Back to announcement
20250324_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31870567_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
l{oTARrs MASDIANA, S.H., M.Kn"
Ruko Pesona Khayangan No.2
Jl. Margonda Raya No. 45, Kota Depok16423
Telp. : (021) 77217421,77218685,V'V217926,Fax. : (LZt\ 77217475
Email : notaris.masdiana@gmail.com
SURAT KETERANGAIV
f\lomo r : LaU SK/ lll / Z02S
Yang bertandatangan dibawah ini
MASDIANA, Sariana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dengan
ini rnenerangkan
tentang hal sebenarnya sebagai berikut :--------------
-Bahwa Perseroan Terbatas PT. Pakuan Tbk, berkedudukan di Depok (untuk
selanjutnya disebut
Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham
lndependen
tertanggal 21"03'2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh tima), dibawah nomor:
37.-,
yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat
Umum pemegang
Saham lndependen (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya
sebagai berikut:
I, PENYELEN GGARAAN
Hariltanggal Jumat,2L Maret 2A25.
Waktu 70.L7 WtB - 10.26 WtB
Tempat Kantor PT Pakuan Tbk, Jalan Raya Muchtar, RT OO2, RW 007, Sawangan,
Depok, Jawa Bara
Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Persenoan Per Tanggal 05 Februari
2025, yang
disusun oleh PT. SINARTAMA GUNITA, selaku BIRO ADMIN|STRAS| EFEK PERSEROAN, jumlah
saham yangtelah diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah 1.210.000.000 (satu
miliar dua
ratus sepuluh juta) saham
Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh :-------
a) Direksi Perseroan, vang terdiri dari
Direktur Utama : Bapak ERICK WTHARDJA
b) Pemegang Saham dan/atau kuasanya (termasuk ku asa yang disampaikan secara
elektronik melalui aplikasi eASy KSEI) yang seluruhn ya berjumlah 205.035"700 (dua
ratus
lima juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus Rupiah) saharh yang merupakan
56,55% (lima
puluh enam koma lima lima persen) yang merupa kan jumlah seluruh
saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan hari
Rapat, berdasarkan
Daftar Hadir Para Pemegang Saham RUpS lndep enden vang dikeluarkan pada
hariJumat,
tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita, yang ditunjuk
oleh
Perseroan selaku Biro Administrasi Efek
Page 2
s.41"
c) Biro Administrasi Efek Yang Melakukan Pencatatan Dan Pengadministrasian Saham-
Saham Perseroan adalah PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh BAPAK
.r
oleh karenanya ketentuan ketentuan kuorum kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 23 ayat t huruf b Anggaran Dasar perseroan juncto
Pasai 44 ayat 1- huruf PoJK Nomor 15lPoJK.04/2020 Tentang Rencana
dan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi dan Rapat
telah sah
untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---------------
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat L Anggaran Dasar Perseroan, Rapat
Umum pemegang Saham
Luar Biasa seharusnya dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. Namun, pada kesempatan kali ini, seluruh anggota Oewan
Komisaris
berhalangan hadir. oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pasal
22 ayat
L, Rapat ini dipimpin oleh Bapak ERICK WTHARDJA selaku Direktur Utama perseroan,
sesuai
dengan Surat Penunjukan Direksi tertanggal L7-03-2025 (tujuh belas Mlaret
dua ribu dua
puluh lima) nomor: 028A/DlR-LGL/PAKUAN/iltl2025, yang dibuat dibawah
tangan dan
bermeterai cukup.----
II. AGENDA RAPAT
Persetujuan peningkatan modal PT. VASAMTY LAND SAWANGAN yang
dimiliki perseroan
sebesar 51% (lima puluh satu persen) yang merupakan transaksi material
sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan oJK Nomor 17/PoJK.a4/zozo (poJK t7/zo2o) Tentang
Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalarn
Peraturan OJK Nomor 42/?OJK.04|2OZO (pOJK 42/ZO2O!.
III. PEMENU HAN KETENT UAN HUKUM PEN YE RAPAT:---
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal
52 ayat (L) peraturan
otoritas .Jasa Keuangan Nomor IS/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan
telah melakukan : -
1" PENYAMPAIAN MENGENAI MATA ACARA RAPAT DAN RENCANA AKAN DISELENGGARAKANNYA
RAPAT KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MELALUT SURAT NOMOR
: 008/DtR-
LGLIPAKUAN /tl202s TANGGAL 16 JANUART 202s"
2. PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
MELALUi
SURAT NoMoR : 010/DlR-LGL/PAKUAN/I/2025 DAN SURAT NotvtoR
: 011/DtR-LGL/pAKUAN/; l2o2s
TANGGAL 22 JANUARI 2025 TENTANG PEMBERITAHUAN RENCANA
RAPAT DAN PENYAMPAIAN
INFORMASI RENCANA TRANSAKSI MATERAIAL-TRANSAKSI MATERIAL
DENGAN PERSETUJUAN
RAPAT.
3" PEMANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK PENYELENGGARAAN
RAPAT MELALUI
SURAT NOMOR : O12IDIR-LGL/PAKUAN/III2O25 TANGGAL 06 FEBRUAR
12025.
4. PERUBAHAN JADWAL RAPAT MELALUI SURAT NoMoR : 023/DIR-LGL/PAKUAN/II/2025
TANGGAL
27 FEBRUAR I 2025, YANG SELU RUHNYA DI U M U M KAN M ELALUI M EDIA
:
- Situs Web Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan perusahaan publ
- Situs Web Bursa Efek indonesia ;---------
- Situs Web Otoritas Jasa Keuangan
- Situs Web eASY-KSEt;---------
- situs web Perseroan (https://ptpakuan.com/investor_relations/);-
2
Page 3
IV. JALANNYA RAPAT
Persetujuan peningkatan modal PT" VASAMTY LAND SAWANGAN yang
dimiliki perseroan
sebesar 51% (lima puluh satu persen) yang merupakan
transaksi material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan oJK Nomor L7lPoJc.o4l2o2o (poJK
L7/2ozolTentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Dan Transaksi Afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan OJK Nomor 42/?OJK.O4/2020 (pOJK 4Z/ZO2O).
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang
hadir maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui
aplikasi .nsv KSEI untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang Saham lndependen; ----_______
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang
saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir maupun yang memberikan
kuasa secara elektronik melalui
aplikasi eASY KSEI yang mengajukan pertanyaan; __--____-__--
Bahwa pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang
saham atau kuasanya dan
pemegang saham yang memberikan kuasa secara
elektronik melalui aplikasi eASy KSEI yang
menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko),
dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah
dan mufakrr,__:_l_---_
Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat
memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat.
Keputusan Mata Acara Rapat adalah:
1" Menyetujui untuk meratifikasi pemberian utang lain-lain dari perseroan
kepada
PT' VASAMTY LAND SAWANGAN pada bulan Mer 2024, yang
merupakan transaksi
material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan oJK Nomor
t7/poJK.oLlzozo (poJK
17/2020l, Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan
Usaha Dan Transaksi
Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan oJK Nomo r 42/poJK.o4/2ozo
(poJK
42/2020).
2' Menyetujui peningkatan modal PT. VASAMTY LAND SAWANGAN yang dimiliki perseroan
sebesar 51% (lima puluh satu persen) yang merupakan transaksi
material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan oJK Nomor tt/poJK.o4/2ozo (poJK
17/2ozol Tentang
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan usaha Dan
Transaksi Afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan oJK Nomor 42/poJK.o4/2oza (poJK
42/2ozo) melalui
Konversi Utang Lain-Lain pemegang saham pr" VASAMTY
LAND SAWANGAN"
3 Memberikan weweriang dan kuasa kepada Direksi perseroan,
dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai keputusan
Rapat tersebut di atas
dalam akta yang dibuat dihadapan notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya
pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku"---_
J
Page 4
-Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum pemegan t)c
Saham Luar Biasa tertanggal 2I-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu
dua puluh lima),
dibawah nomor : 37.-, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Notaris" Adapun salinan
aktanya
pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Saya, Notaris
-Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Kota Depok pada
hari Jumat, tanggal
2L-03-2025 (dua puluh satu Maret dua ribu dua puluh Iima), agar dapat
dip ergunakan
seperl
$. di Kota Depok
Jq \
I
x
\
S.H., M.Kn"
4
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MASDIANA
p.1
unresolved
person
ERICK WTHARDJA
· Direktur Utama
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
386 ms
12 Sep 2026 22:52
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-03-21',
'meeting_type': 'OTHER'}