Back to announcement
20260627_MMIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105176_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed MMIXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk, dengan keterangan sebagai
berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 26 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Apartemen Royal Mediterania Garden
Residence, Ruang Balai Warga Lantai LG, Jl.
Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat & Fasilitas
Electronic General Meeting System
(‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 16.05 WIB s/d 16.51 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025
2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
3. Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem
untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
5. Persetujuan penyesuaian KBLI Perseroan menjadi Kode KBLI tahun 2025.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Mengky Mangarek
Direktur Eveline Natalia Susanto
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Allen Feliciano
Komisaris Independen Togu Cornetius Simanjuntak
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
3.372.014.400 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat belas ribu empat ratus) saham
atau setara dengan 70,24% (tujuh puluh koma dua empat persen) dari jumlah seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan
pelaksanaan mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat berdasarkan Pasal 23
ayat 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No.
15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk mata acara Rapat Kelima
berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b angka Anggaran Dasar juncto Pasal 42 huruf a
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham
dan kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakilidan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk
seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak
serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan maupun
pendapat dari Para Pemegang Saham
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 3.372.014.400 suara 0 suara/0 3.372.014.400 suara
/100% % /100%
Keputusan Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto
Adi & Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan
dan bukan merupakan tindakan pidana
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 3.372.014.400 suara 0 suara/0 3.372.014.400 suara
/100% % /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar sebesar Rp
5.565.549.359,- (lima milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh
sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) akan dialokasikan
dan dibukukan sebagai dana cadangan;
Sedangkan akumulasi laba bersih sampai dengan tahun buku 2025 sebesar Rp
28.523.657.432,- (dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam
ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) akan dibukukan
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
iii. Mata Acara Ketiga
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 3.372.014.400 suara 0 suara/0 3.372.014.400 suara
/100% % /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan
serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya
bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2026 dan tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 3.372.014.400 suara 0 suara/0 3.372.014.400 suara
/100% % /100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
v. Mata Acara Kelima
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju AbstainTotal Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 3.372.014.400 suara 0 suara/0 3.372.014.400 suara
/100% % /100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk penyesuaian maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha dalam anggaran dasar perseroan, agar disesuaikan dengan KBLI
2025.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
penyesuaian kbli perseroan menjadi kode kbli tahun 2025, sebagaimana disebutkan
di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan kode
kbli untuk disesuaikan dengan kode kbli 2025, tersebut dan untuk mendaftarkan
penyesuaian kode kbli 2025 tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, Tbk.
Nomor 123, tanggal 26 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 26 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2026 · 16:05–16:51 |
| Present | 3,372,014,400 (70.24%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,372,014,400
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
3,372,014,400
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
3,372,014,400
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
3,372,014,400
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
3,372,014,400
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Eveline Natalia Susanto
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Togu Cornetius Simanjuntak
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
846 ms
12 Sep 2026 21:59
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku '
'2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan serta '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi Perseroan atas '
'tindakan pengurusan serta kepada seluruh '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengawasan selama tahun buku '
'Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut '
'tercermin dalam buku laporan Perseroan dan '
'bukan merupakan tindakan pidana ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025 2. Persetujuan dan Penetapan Penggunaan Laba '
'Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'Tanggal 31 Desember 2025 3. Penetapan Gaji atau '
'honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta '
'tantiem untuk tahun buku 2025 k',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3372014400',
'votes_in_favor_total': '3372014400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan '
'tahun buku 2025 sebesar sebesar Rp '
'5.565.549.359,- (lima milyar lima ratus enam '
'puluh lima juta lima ratus empat puluh '
'sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan '
'rupiah), sebagai berikut: 1. Sebesar Rp '
'3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta '
'rupiah) akan dialokasikan dan dibukukan '
'sebagai dana cadangan; Sedangkan akumulasi '
'laba bersih sampai dengan tahun buku 2025 '
'sebesar Rp 28.523.657.432,- (dua puluh '
'delapan milyar lima ratus dua puluh tiga juta '
'enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus '
'tiga puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai '
'laba ditahan, untuk menambah modal kerja '
'Perseroan 2. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut di atas, sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku. '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3372014400',
'votes_in_favor_total': '3372014400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Direksi '
'dan anggota Dewan Komisaris perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris '
'untuk tahun buku 2026 dan tantiem untuk tahun '
'buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3372014400',
'votes_in_favor_total': '3372014400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2026 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3372014400',
'votes_in_favor_total': '3372014400'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk '
'penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan '
'usaha dalam anggaran dasar perseroan, agar '
'disesuaikan dengan KBLI 2025. 2. Menyetujui '
'pemberian wewenang dan kuasa dengan hak '
'substitusi kepada setiap anggota Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan penyesuaian kbli perseroan '
'menjadi kode kbli tahun 2025, sebagaimana '
'disebutkan di atas, termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk membuat atau meminta untuk '
'dibuatkan serta menandatangani segala akta '
'sehubungan dengan perubahan kode kbli untuk '
'disesuaikan dengan kode kbli 2025, tersebut '
'dan untuk mendaftarkan penyesuaian kode kbli '
'2025 tersebut kepada instansi pemerintah '
'sesuai dengan ketentuan perundang-undangan '
'yang berlaku. Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, '
'Tbk. Nomor 123, tanggal 26 Juni 2026, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 26 Juni 2026 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3372014400',
'votes_in_favor_total': '3372014400'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.24',
'shares_present': '3372014400',
'time_end': '16:51:00',
'time_start': '16:05:00',
'venue': 'Apartemen Royal Mediterania Garden Residence, Ruang Balai Warga '
'Lantai LG, Jl. Jenderal S Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung '
'Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat & '
'Fasilitas Electronic General Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}