by such Proxy cannot
         pemungutan suara.                                           be counted in the voting.

b)   Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada        b) The Company provide 2 (two) form of power of
     Pemegang Saham Individual, yaitu (i) Surat Kuasa          attorney for the Individual Shareholders, there are (i)
     elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses secara            Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be
     elektronik di platform eASY.KSEI melalui                  accessed electronically on the eASY.KSEI platform
     www.ksei.co.id dan (ii) Surat Kuasa Konvensional          through www.ksei.co.id and (ii) Conventional Power of
                                                               Attorney

     i. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem                i. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney
        pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk            provided by KSEI to facilitate and integrate Proxy
        memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa             from the scriptless Shareholders whose shares are
        dari Pemegang Saham tanpa warkat yang                      held in KSEI Collective Custody to their proxies
        sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI              through electronic system. The attorney who is
        kepada kuasanya melalui sistem elektronik.                 available at eASY.KSEI is an independent party
        Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah           appointed by the Company. Information regarding
        pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.             the independent proxies appointed by the
        Informasi mengenai penerima kuasa independen               Company can be accessed in eASY.KSEI platform
        yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui            through www.ksei.co.id. The e-Proxy will be
        platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.                 subject to the procedures, terms and conditions as
        Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib            set out by KSEI. In accordance with the OJK
        tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang            Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the
        ditetapkan oleh KSEI. Sesuai dengan ketentuan              Planning and Holding of General Meeting of
        Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang                  Shareholders Public Companies, the power of
        Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum                         attorney shall be granted no later than 1 (one)
        Pemegang      Saham     Perusahaan     Terbuka,            business day before the holding of the Meeting.
        pemberian kuasa tersebut harus dilakukan paling
        lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
        penyelenggaraan Rapat.

     ii. Surat Kuasa Konvensional – formulir yang               ii. Conventional Power of Attorney – the form that
         mencakup pemungutan suara. Surat Kuasa yang                include voting. The Power of Attorney that has
         telah dilengkapi dan ditandatangani oleh                   been completed and signed by the shareholders
         Pemegang Saham berikut dengan dokumen                      along with the supporting documents must be
         pendukungnya wajib disampaikan kepada                      submitted to the Company no later than 14 April
         Perseroan paling lambat pada tanggal 14 April              2025 at 15.00 hours Western Indonesia Time
         2025 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui             through                 email                    at
         email                                         ke           corporate.secretary@mayapadahospital.com or
         corporate.secretary@mayapadahospital.com                   submitted to PT Ficomindo Buana Registrar, the
         atau disampaikan kepada PT Ficomindo Buana                 Company’s Shares Registrar at Jl. Kyai Caringin No
         Registrar, Biro Administrasi Efek Perseroan pada           2 A, RT 11, RW 4, Kelurahan Cideng, Kec, Gambir,
         alamat Jl. Kyai Caringin No 2 A, RT 11, RW 4,              Jakarta Pusat 10150.
         Kelurahan Cideng, Kec, Gambir, Jakarta Pusat
         10150.

       Formulir surat kuasa dan informasi mengenai                  Form of power of attorney and information
       penerima kuasa independen yang ditunjuk                      regarding the independent proxies appointed by
       Perseroan dapat diperoleh melalui:                           the Company can be obtained through:
       • situs              web           Perseroan                 • The Company website
          www.mayapadahospital.com; atau                               www.mayapadahospital.com; or
       • dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan                    • by contacting the Company’s Corporate
          Perseroan            melalui        e-mail                   Secretary by email at

             corporate.secretary@mayapadahospital.com;                            corporate.secretary@mayapadahospital.com;
             atau                                                                 or
           • pada PT Ficomindo Buana Registrar, Biro                            • to PT Ficomindo Buana Registrar, Biro
             Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl.                           Administrasi Efek Perseroan at address Jl.
             Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210,                                    Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210,
             Indonesia.                                                            Indonesia.

       iii. Hanya pemegang Surat Kuasa yang tervalidasi                  iii. Only the valid holder of Power of Attorneys are
            yang berhak hadir dalam Rapat.                                    entitled to attend the Meeting

7. a) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang             7. a) The Shareholders or their authorized proxy who
      akan menghadiri Rapat dimohon untuk menunjukkan                   attending the Meeting are requested to show the
      Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan menyerahkan                   original Residence Identity Card (“KTP”) and submit a
      salinan (fotokopi) KTP atau bukti identitas diri lainnya          copy of KTP or other proof of identity of Shareholder
      yang berlaku dan dapat divalidasi kepada petugas                  or its proxy to the registrar before entering the
      pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;                         Meeting room;
   b) Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum                 b) Shareholders in the form of legal entity are requested
      dimohon untuk membawa salinan (fotokopi)                          to bring a copy of the Articles of Association and their
      Anggaran Dasar dan pengubahan-pengubahannya                       amendments together with the deed containing the
      berikut akta yang berisi susunan Direksi dan Dewan                latest composition of the Board of Directors and the
      Komisaris terakhir;                                               Board of Commissioners;
   c) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam                      c) Shareholders whose its shares are in the collective
      penitipan kolektif KSEI dimohon untuk membawa                     custody of KSEI shall bring Written Confirmation for
      Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat                 Meetings (KTUR) which can be obtained at a securities
      diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian               company or at a custodian bank where Shareholder
      dimana Pemegang Saham membuka rekening                            open the securities accounts.
      efeknya.

8. Notaris dibantu oleh Biro Adminsitrasi efek akan               8. Public Notary, assisted by the Securities Administration
   melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam                  Bureau, will checks and count the vote in each voting in
   setiap pengambilan keputusan Rapat pada setiap mata               each Meeting agenda based on the power of attorney
   acara Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah                    that has been submitted by the Shareholders.
   disampaikan oleh Pemegang Saham.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat,              9. In order to facilitate the arrangement and orderliness of
   Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah                       the Meeting, shareholders or their legal proxies are kindly
   dimohon dengan hormat telah hadir, baik yang                      requested to attend at the eASY.KSEI accordance to the
   menghadiri secara fisik maupun elektronik, sesuai dengan          Meeting time.
   waktu Rapat.

10. Perseroan dapat tidak menyediakan makanan dan                 10. The Company may not provide any food and beverages as
    minuman serta souvenir kepada Pemegang Saham dan                  well as souvenirs to Shareholders or their proxies who
    kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.                      attend the Meeting.


                                            Jakarta, 24 Maret / 24 March 2024

                                             PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Direksi / Board of Directors